Νέα εκρηκτικά στοιχεία για μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που συγκλόνισε πρόσφατα την Κρήτη, διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το πόρισμα συνοδεύεται από δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, που περιλαμβάνουν τέσσερα αγροτεμάχια, συγκρότημα με δύο πολυτελείς κατοικίες και πισίνα, καθώς και τραπεζική θυρίδα, στο πλαίσιο διερεύνησης παράνομων επιδοτήσεων ύψους τουλάχιστον 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.
Στο στόχαστρο δύο κατηγορούμενοι – ήδη προφυλακισμένοι
Το πόρισμα αφορά δύο πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη.
Πρόκειται για έναν ήδη προφυλακισμένο κατηγορούμενο και στενό συγγενικό πρόσωπο άλλου κατηγορούμενου, ο οποίος επίσης βρίσκεται στη φυλακή.
Από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα προέκυψε ότι ο ένας εκ των κατηγορουμένων προχώρησε, μέσω ετερόρρυθμης εταιρείας, σε αγορά και ανέγερση συγκροτήματος δύο πολυτελών βιλών με πισίνα, εξ αδιαιρέτου με συγγενικό του πρόσωπο.
Τα δεσμευμένα ακίνητα
- Αγροτεμάχιο 1.626,33 τ.μ., σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από τη θάλασσα
- Αγροτεμάχιο ελαιόφυτο 1.462,71 τ.μ.
- Αγροτεμάχιο 1.713,24 τ.μ.
- Αγροτεμάχιο 2.605,88 τ.μ.
- Συγκρότημα δύο πολυτελών κατοικιών με πισίνα, ανεγερμένο σε οικόπεδο 1.192,05 τ.μ.
- Τραπεζική θυρίδα
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα περιουσιακά στοιχεία φέρονται να αποκτήθηκαν με χρήματα που συνδέονται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες εισπράχθηκαν μέσω εικονικών ή παραπλανητικών δηλώσεων αγροτικής δραστηριότητας.
Η διαβίβαση του πορίσματος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανοίγει τον δρόμο για διεθνή ποινική αξιολόγηση, ενώ οι δεσμεύσεις περιουσίας θεωρούνται ένδειξη ότι οι αρχές βλέπουν ισχυρές ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Η υπόθεση βαθαίνει
Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται κομβική για τη συνολική έρευνα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, καθώς για πρώτη φορά αποτυπώνεται με σαφήνεια η μετατροπή ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων σε πολυτελή ακίνητα και προσωπικό πλουτισμό.
Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να υπάρξουν νέες δεσμεύσεις, διώξεις και διεύρυνση του κατηγορητηρίου.
Ο λογιστής με τα 700.000 ευρώ....
Η έρευνα της Αρχής
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων διαπιστώθηκε ότι το χρονικό διάστημα από 4/1/2019 έως 9/12/2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις.
Τα χρηματικά αυτά ποσά που αναλήφθηκαν μετά την πίστωση τους, είναι κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος αυτών κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.
Επιπλέον, ο προφυλακισμένος λογιστής φέρεται ότι με συγγενικά του πρόσωπα είχε εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων για τα οποία με βάση τα ευρήματα της Αρχής προέκυψαν επαρκή στοιχεία ότι ανεγέρθηκαν και διαμορφώθηκαν με κεφαλαία τα οποία αποτελούν μέρος εγκληματικού προϊόντος.
Δεν πρέπει να παραληφθεί ότι από τον έλεγχο προέκυψε ότι το δηλωθέν έτος κατασκευής των ακινήτων με βάση τις φορολογικές δηλώσεις είναι το έτος 2023. Ωστόσο, με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.
Παράλληλα, από την έρευνα της Αρχής προέκυψε ότι ποσό 764.419 ευρώ τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19/12/2025 εν μέσω αποκαλύψεων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν και την ανεύρεση μιας τραπεζικής θυρίδας που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο κατηγορούμενου στην οποία παρατηρήθηκε συχνή επισκεψιμότητα.
Συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025 η μισθώτρια την είχε επισκεφθεί συνολικά δώδεκα φορές, γεγονός που δημιουργεί, υπόνοιες ότι εκεί έχει τοποθετηθεί μέρος του εγκληματικού προϊόντος.
Ακόμη, εντοπίστηκε ένας ακόμα τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, πόσο που θεωρείται επιλήψιμο κατά την Αρχή καθώς δεν συνάδει με τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης του κατηγορούμενου παροχής λογιστικών υπηρεσιών.
Οι αποκαλύψεις του BN - Κτηνοτρόφο στα Τρίκαλα τον έπιασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτες... αλλά πληρώνεται κανονικά από ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τον έχει εντοπίσει, έχει διαβιβάσει παραγγελία στην Αρχή Ξεπλύματος η οποία προχώρησε σε δέσμευση λογαριασμών αλλά κατά έναν περίεργο τρόπο ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να καταβάλει τις επιδοτήσεις κανονικά.
Η υπόθεση αφορά σε κτηνοτρόφο από τον Νομό Τρικάλων με τα αρχικά Β.Κ. του οποίου οι λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί από την Αρχή Ξεπλύματος μετά από διαβίβαση ποινικής δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Το διαβιβαστικό
Η τελευταία απέστειλε διαβιβαστικό για την τέλεση, κατά τα έτη 2020-2021, του αδικήματος της απάτης σχετικά με τις επιχορηγήσεις, της οποίας το ποσό της επιχορήγησης υπερβαίνει, συνολικά, το ποσό των 120.000 ευρώ, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελεσθείσας κατ' εξακολούθηση
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το εγκληματικό προϊόν που αποκόμισε από την εγκληματική του δραστηριότητα το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα ανέρχεται συνολικά στο ποσό τουλάχιστον των 206.586,61 ευρώ.
Από φωτοβολταϊκά μέχρι κρυπτονομίσματα
Η Αρχή Ξεπλύματος μετά από έρευνα που πραγματοποίησε, διαπίστωσε ότι με χρήματα προερχόμενα από επιχορηγήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τα έτη 2021 και 2022 προέβη σε επένδυση φωτοβολταϊκών συστημάτων, κατά τα έτη 2020 και 2022 προέβη στην αγορά δυο αγροτεμαχίων, κατά το έτος 2020 προέβη στη μεταφορά χρημάτων σε τηρούμενο επενδυτικό του λογαριασμό σε εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, κατά το έτος 2024 τοποθέτησε κεφάλαια σε νέο επενδυτικό προϊόν Τραπεζικού Ιδρύματος, κατά τα έτη 2020-2021 αλλά και κατά το χρονικό διάστημα 2022 έως 2025, προέβη σε μεταφορές χρημάτων σε εταιρεία -ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, ενώ, κατά το έτος 2023, μίσθωσε θυρίδα σε τραπεζικό ίδρυμα και τέλος το έτος 2024 προέβη στην αγορά ενός πολυτελούς υβριδικού οχήματος.
Από την ανάλυση των κινήσεων των λογαριασμών, η Αρχή διαπίστωσε ότι τα παραπάνωέχουν αποκτηθεί με χρήματα προερχόμενα από τους λογαριασμούς στους οποίους πιστώθηκαν οι παράνομα ληφθείσες επιδοτήσεις ή κατευθύνθηκαν σε αυτούς χρήματα προερχόμενα από συναφείς επιδοτήσεις, ενώ η ύπαρξη θυρίδας εγείρει βάσιμες υπόνοιες ότι εντός της έχει τοποθετηθεί μέρος του εγκληματικού προϊόντος με σκοπό την απόκρυψή του.
Χωρίς εκτάσεις
Είναι δε ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι από τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων ο εν λόγω κτηνοτρόφος δεν φαίνεται να διαθέτει σημαντικές εκτάσεις, γεγονός που γεννά ερωτήματα που ακριβώς βόσκουν τα ζώα που διαθέτει αν τα διαθέτει.
Το ζήτημα όμως είναι ότι παρά το γεγονός ότι ο εν λόγω κτηνοτρόφος κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβε παράνομες επιδοτήσεις το 2020 και 2021 (ο έλεγχος δεν επεκτάθηκε από ότι φαίνεται στα επόμενα έτη) ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνέχισε να του καταβάλλει κανονικά ενισχύσεις.
Τεράστιες επιδοτήσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση του ΒΝ, ο κτηνοτρόφος έλαβε το 2023 επιδοτήσεις ύψους 156.000 ευρώ και το 2024 το ποσό των 102.000 ευρώ περίπου ενώ φαίνεται ότι έλαβε επιδοτήσεις και το 2025 παρ ότι του είχαν δεσμευτεί οι λογαριασμοί.
Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι τελικά τι είδους ελέγχους έχει κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ αν συνεχίζουν να πληρώνονται επιδοτήσεις οι οποίες κρίθηκαν παράνομες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αν τελικά έχει δίκαιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Αρχή Ξεπλύματος τότε μάλλον κάποιοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μπλέξει και δεν το έχουν αντιληφθεί. Γιατί εκτός από το ξέπλυμα χρημάτων εδώ φαίνεται ότι έχουμε και ξέπλυμα παράνομων επιδοτήσεων.
Σχόλια αναγνωστών