Στα όρια της παραίτησης ο Βουρλιώτης από το μπάχαλο στην Αρχή - Αυθαίρετες δεσμεύσεις λογαριασμών καταστρέφουν επιχειρήσεις - Αναγκάστηκαν να βγάλουν ορθή επανάληψη για ΤΕΚΑΛ αφού είχαν βάλει παραπάνω τιμολόγια 4,1 εκ ευρώ!!!
Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος με τον επικεφαλής της κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη να βρίσκεται στα όρια της παραίτησης λόγω των αυθαιρεσιών υπηρεσιακών στελεχών οι οποίες αποκαλύφθηκαν μετά από διαμαρτυρία της εταιρίας ΤΕΚΑΛ που έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου το οποίο πραγματοποίησε παρέμβαση.
Ειδικότερα η Αρχή για το Ξέπλυμα στις 9 Ιανουαρίου 2025 προχώρησε στην έκδοση διάταξης δέσμευσης (αριθμός 2/2025) περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα που πουλούσε προστασία σε οίκους ανοχής και παράνομες χαρτοπαικτικές λέσχες μέσω εταιρίας σεκιούριτι που είχαν ιδρύσει ενώ ταυτόχρονα έλεγχαν εικονικές εταιρείες με τις οποίες έκαναν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εξαπατούσαν το Δημόσιο με την είσπραξη των επιστροφών ΦΠΑ, μέσω των εικονικών συναλλαγών που πραγματοποιούσαν.
Δέσμευση αλλά αντί άλλων
Στη διάταξη δέσμευσης περιλαμβάνονταν και 14 εταιρίες οι οποίες δεν είχαν συμμετοχή στη δράση του κυκλώματος αλλά είχαν πραγματοποιήσει συναλλαγές με κάποια ή κάποιες από τις 62 εταιρίες που έλεγχε το κύκλωμα.
Στις συγκεκριμένες εταιρίες είχαν γίνει δεσμεύσεις μέχρι συγκεκριμένων ποσών.
Όμως όπως προέκυψε η δέσμευση σε μια συγκεκριμένη εταιρία ήταν άλλα αντί άλλων και εκτός τόπου και χρόνου με βάση τις συναλλαγές που είχαν γίνει.
Συγκεκριμένα η διάταξη Βουρλιώτη προέβλεπε τη δέσμευση ποσού έως 1.355.499 ευρώ της εταιρίας ΤΕΚΑΛ ιδιοκτησίας Παναγιώτη Ψαλτάκου η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων η οποία με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2023 είχε ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξεως των 54 εκατ. ευρώ.
Δηλαδή πρόκειται για μια εταιρία διόλου ευκαταφρόνητου μεγέθους.
Η εταιρία είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές με εταιρία ή εταιρίες του κυκλώματος (οι οποίες δεν είναι κατ' ανάγκη εικονικές).
Ωστόσο το ύψος των συναλλαγών δεν δικαιολογούσε σε καμία περίπτωση το ύψος της δέσμευσης.
Έφτασαν στο Μαξίμου
Όταν από την ΤΕΚΑΛ έλαβαν γνώση της δέσμευσης εξαγριώθηκαν και έφτασαν να διαμαρτυρηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία που αποδείκνυαν ότι το ύψος της δέσμευσης είναι εκτός τόπου και χρόνου.
Από το Μέγαρο Μαξίμου στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Αρχής μεταφέροντας την έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που λειτουργεί η Αρχή στο σκέλος των δεσμεύσεων λογαριασμών.
Το γεγονός έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τον Πρόεδρο της Αρχής κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη ο οποίος αναγκάστηκε να εκδώσει ορθή επανάληψη της διάταξης της 9ης Ιανουαρίου και μάλιστα με το ίδιο πρωτόκολλο και την ίδια ημερομηνία (άλλο πάλι και τούτο το οποίο δείχνει ότι δεν υπάρχει επαφή με τη νομιμότητα)!!!
Στη νέα διάταξη το ποσό δέσμευσης γίνεται 378.779 ευρώ δηλαδή είναι κατά περίπου 1 εκ ευρώ λιγότερο ή για την ακρίβεια 976.220 ευρώ.
Αυτό το 1 εκατ. ευρώ αποδείχτηκε σωτήριο για την ΤΕΚΑΛ η οποία βρισκόταν προ του κινδύνου να μην μπορεί να πληρώσει υποχρεώσεις και να της «σκάσουν» επιταγές.
Εξωφρενική απόκλιση
Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό πρόκειται για μια απόκλιση εξωφρενική.
