γράφει : ΜΙΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Την ώρα που οι ευρωπαίοι εταίροι, με μπροστάρη τη Γερμανία, θέτουν μετ΄επιτάσεως το ζήτημα του ελέγχου του κυπριακού νομικού πλαισίου κατά του ξεπλύματος ως όρο για την προώθηση της δανειακής σύμβασης, μία έκθεση του State Department αποδεικνύει ότι η Κύπρος βρίσκεται στην ίδια βαθμίδα με πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία.
Στην ίδια διαβάθμιση με πολλές άλλες χώρες-μέλη της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, θέτει την Κύπρο έκθεση του αμερικανικού State Department για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και αυτό την ώρα που πολλοί ευρωπαίοι εταίροι της Κύπρου θέτουν επιτακτικά το θέμα
Η ετήσια έκθεση "International Narcotics Control Strategy Report" που καταθέτει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προς το Κογκρέσο, κατατάσσει την Κύπρο στην κατηγορία «χώρες/δικαιοδοσίες πρωταρχικής ανησυχίας» αναφορικά με το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κάτι που ενδεχομένως να οφείλεται και στην ύπαρξη μεγάλου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι στην κατηγορία αυτή, εκτός από την Κύπρο, βρίσκονται χώρες της Ευρωζώνης όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία.
Στην έκθεση σημειώνεται ότι η χώρα έχει θεσπίσει και εγκαταστήσει συστήματα για την αναγνώριση, εντοπισμό, το πάγωμα και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με ναρκωτικά ή με άλλα σοβαρά εγκλήματα".
Σημειώνει δε ότι στο πλαίσιο της αίτησης για οικονομική στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η Κύπρος ενέκρινε διάφορους νέους νόμους, αναβαθμίζοντας την υφιστάμενη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος. Σύμφωνα με την έκθεση, οι αλλαγές διευκρινίζουν τη φύση των πληροφοριών που μπορούν να ανταλλαγούν με ξένες φορολογικές αρχές, ενισχύουν την ικανότητα συνεργασίας της μονάδας καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος με άλλες εθνικές αρχές.
Προσθέτει ακόμη ότι οι νομοθετικές αλλαγές προνοούν αυξημένες ποινές για άτομα που καταδικάζονται για αδικήματα που σχετίζονται με την παρακώλυση ή αποφυγή καταβολής φόρων, ενώ επιλύουν κάποιες αδυναμίες στο υφιστάμενο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο για επαγγέλματα όπως δικηγόρους, ελεγκτές, θεματοφύλακες.
www.bankingnews.gr
Η ετήσια έκθεση "International Narcotics Control Strategy Report" που καταθέτει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προς το Κογκρέσο, κατατάσσει την Κύπρο στην κατηγορία «χώρες/δικαιοδοσίες πρωταρχικής ανησυχίας» αναφορικά με το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κάτι που ενδεχομένως να οφείλεται και στην ύπαρξη μεγάλου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι στην κατηγορία αυτή, εκτός από την Κύπρο, βρίσκονται χώρες της Ευρωζώνης όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία.
Στην έκθεση σημειώνεται ότι η χώρα έχει θεσπίσει και εγκαταστήσει συστήματα για την αναγνώριση, εντοπισμό, το πάγωμα και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με ναρκωτικά ή με άλλα σοβαρά εγκλήματα".
Σημειώνει δε ότι στο πλαίσιο της αίτησης για οικονομική στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η Κύπρος ενέκρινε διάφορους νέους νόμους, αναβαθμίζοντας την υφιστάμενη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος. Σύμφωνα με την έκθεση, οι αλλαγές διευκρινίζουν τη φύση των πληροφοριών που μπορούν να ανταλλαγούν με ξένες φορολογικές αρχές, ενισχύουν την ικανότητα συνεργασίας της μονάδας καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος με άλλες εθνικές αρχές.
Προσθέτει ακόμη ότι οι νομοθετικές αλλαγές προνοούν αυξημένες ποινές για άτομα που καταδικάζονται για αδικήματα που σχετίζονται με την παρακώλυση ή αποφυγή καταβολής φόρων, ενώ επιλύουν κάποιες αδυναμίες στο υφιστάμενο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο για επαγγέλματα όπως δικηγόρους, ελεγκτές, θεματοφύλακες.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών