Η Βενεζουέλα ενδέχεται να κρύβει ένα μυστικό απόθεμα Bitcoin αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του έκπτωτου ηγέτη
Πέρα από τα τεράστια αποθέματα σε πετρέλαιο της Βενεζουέλας, όλοι αναζητούν το τεράστιο χαρτοφυλάκιο του καθεστώτος σε cryptos….
Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι ο Nicolás Maduro βοήθησε να καταστεί το tether το κυρίαρχο stablecoin παγκοσμίως.
Και τώρα που ο πρώην ηγέτης της Βενεζουέλας βρίσκεται σε φυλακή του Brooklyn, ο κεντρικός ρόλος των cryptos στην οικονομία της χώρας του επιστρέφει στο προσκήνιο.
Το tether αναδείχθηκε σε κρίσιμο εργαλείο για την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας προκειμένου να παρακάμπτει τις κυρώσεις, λειτουργώντας ως νόμισμα για τον διακανονισμό πετρελαϊκών συναλλαγών.
Παράλληλα, προσέφερε μια οικονομική σανίδα σωτηρίας στους απλούς Βενεζουελάνους που πλήττονται από την καταρρέουσα αξία του εθνικού τους νομίσματος, του bolivar.
Όπως τα περισσότερα δημοφιλή stablecoins, το tether διατηρεί ισοτιμία ένα προς ένα με το δολάριο.
Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς κρυπτονομισμάτων, η σύλληψη του Maduro και η απομάκρυνσή του από την προεδρία της Βενεζουέλας είναι απίθανο να μειώσουν την παρουσία του tether στη χώρα, όπου ο υπερπληθωρισμός παραμένει σοβαρό πρόβλημα.
Οι οικονομικοί δεσμοί του tether με τη Βενεζουέλα τοποθετούν την εκδότρια του κρυπτονομίσματος σε θέση για να συνδράμει τις αμερικανικές αρχές στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τι απέγιναν τα κεφάλαια που φέρονται να υπεξαιρέθηκαν από το καθεστώς Maduro.
Ταυτόχρονα κυκλοφόρησε μια είδηση στα διεθνή ΜΜΕ σύμφωνα με την οποία υπάρχουν αποθηκευμένα 60 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin — γεγονός που οδήγησε σε εικασίες ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διεκδικήσουν όχι μόνο το πετρέλαιο αλλά και κρυπτονομίσματα.
Η ψηφιακή έκδοση Project Brazen ανέφερε ότι το καθεστώς του θα μπορούσε να ελέγχει 60 δισεκατομμύρια δολάρια στο κορυφαίοκρυπτονόμισμα — χωρίς όμως να προσφέρει ουσιαστικά στοιχεία.
«Το άρθρο δεν αναφέρει καμία διεύθυνση ως σημείο εκκίνησης, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επαλήθευση οποιουδήποτε από αυτούς τους εικαστικούς ισχυρισμούς», δήλωσε η Aurelie Barthere, κύρια αναλύτρια έρευνας στη Nansen, σχετικά με την αναφορά του Project Brazen.
Ο Mauricio di Bartolomeo, Βενεζουελανός συνιδρυτής της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Ledn, δήλωσε στο Fortune την Τετάρτη (7/1) ότι το επίπεδο διαφθοράς καθιστά τους υπολογισμούς αδύνατους.
Οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα σε crypto
Οι εκτιμήσεις για τα κρυπτονομισματικά αποθέματα της Venezuela ποικίλλουν.
Το Bitcointreasuries.net εκτιμά ότι η χώρα κατέχει (επίσημα) Bitcoin αξίας 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτό το ποσό θα καθιστούσε τη Βενεζουέλα τον κυβερνητικό φορέα με το ένατο μεγαλύτερο ποσό επενδεδυμένο στο αρχικό κρυπτονόμισμα, ακριβώς πίσω από τη Βόρεια Κορέα.
Αν και το ακριβές μέγεθος του πλούτου σε Bitcoin παραμένει ασαφές, η χώρα έχει εδώ και καιρό παρουσία στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.
Στη εβδομαδιαία τηλεοπτική του εκπομπή Sundays with Maduro το 2020, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας παρουσίασε τον «οικονομικό σωτήρα» της χώρας: ένα κρυπτονόμισμα με την ονομασία Petro.
Το ψηφιακό νόμισμα, με κάλυψη από πετρέλαιο, προοριζόταν να βοηθήσει τη Βενεζουέλα να σπάσει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ και να εκμεταλλευτεί την παγκόσμια μανία για τα κρυπτονομίσματα, που είχε εκτοξεύσει την τιμή του Bitcoin.