Και προκειμένου να γίνει αντιληπτό τι σημαίνει αυτό αρκεί να αναφερθεί ότι η ΤΕΚΑΛ με βάση την πρώτη δέσμευση φερόταν να είναι κάνει συναλλαγές με εταιρίες του κυκλώματος ύψους 5,648 εκατ. ευρώ περίπου και στην ορθή επανάληψη 1,578 εκ ευρώ δηλαδή η λάθος απόκλιση προσεγγίζει τα 4,1 εκ ευρώ.!!!
Ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bankingnews η περίπτωση «λάθους» δεν είναι η μοναδική στη συγκεκριμένη δέσμευση και ήδη εταιρίες που δεν έχουν πρόσβαση στο Μέγαρο Μαξίμου διαμαρτύρονται χωρίς να έχουν βρει το δίκιο τους και η μόνη διέξοδος είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη προκειμένου να καταπέσουν ή να διορθωθούν ποσά δεσμεύσεων που τους έχουν γίνει.
Αυτό όμως σημαίνει ότι θα χρειαστεί να ξοδέψουν χρήματα για δικαστικά έξοδα αλλά και χρόνο πράγμα που σημαίνει ότι στο μεσοδιάστημα μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με οικονομικά προβλήματα ενώ τους έχει επιβληθεί δέσμευση χωρίς δικαιολογητική βάση.
Δηλαδή έχουμε το φαινόμενο λόγω των λαθών και της αυθαιρεσίας υπαλλήλων της Αρχής Ξεπλύματος να καταστρέφονται επιχειρήσεις χωρίς μάλιστα να υπαίτιοι να έχουν συνέπειες.
Και αυτό δεν συμβαίνει πρώτη φορά αλλά έχει παρατηρηθεί ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν με επιχειρήσεις να δικαιώνονται μετά την δικαστική τους προσφυγή αλλά να έχουν υποστεί τις συνέπειες μιας αυθαίρετης δέσμευσης.
Ο … άσχετος τελωνειακός
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι δράστης των περισσοτέρων κραυγαλέων λαθών που δημιουργούν προβλήματα εκ του μη όντος σε επιχειρήσεις είναι προϊστάμενος ο οποίος είναι τελωνειακός και δεν φαίνεται να έχει ιδέα από φορολογικά ζητήματα.
Παρόλα αυτά παραμένει επί χρόνια στη θέση του κατά έναν περίεργο τρόπο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι επί χρόνια η Αρχή δεν δημοσιεύει ετήσια έκθεση πεπραγμένων η οποία θα έπρεπε να αναφέρει και πόσες από τις περιπτώσεις δέσμευσης «στάθηκαν» στα δικαστήρια.
Προφανώς η συγκάλυψη μιας τραγικής κατάστασης σε επίπεδο λειτουργίας έχει προτεραιότητα.
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα η Αρχή για το Ξέπλυμα στις 9 Ιανουαρίου 2025 προχώρησε στην έκδοση διάταξης δέσμευσης (αριθμός 2/2025) περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα που πουλούσε προστασία σε οίκους ανοχής και παράνομες χαρτοπαικτικές λέσχες μέσω εταιρίας σεκιούριτι που είχαν ιδρύσει ενώ ταυτόχρονα έλεγχαν εικονικές εταιρείες με τις οποίες έκαναν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εξαπατούσαν το Δημόσιο με την είσπραξη των επιστροφών ΦΠΑ, μέσω των εικονικών συναλλαγών που πραγματοποιούσαν.
Δέσμευση αλλά αντί άλλων
Στη διάταξη δέσμευσης περιλαμβάνονταν και 14 εταιρίες οι οποίες δεν είχαν συμμετοχή στη δράση του κυκλώματος αλλά είχαν πραγματοποιήσει συναλλαγές με κάποια ή κάποιες από τις 62 εταιρίες που έλεγχε το κύκλωμα.
Στις συγκεκριμένες εταιρίες είχαν γίνει δεσμεύσεις μέχρι συγκεκριμένων ποσών.
Όμως όπως προέκυψε η δέσμευση σε μια συγκεκριμένη εταιρία ήταν άλλα αντί άλλων και εκτός τόπου και χρόνου με βάση τις συναλλαγές που είχαν γίνει.
Συγκεκριμένα η διάταξη Βουρλιώτη προέβλεπε τη δέσμευση ποσού έως 1.355.499 ευρώ της εταιρίας ΤΕΚΑΛ ιδιοκτησίας Παναγιώτη Ψαλτάκου η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων η οποία με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2023 είχε ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξεως των 54 εκατ. ευρώ.
Δηλαδή πρόκειται για μια εταιρία διόλου ευκαταφρόνητου μεγέθους.
Η εταιρία είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές με εταιρία ή εταιρίες του κυκλώματος (οι οποίες δεν είναι κατ' ανάγκη εικονικές).
Ωστόσο το ύψος των συναλλαγών δεν δικαιολογούσε σε καμία περίπτωση το ύψος της δέσμευσης.
Έφτασαν στο Μαξίμου
Όταν από την ΤΕΚΑΛ έλαβαν γνώση της δέσμευσης εξαγριώθηκαν και έφτασαν να διαμαρτυρηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία που αποδείκνυαν ότι το ύψος της δέσμευσης είναι εκτός τόπου και χρόνου.
Από το Μέγαρο Μαξίμου στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Αρχής μεταφέροντας την έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που λειτουργεί η Αρχή στο σκέλος των δεσμεύσεων λογαριασμών.
Το γεγονός έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τον Πρόεδρο της Αρχής κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη ο οποίος αναγκάστηκε να εκδώσει ορθή επανάληψη της διάταξης της 9ης Ιανουαρίου και μάλιστα με το ίδιο πρωτόκολλο και την ίδια ημερομηνία (άλλο πάλι και τούτο το οποίο δείχνει ότι δεν υπάρχει επαφή με τη νομιμότητα)!!!
Στη νέα διάταξη το ποσό δέσμευσης γίνεται 378.779 ευρώ δηλαδή είναι κατά περίπου 1 εκ ευρώ λιγότερο ή για την ακρίβεια 976.220 ευρώ.
Αυτό το 1 εκατ. ευρώ αποδείχτηκε σωτήριο για την ΤΕΚΑΛ η οποία βρισκόταν προ του κινδύνου να μην μπορεί να πληρώσει υποχρεώσεις και να της «σκάσουν» επιταγές.
Εξωφρενική απόκλιση
Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό πρόκειται για μια απόκλιση εξωφρενική.
Και προκειμένου να γίνει αντιληπτό τι σημαίνει αυτό αρκεί να αναφερθεί ότι η ΤΕΚΑΛ με βάση την πρώτη δέσμευση φερόταν να είναι κάνει συναλλαγές με εταιρίες του κυκλώματος ύψους 5,648 εκατ. ευρώ περίπου και στην ορθή επανάληψη 1,578 εκ ευρώ δηλαδή η λάθος απόκλιση προσεγγίζει τα 4,1 εκ ευρώ.!!!
Ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bankingnews η περίπτωση «λάθους» δεν είναι η μοναδική στη συγκεκριμένη δέσμευση και ήδη εταιρίες που δεν έχουν πρόσβαση στο Μέγαρο Μαξίμου διαμαρτύρονται χωρίς να έχουν βρει το δίκιο τους και η μόνη διέξοδος είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη προκειμένου να καταπέσουν ή να διορθωθούν ποσά δεσμεύσεων που τους έχουν γίνει.
Αυτό όμως σημαίνει ότι θα χρειαστεί να ξοδέψουν χρήματα για δικαστικά έξοδα αλλά και χρόνο πράγμα που σημαίνει ότι στο μεσοδιάστημα μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με οικονομικά προβλήματα ενώ τους έχει επιβληθεί δέσμευση χωρίς δικαιολογητική βάση.
Δηλαδή έχουμε το φαινόμενο λόγω των λαθών και της αυθαιρεσίας υπαλλήλων της Αρχής Ξεπλύματος να καταστρέφονται επιχειρήσεις χωρίς μάλιστα να υπαίτιοι να έχουν συνέπειες.
Και αυτό δεν συμβαίνει πρώτη φορά αλλά έχει παρατηρηθεί ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν με επιχειρήσεις να δικαιώνονται μετά την δικαστική τους προσφυγή αλλά να έχουν υποστεί τις συνέπειες μιας αυθαίρετης δέσμευσης.
Ο … άσχετος τελωνειακός
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι δράστης των περισσοτέρων κραυγαλέων λαθών που δημιουργούν προβλήματα εκ του μη όντος σε επιχειρήσεις είναι προϊστάμενος ο οποίος είναι τελωνειακός και δεν φαίνεται να έχει ιδέα από φορολογικά ζητήματα.
Παρόλα αυτά παραμένει επί χρόνια στη θέση του κατά έναν περίεργο τρόπο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι επί χρόνια η Αρχή δεν δημοσιεύει ετήσια έκθεση πεπραγμένων η οποία θα έπρεπε να αναφέρει και πόσες από τις περιπτώσεις δέσμευσης «στάθηκαν» στα δικαστήρια.
Προφανώς η συγκάλυψη μιας τραγικής κατάστασης σε επίπεδο λειτουργίας έχει προτεραιότητα.
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών