Τρισέλιδο έγγραφο για αποτροπή ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Κύπρο περιλαμβάνει η έκθεση της τρόικας – Οι εισηγήσεις θα περιληφθούν ως πρόσθετος όρος στο μνημόνιο

Όπως επισημαίνει στο δημοσίευμα της εφημερίδα, το έγγραφο αποτελεί μια περίληψη των συμπερασμάτων των πολυσέλιδων εκθέσεων της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης και του οίκου Deloitte Ιταλίας, που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα για την υιοθέτηση και την εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος από την Κύπρο. «Η περίληψη ετοιμάστηκε από την ίδια την Τρόικα για να μην τίθεται θέμα ότι ως χώρα κάναμε επιλογές στις αναφορές. Επίσης, δεν αποστάληκαν αυτούσιες οι εκθέσεις της MoneyVal και της Deloitte Ιταλίας, διότι σε αυτές περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα για τους τραπεζικούς οργανισμούς και άλλους που έτυχαν του ελέγχου», αναφέρει σχετική πηγή.
Οι εισηγήσεις που γίνονται στο τρισέλιδο έγγραφο, αναμένεται να ζητηθούν να περιληφθούν ως πρόσθετος όρος του Μνημονίου. «Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συμμορφωθούμε με οποίες υποδείξεις γίνουν στην υιοθέτηση μέτρων στη βάση των συστάσεων της έκθεσης», ανέφερε άλλη αρμόδια πηγή.  Επίσης στην περιληπτική έκθεση της Τρόικας γίνονται εισηγήσεις βελτίωσης διαδικασιών του Εφόρου Εταιρειών, καθώς επίσης και στις διαδικασίες ελέγχου μεταφοράς και κατάθεσης κεφαλαίων διαμέσου του τραπεζικού συστήματος.
Τέλος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις εκθέσεις, δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί και οι επιθέσεις που δέχθηκε η Κύπρος περί ξεπλύματος χρήματος.

www.bankingnews.gr