γράφει : ΜΙΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι η Κύπρος αποτέλεσε τον αγαπημένο φορολογικό παράδεισο των Ρώσων, επικαλείται σε εκτενές δημοσίευμά του το πρακτορείο Reuters.
Όταν ξεκίνησε το bank run στις αρχές του έτους, οι Ρώσοι ήταν αυτοί που έδωσαν τον ρυθμό, αναφέρει το πρακτορείο, καθώς η Κύπρος όδευε προς την οικονομική κατάρρευση τον Μάρτιο. Ρώσοι και Ανατολικοευρωπαίοι, ήταν αυτοί που μετέφεραν τα περισσότερα χρήματα, από τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες του νησιού, Λαϊκή και Τράπεζα Κύπρου.
Τουλάχιστον 3,6 δις. ευρώ μεταφέρθηκαν μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, από τους μεγαλοκαταθέτες, σύμφωνα με τα έγγραφα.
Αν και υπάρχει μια ασάφεια σχετικά με τις πολλές εταιρείες που υπάρχουν στη λίστα, η ανάλυση Reuters δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό αποτελεί οχήματα για τους ξένους επενδυτές περισσότερο στη Μόσχα ή το Κίεβο , παρά στη Λευκωσία.
Οι κατάλογοι σκιαγραφούν μια εικόνα για την οικονομική κρίση του Μαρτίου και τον τρόπο με τον οποίο ο φορολογικός παράδεισος, με πληθυσμό μόλις 1,1 εκατ. είχε συσσωρεύσει τραπεζικές καταθέσεις που έφτασαν τα 72 δισ. ευρώ, περισσότερο από τέσσερις φορές το ΑΕΠ της Κύπρου.
Τα έγγραφα, τα οποία συντάχθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή και στη συνέχεια παραδόθηκαν στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, περιλαμβάνουν μια λίστα με 5.323 μεταφορές, οι οποίες στο παρελθόν υπήρξαν απόρρητες.
Τα έγγραφα αναφέρουν λεπτομέρειες για μεταφορές ποσών 100 χιλ. ευρώ και πλέον, από την Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή Τράπεζα στο διάστημα των δύο εβδομάδων που μεσολάβησε πριν από το κλείσιμο των κυπριακών τραπεζών στις 16 Μαρτίου, όταν η κυβέρνηση Αναστασιάδη διαπραγματευόταν τη διάσωση της κυπριακής οικονομίας.
Το Reuters, ανέλυσε 129 επιχειρήσεις, οι οποίες μετέφεραν 5 εκατ. ευρώ και πλέον, μέσα σε δύο εβδομάδες, συνολικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, οι 95 εταιρείες μπορούν να εντοπιστούν. Από αυτές, οι 34 συνδέονται με τη Ρωσία, οι 5 με την Ουκρανία και οι δύο με το Καζακστάν.
Ενώ οι μεταφορές αφορούν κυρίως την έξοδο χρημάτων από την Κύπρο, το Reuters δεν μπορεί να βεβαιώσει που κατευθύνθηκαν αυτά τα κεφάλαια. Είναι πιθανό κάποιες μεταφορές να πραγματοποιήθηκαν σε τράπεζες εντός της Κύπρου.
Τον Ιανουάριο, 1,7 δις. ευρώ έφυγαν από την Κύπρο, ενώ άλλα 900 εκατ. ευρώ έκαναν …φτερά τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.
Η φυγή των καταθέσεων κορυφώθηκε τον Μάρτιο, κυρίως από επιχειρήσεις ρωσικών συμφερόντων.
Μία από τις μεγαλύτερες καταγράφεται στη λίστα με την επωνυμία UCP Industrial Holdings, η οποία μετέφερε από την Τράπεζα Κύπρου το ποσό των 80,2 εκατ. ευρώ στις 7 Μαρτίου.Η εταιρεία αποτελεί μέρος της ρωσικής United Capital Partners, του Ilya Sherbovich, πρώην επικεφαλής επενδύσεων στην Deutsche Bank Russia και νυν προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της πετρελαϊκής Rosneft. Όπως δήλωσε ο Ilya Sherbovich στο Reuters: Ο όμιλός μας διαθέτει αρκετές δεκάδες νομικά πρόσωπα, και κάποια από αυτά διατηρούν λογαριασμούς στην Τράπεζα της Κύπρου, αλλά δεν χρησιμοποιούνται ως κύριοι λογαριασμοί.
Και προσθέτει πως οποιοσδήποτε σοβαρός επενδυτής δεν θα άφηνε ένα σημαντικό ποσό στις κυπριακές τράπεζες. Ο Sherbovich δεν επιβεβαίωσε τη μεταφορά του ποσού που βρίσκεται στη λίστα, ενώ εκπρόσωπος της εταιρείας, χαρακτήρισε την πληροφορία λανθασμένη.
Στις 15 Μαρτίου, μία ημέρα πριν κλείσουν οι κυπριακές τράπεζες, η εταιρεία Trellas Enterprises, μετέφερε 2 δις. ρούβλια από την Τράπεζα Κύπρου. Το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας, ανήκει στον Maxim Nogotkov, της Svyaznoy, μιας εκ των μεγαλυτέρων εταιρειών λιανικής κινητής τηλεφωνίας στη Ρωσία. Ο Nogotkov αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί μεταφοράς του ποσού.
Άλλη μια εταιρεία που εμφανίζεται στη λίστα, είναι η O1 Properties Limited, η οποία μετάφερε το ποσό των 10,1 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Κύπρου και ελέγχεται από τον Boris Mints, Ρώσο πολιτικό που έγινε επιχειρηματίας. Ο Mints δεν ήταν διαθέσιμος ώστε να σχολιάσει το δημοσίευμα.
Πάντως, καθώς ενισχυόταν ο φόβος για την επόμενη ημέρα στην Κύπρο, οι Ρώσοι δεν ήταν οι μόνοι καταθέτες που έσπευσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους. Κυπριακές εταιρείες, ιδιώτες ξένοι και ντόπιοι, ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται η Apax Partners, με έδρα το Λονδίνο, η Αρχή Ηλεκτρισμού της Κύπρου, η οποία σύμφωνα με τα έγγραφα μετέφερε το ποσό των 19 εκατ. ευρώ από τη Λαίκή Τράπεζα, μόλις μια ημέρα πριν κλείσει. Επίσης η Αρχή μετέφερε 22 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Κύπρου, μεταξύ 1ης και 5 Μαρτίου. Όπως σχολίασε, δεν υπήρξε τίποτα το ασυνήθιστο σε αυτές τις μεταφορές χρημάτων.
Ενώ στη λίστα συμπεριλαμβάνονται μερικές εύκολα αναγνωρίσιμες εταιρείες, αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι η πολύπλοκη φύση κάποιων άλλων επιχειρήσεων.
Η Glenidge Trading, η οποία μετέφερε 22,5 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Κύπρου, εμφανίζει ως έδρα τις βρετανικές Παρθένες Νήσους, οι οποίες θεωρούνται φορολογικός παράδεισος.
Η Glenidge αποτέλεσε το όχημα μέσω του οποίου η κυπριακή εταιρεία DCH Investment, απέκτησε ποσοστό στην Karavan group με τα εμπορικά κέντρα στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
Η DCH Investment UA Limited, ελέγχεται από τον Oleksander Yaroslavsky, έναν εκ των πλουσιότερων ανδρών της Ουκρανίας. Εκπρόσωπος του επιχειρηματία, αρνήθηκε να σχολιάσει.
Επίσης κάποιες εταιρείες οι οποίες μετέφεραν μεγάλα ποσά, δεν ήταν δυνατό να εντοπιστούν, όπως η Jarlath Limited και η Accent Delight International. Στη λίστα περιλαμβάνεται και η Rangeley Services Limited, η οποία μετάφερε 9,3 εκατ. ευρώ στις 15 Μαρτίου. Το ευτράπελο της υπόθεσης είναι ότι μια εταιρεία με αυτή την επωνυμία, είναι καταγεγραμμένη κοντά στο Λιντς της Βρετανίας και ανήκει στον Jason Rangeley, ο οποίος είναι αγρότης. Όταν ρωτήθηκε σχετικά απάντησε: « Μακάρι να μπορούσα να μεταφέρω ένα τέτοιο ποσό!»
Μ.Π.
www.bankingnews.gr
Τουλάχιστον 3,6 δις. ευρώ μεταφέρθηκαν μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, από τους μεγαλοκαταθέτες, σύμφωνα με τα έγγραφα.
Αν και υπάρχει μια ασάφεια σχετικά με τις πολλές εταιρείες που υπάρχουν στη λίστα, η ανάλυση Reuters δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό αποτελεί οχήματα για τους ξένους επενδυτές περισσότερο στη Μόσχα ή το Κίεβο , παρά στη Λευκωσία.
Οι κατάλογοι σκιαγραφούν μια εικόνα για την οικονομική κρίση του Μαρτίου και τον τρόπο με τον οποίο ο φορολογικός παράδεισος, με πληθυσμό μόλις 1,1 εκατ. είχε συσσωρεύσει τραπεζικές καταθέσεις που έφτασαν τα 72 δισ. ευρώ, περισσότερο από τέσσερις φορές το ΑΕΠ της Κύπρου.
Τα έγγραφα, τα οποία συντάχθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή και στη συνέχεια παραδόθηκαν στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, περιλαμβάνουν μια λίστα με 5.323 μεταφορές, οι οποίες στο παρελθόν υπήρξαν απόρρητες.
Τα έγγραφα αναφέρουν λεπτομέρειες για μεταφορές ποσών 100 χιλ. ευρώ και πλέον, από την Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή Τράπεζα στο διάστημα των δύο εβδομάδων που μεσολάβησε πριν από το κλείσιμο των κυπριακών τραπεζών στις 16 Μαρτίου, όταν η κυβέρνηση Αναστασιάδη διαπραγματευόταν τη διάσωση της κυπριακής οικονομίας.
Το Reuters, ανέλυσε 129 επιχειρήσεις, οι οποίες μετέφεραν 5 εκατ. ευρώ και πλέον, μέσα σε δύο εβδομάδες, συνολικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, οι 95 εταιρείες μπορούν να εντοπιστούν. Από αυτές, οι 34 συνδέονται με τη Ρωσία, οι 5 με την Ουκρανία και οι δύο με το Καζακστάν.
Ενώ οι μεταφορές αφορούν κυρίως την έξοδο χρημάτων από την Κύπρο, το Reuters δεν μπορεί να βεβαιώσει που κατευθύνθηκαν αυτά τα κεφάλαια. Είναι πιθανό κάποιες μεταφορές να πραγματοποιήθηκαν σε τράπεζες εντός της Κύπρου.
Τον Ιανουάριο, 1,7 δις. ευρώ έφυγαν από την Κύπρο, ενώ άλλα 900 εκατ. ευρώ έκαναν …φτερά τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.
Η φυγή των καταθέσεων κορυφώθηκε τον Μάρτιο, κυρίως από επιχειρήσεις ρωσικών συμφερόντων.
Μία από τις μεγαλύτερες καταγράφεται στη λίστα με την επωνυμία UCP Industrial Holdings, η οποία μετέφερε από την Τράπεζα Κύπρου το ποσό των 80,2 εκατ. ευρώ στις 7 Μαρτίου.Η εταιρεία αποτελεί μέρος της ρωσικής United Capital Partners, του Ilya Sherbovich, πρώην επικεφαλής επενδύσεων στην Deutsche Bank Russia και νυν προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της πετρελαϊκής Rosneft. Όπως δήλωσε ο Ilya Sherbovich στο Reuters: Ο όμιλός μας διαθέτει αρκετές δεκάδες νομικά πρόσωπα, και κάποια από αυτά διατηρούν λογαριασμούς στην Τράπεζα της Κύπρου, αλλά δεν χρησιμοποιούνται ως κύριοι λογαριασμοί.
Και προσθέτει πως οποιοσδήποτε σοβαρός επενδυτής δεν θα άφηνε ένα σημαντικό ποσό στις κυπριακές τράπεζες. Ο Sherbovich δεν επιβεβαίωσε τη μεταφορά του ποσού που βρίσκεται στη λίστα, ενώ εκπρόσωπος της εταιρείας, χαρακτήρισε την πληροφορία λανθασμένη.
Στις 15 Μαρτίου, μία ημέρα πριν κλείσουν οι κυπριακές τράπεζες, η εταιρεία Trellas Enterprises, μετέφερε 2 δις. ρούβλια από την Τράπεζα Κύπρου. Το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας, ανήκει στον Maxim Nogotkov, της Svyaznoy, μιας εκ των μεγαλυτέρων εταιρειών λιανικής κινητής τηλεφωνίας στη Ρωσία. Ο Nogotkov αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί μεταφοράς του ποσού.
Άλλη μια εταιρεία που εμφανίζεται στη λίστα, είναι η O1 Properties Limited, η οποία μετάφερε το ποσό των 10,1 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Κύπρου και ελέγχεται από τον Boris Mints, Ρώσο πολιτικό που έγινε επιχειρηματίας. Ο Mints δεν ήταν διαθέσιμος ώστε να σχολιάσει το δημοσίευμα.
Πάντως, καθώς ενισχυόταν ο φόβος για την επόμενη ημέρα στην Κύπρο, οι Ρώσοι δεν ήταν οι μόνοι καταθέτες που έσπευσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους. Κυπριακές εταιρείες, ιδιώτες ξένοι και ντόπιοι, ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται η Apax Partners, με έδρα το Λονδίνο, η Αρχή Ηλεκτρισμού της Κύπρου, η οποία σύμφωνα με τα έγγραφα μετέφερε το ποσό των 19 εκατ. ευρώ από τη Λαίκή Τράπεζα, μόλις μια ημέρα πριν κλείσει. Επίσης η Αρχή μετέφερε 22 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Κύπρου, μεταξύ 1ης και 5 Μαρτίου. Όπως σχολίασε, δεν υπήρξε τίποτα το ασυνήθιστο σε αυτές τις μεταφορές χρημάτων.
Ενώ στη λίστα συμπεριλαμβάνονται μερικές εύκολα αναγνωρίσιμες εταιρείες, αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι η πολύπλοκη φύση κάποιων άλλων επιχειρήσεων.
Η Glenidge Trading, η οποία μετέφερε 22,5 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Κύπρου, εμφανίζει ως έδρα τις βρετανικές Παρθένες Νήσους, οι οποίες θεωρούνται φορολογικός παράδεισος.
Η Glenidge αποτέλεσε το όχημα μέσω του οποίου η κυπριακή εταιρεία DCH Investment, απέκτησε ποσοστό στην Karavan group με τα εμπορικά κέντρα στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
Η DCH Investment UA Limited, ελέγχεται από τον Oleksander Yaroslavsky, έναν εκ των πλουσιότερων ανδρών της Ουκρανίας. Εκπρόσωπος του επιχειρηματία, αρνήθηκε να σχολιάσει.
Επίσης κάποιες εταιρείες οι οποίες μετέφεραν μεγάλα ποσά, δεν ήταν δυνατό να εντοπιστούν, όπως η Jarlath Limited και η Accent Delight International. Στη λίστα περιλαμβάνεται και η Rangeley Services Limited, η οποία μετάφερε 9,3 εκατ. ευρώ στις 15 Μαρτίου. Το ευτράπελο της υπόθεσης είναι ότι μια εταιρεία με αυτή την επωνυμία, είναι καταγεγραμμένη κοντά στο Λιντς της Βρετανίας και ανήκει στον Jason Rangeley, ο οποίος είναι αγρότης. Όταν ρωτήθηκε σχετικά απάντησε: « Μακάρι να μπορούσα να μεταφέρω ένα τέτοιο ποσό!»
Μ.Π.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών