γράφει : Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τις δικές τους προσπάθειες για να αποτρέψουν τις πρακτικές ξεπλύματος μαύρου χρήματος κορυφώνουν οι μεγάλες τράπεζες παγκοσμίως, ώστε να αποφύγουν τα υπέρογκα πρόστιμα που συνεπάγονται αυτές οι διαδικασίες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες προσπαθούν να βρουν μια φόρμουλα συνεργασίας ώστε να αξιολογούν τους πελάτες τους ως προς την αξιοπιστία τους. Μέσω της κοινής διαχείρισης των δεδομένων θα προσπαθήσουν να εναρμονιστούν με τους αυστηρότερους κανονισμούς που έχουν θέσει οι ρυθμιστικές αρχές για την υπόθαλψη χρηματοδοτών τρομοκρατικών ομάδων ή προσώπων που ξεπλένουν μαύρο χρήμα.
Οι προσπάθειες ξεκίνησαν πριν από τρία χρόνια, όταν οι αμερικανικές αρχές επέβαλαν πρόστιμο 1,9 δισ. δολαρίων στην HSBC για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι υπόλοιπες τράπεζες, με βάση την παραδειγματική τιμωρία της HSBC ξεκίνησαν μια προσπάθεια να γνωρίζουν τι ποιούν οι πελάτες τους ώστε να αποφύγουν την ίδια τύχη.
Υπό αυτό το πρίσμα, οι μεγάλες τράπεζες, σε συνεργασία με τις εταιρείες Markit, Depository Trust and Clearing Corporation, Broadbridge Financial Solutions, Swift και Lysis Financial, θα μοιράζονται τα αρχεία τους με τις πληροφορίες των πελατών, ώστε να είναι διαθέσιμα σε όλους.
www.bankingnews.gr
Οι προσπάθειες ξεκίνησαν πριν από τρία χρόνια, όταν οι αμερικανικές αρχές επέβαλαν πρόστιμο 1,9 δισ. δολαρίων στην HSBC για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι υπόλοιπες τράπεζες, με βάση την παραδειγματική τιμωρία της HSBC ξεκίνησαν μια προσπάθεια να γνωρίζουν τι ποιούν οι πελάτες τους ώστε να αποφύγουν την ίδια τύχη.
Υπό αυτό το πρίσμα, οι μεγάλες τράπεζες, σε συνεργασία με τις εταιρείες Markit, Depository Trust and Clearing Corporation, Broadbridge Financial Solutions, Swift και Lysis Financial, θα μοιράζονται τα αρχεία τους με τις πληροφορίες των πελατών, ώστε να είναι διαθέσιμα σε όλους.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών