Δούρος: Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Επιτροπή Ελέγχου - Η σύνθεση

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΟΥΡΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1 και 4.1.3. του Κανονισμού της Euronext Athens, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα κάτωθι : 
1) H μετ’ αναβολής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την από 17η Ιουνίου 2026 απόφασή  της προέβη κατά πλειοψηφία στην εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017,  η οποία θα συνιστά ως προς το είδος της Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, δύο (2) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) Μη εκτελεστικό μέλος αυτού.  Εν συνεχεία την 18η Ιουνίου 2026 έλαβε χώρα η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, υπό την νέα της σύνθεση και μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν.4449/2017 , όπως ισχύει σήμερα και συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα ως ακολούθως:

1) Βασιλική Πουλημένου του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 
2) Δημήτριος Τσέλλος του Γεωργίου , Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου  και 
3) Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Επισημαίνεται πως άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου υπό τη νέα της σύνθεση πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρο 44 του ν. 4449/2017, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, , δεδομένου ότι ο κ. Δημήτριος Τσέλλος είναι αφενός σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων , δυνάμενος να ενισχύσει τον εν λόγω ήδη υφιστάμενο κλάδο δραστηριότητας της Εταιρείας τον οποίο η Εταιρεία σύμφωνα και με τα όσα έχει γνωστοποιήσει προς το επενδυτικό κοινό σκοπεύει να ενισχύσει και αφετέρου ήδη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η κα Βασιλική Πουλημένου, ως προκύπτει και από την επαγγελματική εμπειρία της διαθέτει βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς μέσα, εξοικείωση με τον τομέα του εμπορίου καθώς και την εν γένει οργάνωση και διοίκηση επιμέρους οργανωτικών μονάδων , δεξιότητες οι οποίες της επιτρέπουν να συμβάλλει ουσιωδώς στην ορθή οργάνωση και στον σχεδιασμό της δραστηριότητας των υφιστάμενων καταστημάτων της Εταιρείας. Αντιστοίχως η κα Ευγενία Μουρούσια, ένεκα της επαγγελματικής της εξοικείωσης και της εργασίας της για πλείστους επιχειρηματικούς οργανισμούς δύναται να αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενέχει η δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς και να αντιλαμβάνεται με αμεσότητα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνιστώσες του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας.
Παράλληλα, ένα εκ των μελών της Επιτροπής διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, ήτοι η κα Βασιλική Πουλημένου, δεδομένου ότι έχει διατελέσει στέλεχος της Οικονομικής Διοίκησης, διαθέτει εξειδίκευση , ένεκα τόσο του ακαδημαϊκού υποβάθρου της όσο και της επαγγελματικής της εμπειρίας στη λογιστική, χρηματοοικονομική ανάλυση, εταιρική συμμόρφωση και υποστήριξη ελεγκτικών διαδικασιών. Ειδικότερα διαθέτει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, τη στατιστική και τη χρηματοοικονομική, σε συνδυασμό με πρακτική εμπειρία στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, την παρακολούθηση προϋπολογισμών και την υποστήριξη διοικητικών αποφάσεων και διαθέτει ευρύτατη γνώση και εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξελέγη από τη μετ’ αναβολής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2026, ήτοι είναι τριετής, λήγουσα την 17η Ιουνίου 2029, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.  2) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από τη μετ’ αναβολής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2026, μετά τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και τον καθορισμό των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του, προέβη κατά τη συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου 2026 στον ορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, των νέων μελών της εν λόγω Επιτροπής, η οποία είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελείται απο ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και από δύο (2) Ανεξάρτητα  Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και ασκεί από συστάσεώς της, τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του ν. 4706/2020 καθήκοντα και αρμοδιότητες. Ειδικότερα ως Μέλη της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίσθηκαν  οι κ.κ.:

1) Δημήτριος Τσέλλος του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ( Μη Εκτελεστικό Μέλος)
2) Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος),
3) Βασιλική Πουλημένου του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος), Διευκρινίζεται, χάριν πληρότητας, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ήτοι οι κ.κ. Βασιλική Πουλημένου και  Ευγενία Μουρούσια, πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες εκ του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, γεγονός το οποίο ελέγχθηκε, διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε από τη μετ’ αναβολής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2026 κατά τη λήψη αποφάσεως περί αποδόσεως της ιδιότητας του Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους.
Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2026, ήτοι είναι τριετής, λήγουσα την 17η Ιουνίου 2029, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.  Εν συνεχεία τα Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίαση αυτής της 18ης Ιουνίου 2026 εξέλεξαν ομόφωνα ως Πρόεδρο της Επιτροπής την Ευγενία Μουρούσια, αφού προηγουμένως διακρίβωσαν ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι:
(α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και 
(β) είναι απαλλαγμένο από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, όπως η σχέση αυτή εξειδικεύεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την αντικειμενική, ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση αυτού.   Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
(1) Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, Αντιπροέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,Προέδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
2) Δημήτριος Τσέλλος του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
3) Βασιλική Πουλημένου του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

www.bankingnews.gr