Παρότι το νόμισμα κατέληξε σε αποτυχία – έκλεισε το 2024 και χαρακτηρίστηκε απάτη από τις ΗΠΑ – έδειξε την προφανή έλξη που ασκούν κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin σε έναν άνθρωπο όπως ο Nicolás Maduro.
Τώρα υπάρχουν ισχυρισμοί ότι το ενδιαφέρον του Maduro ίσως μεταφράστηκε σε κάτι πιο απτό: τεράστια πλούτη.
Η Βενεζουέλα ενδέχεται να κάθεται πάνω σε ένα μυστικό απόθεμα Bitcoin αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του έκπτωτου ηγέτη.
Οι πολίτες της χώρας έχουν επίσης στραφεί σε stablecoins ως τρόπο αντιμετώπισης του υπερπληθωρισμού του νομίσματός τους, όπως αναφέρθηκε πριν για το Tether.
Είναι δυνατή η κατάσχεση;
Ο Trump έχει δηλώσει ότι θα «διοικήσει» τη Βενεζουέλα, και κάποιοι έχουν εικάσει ότι αυτό περιλαμβάνει και την κατάσχεση των αποθεμάτων Bitcoin της χώρας.
Ο Andrew Fierman, επικεφαλής πληροφοριών εθνικής ασφάλειας στη Chainalysis, δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει την πιθανότητα μιας τέτοιας κατάσχεσης. Εξήγησε όμως πώς θα μπορούσε να μοιάζει η απόκτηση ελέγχου επί περιουσιακών στοιχείων.
«Ένα πάγωμα περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να γίνει μέσω κεντρικοποιημένων υπηρεσιών», είπε.
Αυτές οι υπηρεσίες θα λάμβαναν δικαστική εντολή προς ένα ανταλλακτήριο ή έναν εκδότη όπως το Tether ή το Circle, που θα μπορούσε να βάλει μια διεύθυνση σε μαύρη λίστα.
Η δεύτερη μέθοδος είναι η φυσική κατάσχεση: οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο portfolios, συσκευών και κλειδιών μέσω εξαναγκασμένης συνεργασίας.
θα αυξηθεί η χρήση
«Η χρήση κρυπτονομισμάτων στη Βενεζουέλα θα συνεχιστεί και πιθανότατα θα επεκταθεί βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Adam Zarazinski, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κρυπτο-πληροφοριών Inca Digital.
«Για τους απλούς χρήστες, αποτελεί έναν μηχανισμό αντιμετώπισης της οικονομικής δυσλειτουργίας και των αποτυχημένων θεσμών.
Όμως οι ίδιες αυτές αδυναμίες διακυβέρνησης επιτρέπουν και την παράκαμψη κυρώσεων — κάτι που δεν θα αλλάξει χωρίς αξιόπιστες βελτιώσεις στη διακυβέρνηση».
Αναζητώντας τα bitcoin
Το απόθεμα στο κορυφαίο κρυπτονόμισμα, που θα μπορούσε να αξίζει έως και 60 δισ. δολάρια, ενδέχεται να συσσωρεύτηκε όταν δισεκατομμύρια δολάρια σε χρυσό της Βενεζουέλας ανταλλάχθηκαν με κρυπτονομίσματα μεταξύ 2018 και 2020 από διεφθαρμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με αναφορές τοπικών ΜΜΕ.
Τότε το Bitcoin άξιζε περίπου 3.000 δολάρια, πράγμα που σημαίνει τεράστιο κέρδος με τη σημερινή τιμή να ξεπερνά τα 92.000 δολάρια.
Σύμφωνα με τον ερευνητικό ιστότοπο Brazen, που πρώτος δημοσίευσε τους ισχυρισμούς, ο Alex Saab, βασικός διαμεσολαβητής και ειδικός απεσταλμένος του Maduro, ίσως είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους του καθεστώτος με πρόσβαση στα μυστικά portfolios σε cryptos της Βενεζουέλας.
Η αναφορά αυτή έχει προκαλέσει ερωτήματα από αναλυτές, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν δει αποδείξεις ενός τόσο μεγάλου ποσού στα δεδομένα του blockchain, του ψηφιακού καθολικού που στηρίζει το Bitcoin.
«Η Βενεζουέλα έχει τεκμηριωμένο ιστορικό χρήσης κρυπτονομισμάτων από το κράτος», λέει η Aurelie Barthere από τη συμβουλευτική εταιρεία Nansen. Προειδοποιεί ότι η επαλήθευση ενός τόσο μεγάλου αποθέματος είναι «δύσκολη με βάση μόνο τα ορατά δεδομένα της αλυσίδας». Τυχόν αποθέματα θα μπορούσαν εύκολα να είναι κρυμμένα σε πολλούς λογαριασμούς.
Ο Ari Redbord της εταιρείας πληροφοριών κρυπτονομισμάτων TRM Labs λέει ότι δεν έχει εντοπιστεί τέτοιο βενεζουελάνικο απόθεμα «ούτε καν κοντά στην κλίμακα» που ισχυρίζονται οι αναφορές.
Προσθέτει όμως ότι αυτό δεν σημαίνει πως το κράτος ή κρατικά συνδεδεμένοι φορείς δεν είχαν επαφές με κρυπτονομίσματα.
Αντίθετα, ο Maduro έχει δείξει «συνεχές ενδιαφέρον για τη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπό την πίεση κυρώσεων».
Η παράκαμψη των κυρώσεων και τα έσοδα απο πετρέλαιο
Για χρόνια, η κυβέρνηση Maduro χρησιμοποιούσε ψηφιακά νομίσματα για να στηρίξει την παραπαίουσα οικονομία και να παρακάμψει τις κυρώσεις στον πετρελαϊκό της τομέα.
Μέχρι το 2025, στη χώρα καταγραφόταν περίπου 45 δισ. δολάρια σε όγκο συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, έναντι ΑΕΠ περίπου 140 δισ. δολαρίων.
Η υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων είναι δυσανάλογα υψηλή σε σύγκριση με τους γείτονές της στη Λατινική Αμερική.
Μετά την εκκίνηση του Petro, οι αξιωματούχοι του Maduro αύξησαν τη χρήση ψηφιακών νομισμάτων καθώς ο Trump σκλήρυνε τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση δημιούργησε κρατικά εγκεκριμένα ανταλλακτήρια και ένα κρατικό crypto-wallet.
Η αστυνομία και ο στρατός κατέσχεσαν ιδιωτικά μηχανήματα εξόρυξης Bitcoin και τα εγκατέστησαν σε στρατιωτικές βάσεις και αστυνομικά τμήματα.
Crypto... διαφθορά
Τα ψηφιακά νομίσματα ήταν κρίσιμα για τη μετακίνηση του πετρελαίου της χώρας υπό καθεστώς κυρώσεων.
Αδιαφανή stablecoins χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμές φορτίων πετρελαίου προς τη Ρωσία μέσω μεσαζόντων, με πολλά ψηφιακά νομίσματα να καταλήγουν σε διεφθαρμένους αξιωματούχους.
Τέτοια σχήματα συναλλαγών αποκαλύφθηκαν σε αγωγή της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας πριν τρία χρόνια.
Τουλάχιστον 17 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις πετρελαίου πραγματοποιήθηκαν μέσω Tether.
Σύμφωνα με τον αντιπολιτευόμενο ηγέτη Leopold Lopez, τα κρυπτονομίσματα ήταν το «κρίσιμο εργαλείο» για το καθεστώς ώστε να «ξεπλύνει τον πιο πολύτιμο φυσικό του πόρο: το πετρέλαιο».
Το Petro χρησιμοποιήθηκε για να «κλαπούν δισεκατομμύρια δολάρια» από το Καράκας.
Το 2023, το καθεστώς Maduro αναγκάστηκε να παραδεχτεί μέρος αυτής της τεράστιας διαφθοράς: εισαγγελείς εντόπισαν «τρύπα» 20 δισ. δολαρίων στα βιβλία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA.
Πληρωμές για πετρέλαιο είχαν εξαφανιστεί, με χρήματα να κατευθύνονται σε κρυπτονομίσματα, ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα.
«Ασπίδα» κατά του πληθωρισμού
Παρά τα σκάνδαλα, η όρεξη για κρυπτονομίσματα αυξήθηκε.
Το Καράκας προώθησε τη χρήση stablecoins συνδεδεμένων με το δολάριο.
Η PDVSA άρχισε να απαιτεί προπληρωμές σε κρυπτονομίσματα για φορτία πετρελαίου.
Εκτιμάται ότι έως και 80% των εξαγωγών πληρωνόταν με ψηφιακά νομίσματα.
Οι πολίτες στράφηκαν στα κρυπτονομίσματα για να προστατευτούν από τον υπερπληθωρισμό του Bolivar.
Όπως λέει ο Andrew Fierman της Chainalysis, τα ψηφιακά νομίσματα έγιναν «ασπίδα» απέναντι στον πληθωρισμό και τρόπος αποφυγής κρατικών ελέγχων.
Οι ειδικοί πιστεύουν ότι όποιος πλούτος σε Bitcoin απομένει στη Βενεζουέλα δύσκολα θα αποτελεί ενιαίο κρατικό απόθεμα.
Ο Mauricio Di Bartolomeo της Ledn λέει: «Το καθεστώς της Βενεζουέλα είναι πολύ διεφθαρμένο και ανίκανο για να έχει συγκεντρώσει τόσο πολύ Bitcoin».
Ο εναπομείνας πλούτος μπορεί να βρίσκεται στα χέρια στρατηγών ή διεφθαρμένων αξιωματούχων — ή να έχει χαθεί οριστικά.
Τα Tether στις ΗΠΑ
Η εξελίξη αυτή στη Βενεζουέλα συμπίπτει με την προσπάθεια της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Tether και του ομώνυμου token της —που παλαιότερα είχε στιγματιστεί ως το stablecoin της επιλογής των παρανόμων— να αποκτήσουν αποδοχή στις ΗΠΑ.
Πέρυσι υιοθετήθηκε νομοθεσία που άνοιξε τον δρόμο για ευρύτερη χρήση των stablecoins, ενώ η Tether ανακοίνωσε σχέδια για την έκδοση ενός stablecoin διαθέσιμου σε Αμερικανούς επενδυτές.
Μια τέτοια κίνηση θα έφερνε την εταιρεία σε ισότιμη θέση με ανταγωνιστές όπως η Circle Internet Group και η Paxos.
Χωρίς αυτή την κίνηση, η Tether κινδυνεύει να παραμεριστεί στην αμερικανική αγορά.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πωλούν επ’ αόριστον το αποκλεισμένο πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
Τα έσοδα από τις πωλήσεις, όπως είπε, θα κατατίθενται σε λογαριασμούς που ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τελικά θα μεταφερθούν στη χώρα της Λατινικής Αμερικής «προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας». Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Trump δήλωσε στη Wall Street Journal ότι η κυβέρνηση χαλαρώνει επιλεκτικά τις κυρώσεις για να επιτρέψει τη μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά.
O ρόλος του Tether
Λίγο μετά την επιβολή των κυρώσεων, το tether —του οποίου το σύμβολο είναι USDT— έγινε εναλλακτικό νόμισμα για πολλούς Βενεζουελάνους, οι οποίοι το χρησιμοποιούσαν για να στέλνουν χρήματα στο εξωτερικό, να διασφαλίζουν αποταμιεύσεις και να πληρώνουν καθημερινές συναλλαγές.
«Το bolivar της Βενεζουέλας έχασε το 99,8% της αξίας του την τελευταία δεκαετία έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, η τουρκική λίρα έχασε 80%, το αργεντίνικο πέσο περίπου 94,5%», δήλωσε ο CEO της Tether Paolo Ardoino σε πρόσφατο συνέδριο κρυπτονομισμάτων.
«Αυτό, σε ένα απλό γράφημα, είναι ο λόγος για τον οποίο το USDT είναι επιτυχημένο».
Ο Mauricio Di Bartolomeo, επιχειρηματίας κρυπτονομισμάτων που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βενεζουέλα, είπε ότι η 71χρονη θεία του τον κάλεσε πριν από δύο μήνες επειδή χρειαζόταν tether για να πληρώσει τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας της.
Ερευνητές σημειώνουν ότι ο ρόλος του tether στη Βενεζουέλα είναι αναπόφευκτος λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και των αυστηρών ελέγχων κεφαλαίων που περιορίζουν την πρόσβαση σε φυσικά δολάρια.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αποτυχημένη προσπάθεια της κυβέρνησης με το Petro, το οποίο απέτυχε λόγω έλλειψης δημόσιας εμπιστοσύνης και διεθνούς αποδοχής.
«Το ζήτημα δεν είναι το ίδιο το tether, αλλά η διττή φύση των stablecoins», δήλωσε ο Ari Redbord, επικεφαλής παγκόσμιας πολιτικής της TRM Labs, η οποία έχει συνεργασία με την Tether για την παρακολούθηση παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη χρήση του stablecoin στο blockchain Tron.
«Μπορούν να αποτελούν σωσίβιο για τους πολίτες και, υπό καθεστώς κυρώσεων, εργαλείο αποφυγής τους».
Μέχρι να σταθεροποιηθεί η οικονομία της Βενεζουέλας τα cryptos θα αποτελούν μια λύση έναντι της οξείας οικονομικής κρίσης, όσο για τον θησαυρό σε bitcoins, αυτός μάλλον θα έχει ήδη εξαφανισθεί...
bankingnews.gr
Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι ο Nicolás Maduro βοήθησε να καταστεί το tether το κυρίαρχο stablecoin παγκοσμίως.
Και τώρα που ο πρώην ηγέτης της Βενεζουέλας βρίσκεται σε φυλακή του Brooklyn, ο κεντρικός ρόλος των cryptos στην οικονομία της χώρας του επιστρέφει στο προσκήνιο.
Το tether αναδείχθηκε σε κρίσιμο εργαλείο για την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας προκειμένου να παρακάμπτει τις κυρώσεις, λειτουργώντας ως νόμισμα για τον διακανονισμό πετρελαϊκών συναλλαγών.
Παράλληλα, προσέφερε μια οικονομική σανίδα σωτηρίας στους απλούς Βενεζουελάνους που πλήττονται από την καταρρέουσα αξία του εθνικού τους νομίσματος, του bolivar.
Όπως τα περισσότερα δημοφιλή stablecoins, το tether διατηρεί ισοτιμία ένα προς ένα με το δολάριο.
Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς κρυπτονομισμάτων, η σύλληψη του Maduro και η απομάκρυνσή του από την προεδρία της Βενεζουέλας είναι απίθανο να μειώσουν την παρουσία του tether στη χώρα, όπου ο υπερπληθωρισμός παραμένει σοβαρό πρόβλημα.
Οι οικονομικοί δεσμοί του tether με τη Βενεζουέλα τοποθετούν την εκδότρια του κρυπτονομίσματος σε θέση για να συνδράμει τις αμερικανικές αρχές στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τι απέγιναν τα κεφάλαια που φέρονται να υπεξαιρέθηκαν από το καθεστώς Maduro.
Ταυτόχρονα κυκλοφόρησε μια είδηση στα διεθνή ΜΜΕ σύμφωνα με την οποία υπάρχουν αποθηκευμένα 60 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin — γεγονός που οδήγησε σε εικασίες ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διεκδικήσουν όχι μόνο το πετρέλαιο αλλά και κρυπτονομίσματα.
Η ψηφιακή έκδοση Project Brazen ανέφερε ότι το καθεστώς του θα μπορούσε να ελέγχει 60 δισεκατομμύρια δολάρια στο κορυφαίοκρυπτονόμισμα — χωρίς όμως να προσφέρει ουσιαστικά στοιχεία.
«Το άρθρο δεν αναφέρει καμία διεύθυνση ως σημείο εκκίνησης, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επαλήθευση οποιουδήποτε από αυτούς τους εικαστικούς ισχυρισμούς», δήλωσε η Aurelie Barthere, κύρια αναλύτρια έρευνας στη Nansen, σχετικά με την αναφορά του Project Brazen.
Ο Mauricio di Bartolomeo, Βενεζουελανός συνιδρυτής της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Ledn, δήλωσε στο Fortune την Τετάρτη (7/1) ότι το επίπεδο διαφθοράς καθιστά τους υπολογισμούς αδύνατους.
Οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα σε crypto
Οι εκτιμήσεις για τα κρυπτονομισματικά αποθέματα της Venezuela ποικίλλουν.
Το Bitcointreasuries.net εκτιμά ότι η χώρα κατέχει (επίσημα) Bitcoin αξίας 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτό το ποσό θα καθιστούσε τη Βενεζουέλα τον κυβερνητικό φορέα με το ένατο μεγαλύτερο ποσό επενδεδυμένο στο αρχικό κρυπτονόμισμα, ακριβώς πίσω από τη Βόρεια Κορέα.
Αν και το ακριβές μέγεθος του πλούτου σε Bitcoin παραμένει ασαφές, η χώρα έχει εδώ και καιρό παρουσία στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.
Στη εβδομαδιαία τηλεοπτική του εκπομπή Sundays with Maduro το 2020, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας παρουσίασε τον «οικονομικό σωτήρα» της χώρας: ένα κρυπτονόμισμα με την ονομασία Petro.
Το ψηφιακό νόμισμα, με κάλυψη από πετρέλαιο, προοριζόταν να βοηθήσει τη Βενεζουέλα να σπάσει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ και να εκμεταλλευτεί την παγκόσμια μανία για τα κρυπτονομίσματα, που είχε εκτοξεύσει την τιμή του Bitcoin.
Παρότι το νόμισμα κατέληξε σε αποτυχία – έκλεισε το 2024 και χαρακτηρίστηκε απάτη από τις ΗΠΑ – έδειξε την προφανή έλξη που ασκούν κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin σε έναν άνθρωπο όπως ο Nicolás Maduro.
Τώρα υπάρχουν ισχυρισμοί ότι το ενδιαφέρον του Maduro ίσως μεταφράστηκε σε κάτι πιο απτό: τεράστια πλούτη.
Η Βενεζουέλα ενδέχεται να κάθεται πάνω σε ένα μυστικό απόθεμα Bitcoin αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του έκπτωτου ηγέτη.
Οι πολίτες της χώρας έχουν επίσης στραφεί σε stablecoins ως τρόπο αντιμετώπισης του υπερπληθωρισμού του νομίσματός τους, όπως αναφέρθηκε πριν για το Tether.
Είναι δυνατή η κατάσχεση;
Ο Trump έχει δηλώσει ότι θα «διοικήσει» τη Βενεζουέλα, και κάποιοι έχουν εικάσει ότι αυτό περιλαμβάνει και την κατάσχεση των αποθεμάτων Bitcoin της χώρας.
Ο Andrew Fierman, επικεφαλής πληροφοριών εθνικής ασφάλειας στη Chainalysis, δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει την πιθανότητα μιας τέτοιας κατάσχεσης. Εξήγησε όμως πώς θα μπορούσε να μοιάζει η απόκτηση ελέγχου επί περιουσιακών στοιχείων.
«Ένα πάγωμα περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να γίνει μέσω κεντρικοποιημένων υπηρεσιών», είπε.
Αυτές οι υπηρεσίες θα λάμβαναν δικαστική εντολή προς ένα ανταλλακτήριο ή έναν εκδότη όπως το Tether ή το Circle, που θα μπορούσε να βάλει μια διεύθυνση σε μαύρη λίστα.
Η δεύτερη μέθοδος είναι η φυσική κατάσχεση: οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο portfolios, συσκευών και κλειδιών μέσω εξαναγκασμένης συνεργασίας.
θα αυξηθεί η χρήση
«Η χρήση κρυπτονομισμάτων στη Βενεζουέλα θα συνεχιστεί και πιθανότατα θα επεκταθεί βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Adam Zarazinski, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κρυπτο-πληροφοριών Inca Digital.
«Για τους απλούς χρήστες, αποτελεί έναν μηχανισμό αντιμετώπισης της οικονομικής δυσλειτουργίας και των αποτυχημένων θεσμών.
Όμως οι ίδιες αυτές αδυναμίες διακυβέρνησης επιτρέπουν και την παράκαμψη κυρώσεων — κάτι που δεν θα αλλάξει χωρίς αξιόπιστες βελτιώσεις στη διακυβέρνηση».
Αναζητώντας τα bitcoin
Το απόθεμα στο κορυφαίο κρυπτονόμισμα, που θα μπορούσε να αξίζει έως και 60 δισ. δολάρια, ενδέχεται να συσσωρεύτηκε όταν δισεκατομμύρια δολάρια σε χρυσό της Βενεζουέλας ανταλλάχθηκαν με κρυπτονομίσματα μεταξύ 2018 και 2020 από διεφθαρμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με αναφορές τοπικών ΜΜΕ.
Τότε το Bitcoin άξιζε περίπου 3.000 δολάρια, πράγμα που σημαίνει τεράστιο κέρδος με τη σημερινή τιμή να ξεπερνά τα 92.000 δολάρια.
Σύμφωνα με τον ερευνητικό ιστότοπο Brazen, που πρώτος δημοσίευσε τους ισχυρισμούς, ο Alex Saab, βασικός διαμεσολαβητής και ειδικός απεσταλμένος του Maduro, ίσως είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους του καθεστώτος με πρόσβαση στα μυστικά portfolios σε cryptos της Βενεζουέλας.
Η αναφορά αυτή έχει προκαλέσει ερωτήματα από αναλυτές, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν δει αποδείξεις ενός τόσο μεγάλου ποσού στα δεδομένα του blockchain, του ψηφιακού καθολικού που στηρίζει το Bitcoin.
«Η Βενεζουέλα έχει τεκμηριωμένο ιστορικό χρήσης κρυπτονομισμάτων από το κράτος», λέει η Aurelie Barthere από τη συμβουλευτική εταιρεία Nansen. Προειδοποιεί ότι η επαλήθευση ενός τόσο μεγάλου αποθέματος είναι «δύσκολη με βάση μόνο τα ορατά δεδομένα της αλυσίδας». Τυχόν αποθέματα θα μπορούσαν εύκολα να είναι κρυμμένα σε πολλούς λογαριασμούς.
Ο Ari Redbord της εταιρείας πληροφοριών κρυπτονομισμάτων TRM Labs λέει ότι δεν έχει εντοπιστεί τέτοιο βενεζουελάνικο απόθεμα «ούτε καν κοντά στην κλίμακα» που ισχυρίζονται οι αναφορές.
Προσθέτει όμως ότι αυτό δεν σημαίνει πως το κράτος ή κρατικά συνδεδεμένοι φορείς δεν είχαν επαφές με κρυπτονομίσματα.
Αντίθετα, ο Maduro έχει δείξει «συνεχές ενδιαφέρον για τη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπό την πίεση κυρώσεων».
Η παράκαμψη των κυρώσεων και τα έσοδα απο πετρέλαιο
Για χρόνια, η κυβέρνηση Maduro χρησιμοποιούσε ψηφιακά νομίσματα για να στηρίξει την παραπαίουσα οικονομία και να παρακάμψει τις κυρώσεις στον πετρελαϊκό της τομέα.
Μέχρι το 2025, στη χώρα καταγραφόταν περίπου 45 δισ. δολάρια σε όγκο συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, έναντι ΑΕΠ περίπου 140 δισ. δολαρίων.
Η υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων είναι δυσανάλογα υψηλή σε σύγκριση με τους γείτονές της στη Λατινική Αμερική.
Μετά την εκκίνηση του Petro, οι αξιωματούχοι του Maduro αύξησαν τη χρήση ψηφιακών νομισμάτων καθώς ο Trump σκλήρυνε τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση δημιούργησε κρατικά εγκεκριμένα ανταλλακτήρια και ένα κρατικό crypto-wallet.
Η αστυνομία και ο στρατός κατέσχεσαν ιδιωτικά μηχανήματα εξόρυξης Bitcoin και τα εγκατέστησαν σε στρατιωτικές βάσεις και αστυνομικά τμήματα.
Crypto... διαφθορά
Τα ψηφιακά νομίσματα ήταν κρίσιμα για τη μετακίνηση του πετρελαίου της χώρας υπό καθεστώς κυρώσεων.
Αδιαφανή stablecoins χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμές φορτίων πετρελαίου προς τη Ρωσία μέσω μεσαζόντων, με πολλά ψηφιακά νομίσματα να καταλήγουν σε διεφθαρμένους αξιωματούχους.
Τέτοια σχήματα συναλλαγών αποκαλύφθηκαν σε αγωγή της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας πριν τρία χρόνια.
Τουλάχιστον 17 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις πετρελαίου πραγματοποιήθηκαν μέσω Tether.
Σύμφωνα με τον αντιπολιτευόμενο ηγέτη Leopold Lopez, τα κρυπτονομίσματα ήταν το «κρίσιμο εργαλείο» για το καθεστώς ώστε να «ξεπλύνει τον πιο πολύτιμο φυσικό του πόρο: το πετρέλαιο».
Το Petro χρησιμοποιήθηκε για να «κλαπούν δισεκατομμύρια δολάρια» από το Καράκας.
Το 2023, το καθεστώς Maduro αναγκάστηκε να παραδεχτεί μέρος αυτής της τεράστιας διαφθοράς: εισαγγελείς εντόπισαν «τρύπα» 20 δισ. δολαρίων στα βιβλία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA.
Πληρωμές για πετρέλαιο είχαν εξαφανιστεί, με χρήματα να κατευθύνονται σε κρυπτονομίσματα, ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα.
«Ασπίδα» κατά του πληθωρισμού
Παρά τα σκάνδαλα, η όρεξη για κρυπτονομίσματα αυξήθηκε.
Το Καράκας προώθησε τη χρήση stablecoins συνδεδεμένων με το δολάριο.
Η PDVSA άρχισε να απαιτεί προπληρωμές σε κρυπτονομίσματα για φορτία πετρελαίου.
Εκτιμάται ότι έως και 80% των εξαγωγών πληρωνόταν με ψηφιακά νομίσματα.
Οι πολίτες στράφηκαν στα κρυπτονομίσματα για να προστατευτούν από τον υπερπληθωρισμό του Bolivar.
Όπως λέει ο Andrew Fierman της Chainalysis, τα ψηφιακά νομίσματα έγιναν «ασπίδα» απέναντι στον πληθωρισμό και τρόπος αποφυγής κρατικών ελέγχων.
Οι ειδικοί πιστεύουν ότι όποιος πλούτος σε Bitcoin απομένει στη Βενεζουέλα δύσκολα θα αποτελεί ενιαίο κρατικό απόθεμα.
Ο Mauricio Di Bartolomeo της Ledn λέει: «Το καθεστώς της Βενεζουέλα είναι πολύ διεφθαρμένο και ανίκανο για να έχει συγκεντρώσει τόσο πολύ Bitcoin».
Ο εναπομείνας πλούτος μπορεί να βρίσκεται στα χέρια στρατηγών ή διεφθαρμένων αξιωματούχων — ή να έχει χαθεί οριστικά.
Τα Tether στις ΗΠΑ
Η εξελίξη αυτή στη Βενεζουέλα συμπίπτει με την προσπάθεια της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Tether και του ομώνυμου token της —που παλαιότερα είχε στιγματιστεί ως το stablecoin της επιλογής των παρανόμων— να αποκτήσουν αποδοχή στις ΗΠΑ.
Πέρυσι υιοθετήθηκε νομοθεσία που άνοιξε τον δρόμο για ευρύτερη χρήση των stablecoins, ενώ η Tether ανακοίνωσε σχέδια για την έκδοση ενός stablecoin διαθέσιμου σε Αμερικανούς επενδυτές.
Μια τέτοια κίνηση θα έφερνε την εταιρεία σε ισότιμη θέση με ανταγωνιστές όπως η Circle Internet Group και η Paxos.
Χωρίς αυτή την κίνηση, η Tether κινδυνεύει να παραμεριστεί στην αμερικανική αγορά.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πωλούν επ’ αόριστον το αποκλεισμένο πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
Τα έσοδα από τις πωλήσεις, όπως είπε, θα κατατίθενται σε λογαριασμούς που ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τελικά θα μεταφερθούν στη χώρα της Λατινικής Αμερικής «προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας». Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Trump δήλωσε στη Wall Street Journal ότι η κυβέρνηση χαλαρώνει επιλεκτικά τις κυρώσεις για να επιτρέψει τη μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά.
O ρόλος του Tether
Λίγο μετά την επιβολή των κυρώσεων, το tether —του οποίου το σύμβολο είναι USDT— έγινε εναλλακτικό νόμισμα για πολλούς Βενεζουελάνους, οι οποίοι το χρησιμοποιούσαν για να στέλνουν χρήματα στο εξωτερικό, να διασφαλίζουν αποταμιεύσεις και να πληρώνουν καθημερινές συναλλαγές.
«Το bolivar της Βενεζουέλας έχασε το 99,8% της αξίας του την τελευταία δεκαετία έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, η τουρκική λίρα έχασε 80%, το αργεντίνικο πέσο περίπου 94,5%», δήλωσε ο CEO της Tether Paolo Ardoino σε πρόσφατο συνέδριο κρυπτονομισμάτων.
«Αυτό, σε ένα απλό γράφημα, είναι ο λόγος για τον οποίο το USDT είναι επιτυχημένο».
Ο Mauricio Di Bartolomeo, επιχειρηματίας κρυπτονομισμάτων που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βενεζουέλα, είπε ότι η 71χρονη θεία του τον κάλεσε πριν από δύο μήνες επειδή χρειαζόταν tether για να πληρώσει τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας της.
Ερευνητές σημειώνουν ότι ο ρόλος του tether στη Βενεζουέλα είναι αναπόφευκτος λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και των αυστηρών ελέγχων κεφαλαίων που περιορίζουν την πρόσβαση σε φυσικά δολάρια.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αποτυχημένη προσπάθεια της κυβέρνησης με το Petro, το οποίο απέτυχε λόγω έλλειψης δημόσιας εμπιστοσύνης και διεθνούς αποδοχής.
«Το ζήτημα δεν είναι το ίδιο το tether, αλλά η διττή φύση των stablecoins», δήλωσε ο Ari Redbord, επικεφαλής παγκόσμιας πολιτικής της TRM Labs, η οποία έχει συνεργασία με την Tether για την παρακολούθηση παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη χρήση του stablecoin στο blockchain Tron.
«Μπορούν να αποτελούν σωσίβιο για τους πολίτες και, υπό καθεστώς κυρώσεων, εργαλείο αποφυγής τους».
Μέχρι να σταθεροποιηθεί η οικονομία της Βενεζουέλας τα cryptos θα αποτελούν μια λύση έναντι της οξείας οικονομικής κρίσης, όσο για τον θησαυρό σε bitcoins, αυτός μάλλον θα έχει ήδη εξαφανισθεί...
bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών