Η σύλληψη του Maduro ρίχνει νέο φως στη διακίνηση ναρκωτικών, το σκοτεινό εμπόριο χρυσού και τους δεσμούς με τον Erdogan
Η πτώση του Nicolas Maduro δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη επεισόδιο στη μακρά κρίση της Βενεζουέλας.
Ανοίγει έναν ασκό του Αιόλου που απειλεί να παρασύρει πολιτικά, οικονομικά και επιχειρηματικά δίκτυα πολύ πέρα από τη Λατινική Αμερική – με την Άγκυρα να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.
Τα «μυστικά» φορτία χρυσού που έφευγαν από το Καράκας τα χρόνια των κυρώσεων, υπό το πέπλο διπλωματικών συμμαχιών και πολιτικής κάλυψης, δεν λειτούργησαν μόνο ως σωσίβιο για το καθεστώς Maduro αλλά φέρονται να συνέβαλαν καθοριστικά στη στήριξη και αναδιάταξη κρίσιμων τομέων της τουρκικής οικονομίας.
Καθώς οι αμερικανικές αρχές ξετυλίγουν το νήμα της υπόθεσης, παλιές συναλλαγές, πρόσωπα-κλειδιά και σκοτεινές διαδρομές χρυσού απειλούν να εκθέσουν μια συμμαχία που οικοδομήθηκε στη σκιά των διεθνών κυρώσεων και τώρα κινδυνεύει να καταρρεύσει.
Ειδικότερα, η απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Nicolas Maduro από αμερικανικές δυνάμεις και η μεταφορά του στη Νέα Υόρκη αναζωπύρωσαν τη συζήτηση γύρω από το πώς λειτούργησαν τα δίκτυα χρυσού, χρήματος και πολιτικής προστασίας της Βενεζουέλας κατά τα χρόνια των διεθνών κυρώσεων, καθώς και το πώς η Τουρκία αναδείχθηκε σε βασικό εταίρο αυτού του συστήματος.
Επί χρόνια, αξιωματούχοι και αναλυτές υποστήριζαν ότι οι απότομες αυξήσεις και οι ξαφνικές καταρρεύσεις των εξαγωγών χρυσού από τη Βενεζουέλα έχουν να αποκαλύψουν πολλά.
Με τον Maduro να είναι αντιμέτωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες με κατηγορίες που περιλαμβάνουν και τη «ναρκοτρομοκρατία», οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι επέτρεψε να ανθίσει μια διαφθορά τροφοδοτούμενη από κοκαΐνη στο εσωτερικό της κυβέρνησής του και στον στενό προσωπικό του κύκλο.
Οι ερευνητές ιχνηλατούν εκ νέου το πώς τα χρήματα έφευγαν από τη Βενεζουέλα και μέσω ποιων πολιτικών σχέσεων, χωρών και επιχειρηματικών δικτύων περνούσαν αυτές οι ροές.
Από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2013, ο Maduro προήδρευσε σε μια περίοδο υπερπληθωρισμού, οικονομικής αποσύνθεσης και βαθύτερης απομόνωσης από τα δυτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα.
Ο ρόλος του χρυσού
Καθώς τα έσοδα από το πετρέλαιο μειώνονταν και οι καθιερωμένες οδοί εξαγωγών έκλειναν, ο χρυσός έγινε κεντρικός για την επιβίωση του καθεστώτος.
Λειτούργησε όχι μόνο ως εξαγώγιμο εμπόρευμα, αλλά και ως αποθήκη αξίας και ως εργαλείο παράκαμψης των κυρώσεων.
Η περίοδος της διεθνούς απομόνωσης της Βενεζουέλας συνέπεσε με τη στενότερη πολιτική της συνεργασία με την Άγκυρα.
Οι διπλωματικές σχέσεις επιταχύνθηκαν μετά τον Ιούλιο του 2016, όταν ο Maduro έγινε ένας από τους πρώτους ξένους ηγέτες που στήριξαν δημόσια τον Τούρκο πρόεδρο Recep Tayyip Erdogan μετά την απόπειρα πραξικοπήματος.
Ο Erdogan στη συνέχεια περιέγραφε επανειλημμένα τον Maduro ως «αγαπητό φίλο» και ευχαριστούσε τη Βενεζουέλα για την αλληλεγγύη της.
Μόλις τρεις μήνες μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, όντας ο πρώτος πρόεδρος της Βενεζουέλας που το έκανε.
Σύντομα, η Turkish Airlines εγκαινίασε απευθείας πτήσεις μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Καράκας, δημιουργώντας έναν φυσικό διάδρομο που αντανακλούσε τη διαρκώς ενισχυόμενη πολιτική συμμαχία.
Και οι δύο ηγέτες απέρριπταν ανοιχτά τις κυρώσεις των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσίαζαν τη συνεργασία τους ως αντίσταση σε μονομερείς πιέσεις.
Εμπορικά στοιχεία και προειδοποιήσεις
Τα εμπορικά στοιχεία σύντομα αντικατόπτρισαν αυτή την ευθυγράμμιση.
Το 2016 το διμερές εμπόριο μεταξύ Τουρκίας και Βενεζουέλας ανερχόταν σε περίπου 80 εκατ. δολάρια. Το 2017 ξεπέρασε τα 150 εκατ. δολάρια.
Η καθοριστική τομή ήρθε το 2018, μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσινγκτον στον τομέα του χρυσού της Βενεζουέλας.
Η Τουρκία άρχισε να εισάγει χρυσό από τη Βενεζουέλα, φέρεται δε να τον επεξεργαζόταν εγχώρια.
Τα επίσημα τουρκικά στοιχεία δείχνουν ότι οι εισαγωγές έφθασαν περίπου τα 900 εκατ. δολάρια το 2018, εκτοξεύοντας το συνολικό διμερές εμπόριο πάνω από το 1 δισ. δολάρια μέσα σε έναν μόνο χρόνο.
Μετά από ρητές προειδοποιήσεις των ΗΠΑ που εστίαζαν στην επεξεργασία χρυσού και την καταστρατήγηση των κυρώσεων, το εμπόριο κατέρρευσε εξίσου απότομα. Μέχρι το 2019 οι όγκοι είχαν επιστρέψει κοντά στα προ της αιχμής επίπεδα — ένα μοτίβο που οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούν ενδεικτικό διαδρομών που ανοίγουν υπό πολιτική κάλυψη και κλείνουν μόλις ενταθεί ο έλεγχος.
Ένας από τους πλέον στενά παρακολουθούμενους παράγοντες αυτής της περιόδου ήταν ο Όμιλος Ahlatçı, ένα μικρό συγκρότημα με έδρα το Τσορούμ, που δραστηριοποιείται στη διύλιση χρυσού, την κοσμηματοποιία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τη χρηματιστηριακή διαμεσολάβηση.
Ο Όμιλος Ahlatçı
Τον Ιανουάριο του 2019, ο Tarek El Aissami, τότε αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας αρμόδιος για οικονομικές υποθέσεις και πρόσωπο που έχει τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2007 για φερόμενη διακίνηση ναρκωτικών και δεσμούς με το Ιράν και τη Hezbollah, επισκέφθηκε το διυλιστήριο χρυσού του Ahlatçı στο Τσορούμ.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούσαν ενεργά την Τουρκία να μην εμπλακεί στην επεξεργασία βενεζουελάνικου χρυσού.
Ο πρόεδρος του Ομίλου Ahlatçı, Ahmet Ahlatçı, επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο πρόεδρος Erdogan τον σύστησε προσωπικά στον Maduro κατά την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στο Καράκας το 2018, παρουσιάζοντας το διυλιστήριο του Ahlatçı ως ένα από τα πλέον προηγμένα στην Τουρκία.
Σύμφωνα με τον Ahlatçı, ο Maduro έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Βενεζουέλα είναι σημαντική χώρα παραγωγής χρυσού.
Αν και ο Ahlatçı αρνήθηκε δημόσια ότι επεξεργάστηκε βενεζουελάνικο χρυσό και επέμεινε ότι όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες ήταν πλήρως τεκμηριωμένες, στελέχη της αντιπολίτευσης και ερευνητικοί δημοσιογράφοι παρουσίασαν σταθερά τον όμιλο ως εμβληματικό μιας ευρύτερης τάξης επιχειρηματιών ευθυγραμμισμένων με τον Erdogan.
Σε αυτή την αφήγηση, τέτοιες εταιρείες περιγράφονται ως έμπιστοι ενδιάμεσοι, ικανοί να δραστηριοποιούνται σε πολιτικά ευαίσθητα περιβάλλοντα όπου η εμπορική δραστηριότητα και η πολιτική έγκριση αλληλεπικαλύπτονται.
Ο Ahlatçı και οι τουρκικές αρχές αρνούνται τους ισχυρισμούς ότι ο όμιλος λειτουργεί ως χρηματοοικονομικός αντιπρόσωπος ή επιχειρησιακός εργολάβος της κυβέρνησης.
Ο έλεγχος εντάθηκε καθώς ο Όμιλος Ahlatçı επεκτεινόταν ραγδαία μετά το 2017.
Η εταιρεία συμπεριλήφθηκε στη λίστα Fortune 500 Turkey το 2019 και ανέβηκε γρήγορα στις υψηλότερες θέσεις με βάση τις καθαρές πωλήσεις.
Οι αναλυτές συνέδεσαν την άνοδο εν μέρει με την εκτίναξη της εγχώριας ζήτησης για χρυσό εν μέσω πληθωρισμού και αποδυνάμωσης της τουρκικής λίρας, ενώ οι επικριτές επεσήμαναν προνομιακή μεταχείριση σε μια περίοδο κατά την οποία το οικοσύστημα χρυσού της Τουρκίας αντανακλούσε ολοένα και περισσότερο πολιτικές προτεραιότητες.
Μέχρι το 2020, οι εταιρείες του Ahlatçı συγκαταλέγονταν στις μεγαλύτερες της Τουρκίας βάσει κύκλου εργασιών, ενισχύοντας την αντίληψη ότι ο όμιλος είχε καταστεί κεντρικός πυλώνας της εποχής Erdogan.
Τον Μάιο του 2021, ο Όμιλος Ahlatçı έλαβε άδεια να λειτουργεί ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, γεγονός που του επέτρεψε να εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα και να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών.
Για τους αναλυτές οικονομικού εγκλήματος, η σύγκλιση μεγάλης κλίμακας δραστηριοτήτων στον χρυσό και αδειοδοτημένων υποδομών ψηφιακών πληρωμών προκάλεσε ανησυχίες.
Σε διάφορες δικαιοδοσίες, ερευνητές έχουν εξετάσει κατά πόσον φυσικός χρυσός από περιβάλλοντα που υπόκεινται σε κυρώσεις μπορεί να μετατραπεί σε χρήμα μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού χρήματος ή να μετατραπεί σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, αυτά παραμένουν ερευνητικές υποθέσεις και όχι τεκμηριωμένα γεγονότα, αλλά αποτελούν μέρος ευρύτερων εκτιμήσεων κινδύνου.
Ερωτήματα
Ορισμένα ερωτήματα γύρω από τον χρυσό διασταυρώθηκαν με καταγγελίες για διακίνηση ναρκωτικών που επανήλθαν στην Τουρκία το 2021.
Εκείνη τη χρονιά, νέες κατηγορίες διατυπώθηκαν από τον Sedat Peker, καταδικασμένο αρχηγό συμμορίας και σύμμαχο του Erdogan, ο οποίος διέφυγε από την Τουρκία και προσέλκυσε ευρεία προσοχή μέσω διαδικτυακών βίντεο στα οποία περιέγραφε φερόμενους εγκληματικούς δεσμούς μεταξύ πολιτικών και οργανωμένου εγκλήματος.
Ο Peker ισχυρίστηκε ότι ο Erkam Yıldırım, γιος του πρώην πρωθυπουργού Binali Yıldırım και στενός σύμμαχος του Προέδρου Erdogan, ταξίδεψε στη Βενεζουέλα για να βοηθήσει στη δημιουργία μιας νέας διαδρομής κοκαΐνης από την Κολομβία προς την Τουρκία.
Σύμφωνα με τον Peker, ο Yıldırım πραγματοποίησε δύο ταξίδια στη Βενεζουέλα στις αρχές του 2021, παραμένοντας εκεί αρκετές ημέρες κάθε φορά, υποστηρίζοντας ότι η Βενεζουέλα παρουσίαζε λιγότερα εμπόδια επιβολής του νόμου.
Λίγο μετά τη διατύπωση των καταγγελιών, αρχειοθετημένες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από τουρκικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν την παρουσία του Yıldırım στο Καράκας.
Οι εικόνες τον έδειχναν να συνοδεύει επίσημη κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε σχολείο που χρηματοδοτείται από την τουρκική κυβέρνηση και λειτουργεί από το Ίδρυμα Maarif.
Η επίσκεψη προκάλεσε ερωτήματα, καθώς ο Yıldırım δεν κατείχε καμία κοινοβουλευτική ή κυβερνητική θέση.
Ο πρώην πρωθυπουργός Binali Yıldırım αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά επιβεβαίωσε ότι ο γιος του είχε ταξιδέψει στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι το ταξίδι πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2020 για την παράδοση ιατρικών προμηθειών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Η εξήγηση αμφισβητήθηκε ευρέως, καθώς εκείνη την περίοδο η Βενεζουέλα ανέφερε πολύ λιγότερα κρούσματα COVID σε σύγκριση με την Τουρκία.
Με τον Maduro πλέον υπό κράτηση στις ΗΠΑ, παρατηρητές αναμένουν ότι τόσο η διακίνηση του βενεζουελάνικου χρυσού όσο και οι καταγγελίες για διακίνηση κοκαΐνης ενδέχεται να εξεταστούν εκ νέου σε δικαστικές διαδικασίες και πολιτικές συζητήσεις.
www.bankingnews.gr
Ανοίγει έναν ασκό του Αιόλου που απειλεί να παρασύρει πολιτικά, οικονομικά και επιχειρηματικά δίκτυα πολύ πέρα από τη Λατινική Αμερική – με την Άγκυρα να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.
Τα «μυστικά» φορτία χρυσού που έφευγαν από το Καράκας τα χρόνια των κυρώσεων, υπό το πέπλο διπλωματικών συμμαχιών και πολιτικής κάλυψης, δεν λειτούργησαν μόνο ως σωσίβιο για το καθεστώς Maduro αλλά φέρονται να συνέβαλαν καθοριστικά στη στήριξη και αναδιάταξη κρίσιμων τομέων της τουρκικής οικονομίας.
Καθώς οι αμερικανικές αρχές ξετυλίγουν το νήμα της υπόθεσης, παλιές συναλλαγές, πρόσωπα-κλειδιά και σκοτεινές διαδρομές χρυσού απειλούν να εκθέσουν μια συμμαχία που οικοδομήθηκε στη σκιά των διεθνών κυρώσεων και τώρα κινδυνεύει να καταρρεύσει.
Ειδικότερα, η απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Nicolas Maduro από αμερικανικές δυνάμεις και η μεταφορά του στη Νέα Υόρκη αναζωπύρωσαν τη συζήτηση γύρω από το πώς λειτούργησαν τα δίκτυα χρυσού, χρήματος και πολιτικής προστασίας της Βενεζουέλας κατά τα χρόνια των διεθνών κυρώσεων, καθώς και το πώς η Τουρκία αναδείχθηκε σε βασικό εταίρο αυτού του συστήματος.
Επί χρόνια, αξιωματούχοι και αναλυτές υποστήριζαν ότι οι απότομες αυξήσεις και οι ξαφνικές καταρρεύσεις των εξαγωγών χρυσού από τη Βενεζουέλα έχουν να αποκαλύψουν πολλά.
Με τον Maduro να είναι αντιμέτωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες με κατηγορίες που περιλαμβάνουν και τη «ναρκοτρομοκρατία», οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι επέτρεψε να ανθίσει μια διαφθορά τροφοδοτούμενη από κοκαΐνη στο εσωτερικό της κυβέρνησής του και στον στενό προσωπικό του κύκλο.
Οι ερευνητές ιχνηλατούν εκ νέου το πώς τα χρήματα έφευγαν από τη Βενεζουέλα και μέσω ποιων πολιτικών σχέσεων, χωρών και επιχειρηματικών δικτύων περνούσαν αυτές οι ροές.
Από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2013, ο Maduro προήδρευσε σε μια περίοδο υπερπληθωρισμού, οικονομικής αποσύνθεσης και βαθύτερης απομόνωσης από τα δυτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα.
Ο ρόλος του χρυσού
Καθώς τα έσοδα από το πετρέλαιο μειώνονταν και οι καθιερωμένες οδοί εξαγωγών έκλειναν, ο χρυσός έγινε κεντρικός για την επιβίωση του καθεστώτος.
Λειτούργησε όχι μόνο ως εξαγώγιμο εμπόρευμα, αλλά και ως αποθήκη αξίας και ως εργαλείο παράκαμψης των κυρώσεων.
Η περίοδος της διεθνούς απομόνωσης της Βενεζουέλας συνέπεσε με τη στενότερη πολιτική της συνεργασία με την Άγκυρα.
Οι διπλωματικές σχέσεις επιταχύνθηκαν μετά τον Ιούλιο του 2016, όταν ο Maduro έγινε ένας από τους πρώτους ξένους ηγέτες που στήριξαν δημόσια τον Τούρκο πρόεδρο Recep Tayyip Erdogan μετά την απόπειρα πραξικοπήματος.
Ο Erdogan στη συνέχεια περιέγραφε επανειλημμένα τον Maduro ως «αγαπητό φίλο» και ευχαριστούσε τη Βενεζουέλα για την αλληλεγγύη της.
Μόλις τρεις μήνες μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, όντας ο πρώτος πρόεδρος της Βενεζουέλας που το έκανε.
Σύντομα, η Turkish Airlines εγκαινίασε απευθείας πτήσεις μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Καράκας, δημιουργώντας έναν φυσικό διάδρομο που αντανακλούσε τη διαρκώς ενισχυόμενη πολιτική συμμαχία.
Και οι δύο ηγέτες απέρριπταν ανοιχτά τις κυρώσεις των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσίαζαν τη συνεργασία τους ως αντίσταση σε μονομερείς πιέσεις.
Εμπορικά στοιχεία και προειδοποιήσεις
Τα εμπορικά στοιχεία σύντομα αντικατόπτρισαν αυτή την ευθυγράμμιση.
Το 2016 το διμερές εμπόριο μεταξύ Τουρκίας και Βενεζουέλας ανερχόταν σε περίπου 80 εκατ. δολάρια. Το 2017 ξεπέρασε τα 150 εκατ. δολάρια.
Η καθοριστική τομή ήρθε το 2018, μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσινγκτον στον τομέα του χρυσού της Βενεζουέλας.
Η Τουρκία άρχισε να εισάγει χρυσό από τη Βενεζουέλα, φέρεται δε να τον επεξεργαζόταν εγχώρια.
Τα επίσημα τουρκικά στοιχεία δείχνουν ότι οι εισαγωγές έφθασαν περίπου τα 900 εκατ. δολάρια το 2018, εκτοξεύοντας το συνολικό διμερές εμπόριο πάνω από το 1 δισ. δολάρια μέσα σε έναν μόνο χρόνο.
Μετά από ρητές προειδοποιήσεις των ΗΠΑ που εστίαζαν στην επεξεργασία χρυσού και την καταστρατήγηση των κυρώσεων, το εμπόριο κατέρρευσε εξίσου απότομα. Μέχρι το 2019 οι όγκοι είχαν επιστρέψει κοντά στα προ της αιχμής επίπεδα — ένα μοτίβο που οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούν ενδεικτικό διαδρομών που ανοίγουν υπό πολιτική κάλυψη και κλείνουν μόλις ενταθεί ο έλεγχος.
Ένας από τους πλέον στενά παρακολουθούμενους παράγοντες αυτής της περιόδου ήταν ο Όμιλος Ahlatçı, ένα μικρό συγκρότημα με έδρα το Τσορούμ, που δραστηριοποιείται στη διύλιση χρυσού, την κοσμηματοποιία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τη χρηματιστηριακή διαμεσολάβηση.
Ο Όμιλος Ahlatçı
Τον Ιανουάριο του 2019, ο Tarek El Aissami, τότε αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας αρμόδιος για οικονομικές υποθέσεις και πρόσωπο που έχει τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2007 για φερόμενη διακίνηση ναρκωτικών και δεσμούς με το Ιράν και τη Hezbollah, επισκέφθηκε το διυλιστήριο χρυσού του Ahlatçı στο Τσορούμ.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούσαν ενεργά την Τουρκία να μην εμπλακεί στην επεξεργασία βενεζουελάνικου χρυσού.
Ο πρόεδρος του Ομίλου Ahlatçı, Ahmet Ahlatçı, επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο πρόεδρος Erdogan τον σύστησε προσωπικά στον Maduro κατά την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στο Καράκας το 2018, παρουσιάζοντας το διυλιστήριο του Ahlatçı ως ένα από τα πλέον προηγμένα στην Τουρκία.
Σύμφωνα με τον Ahlatçı, ο Maduro έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Βενεζουέλα είναι σημαντική χώρα παραγωγής χρυσού.
Αν και ο Ahlatçı αρνήθηκε δημόσια ότι επεξεργάστηκε βενεζουελάνικο χρυσό και επέμεινε ότι όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες ήταν πλήρως τεκμηριωμένες, στελέχη της αντιπολίτευσης και ερευνητικοί δημοσιογράφοι παρουσίασαν σταθερά τον όμιλο ως εμβληματικό μιας ευρύτερης τάξης επιχειρηματιών ευθυγραμμισμένων με τον Erdogan.
Σε αυτή την αφήγηση, τέτοιες εταιρείες περιγράφονται ως έμπιστοι ενδιάμεσοι, ικανοί να δραστηριοποιούνται σε πολιτικά ευαίσθητα περιβάλλοντα όπου η εμπορική δραστηριότητα και η πολιτική έγκριση αλληλεπικαλύπτονται.
Ο Ahlatçı και οι τουρκικές αρχές αρνούνται τους ισχυρισμούς ότι ο όμιλος λειτουργεί ως χρηματοοικονομικός αντιπρόσωπος ή επιχειρησιακός εργολάβος της κυβέρνησης.
Ο έλεγχος εντάθηκε καθώς ο Όμιλος Ahlatçı επεκτεινόταν ραγδαία μετά το 2017.
Η εταιρεία συμπεριλήφθηκε στη λίστα Fortune 500 Turkey το 2019 και ανέβηκε γρήγορα στις υψηλότερες θέσεις με βάση τις καθαρές πωλήσεις.
Οι αναλυτές συνέδεσαν την άνοδο εν μέρει με την εκτίναξη της εγχώριας ζήτησης για χρυσό εν μέσω πληθωρισμού και αποδυνάμωσης της τουρκικής λίρας, ενώ οι επικριτές επεσήμαναν προνομιακή μεταχείριση σε μια περίοδο κατά την οποία το οικοσύστημα χρυσού της Τουρκίας αντανακλούσε ολοένα και περισσότερο πολιτικές προτεραιότητες.
Μέχρι το 2020, οι εταιρείες του Ahlatçı συγκαταλέγονταν στις μεγαλύτερες της Τουρκίας βάσει κύκλου εργασιών, ενισχύοντας την αντίληψη ότι ο όμιλος είχε καταστεί κεντρικός πυλώνας της εποχής Erdogan.
Τον Μάιο του 2021, ο Όμιλος Ahlatçı έλαβε άδεια να λειτουργεί ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, γεγονός που του επέτρεψε να εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα και να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών.
Για τους αναλυτές οικονομικού εγκλήματος, η σύγκλιση μεγάλης κλίμακας δραστηριοτήτων στον χρυσό και αδειοδοτημένων υποδομών ψηφιακών πληρωμών προκάλεσε ανησυχίες.
Σε διάφορες δικαιοδοσίες, ερευνητές έχουν εξετάσει κατά πόσον φυσικός χρυσός από περιβάλλοντα που υπόκεινται σε κυρώσεις μπορεί να μετατραπεί σε χρήμα μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού χρήματος ή να μετατραπεί σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, αυτά παραμένουν ερευνητικές υποθέσεις και όχι τεκμηριωμένα γεγονότα, αλλά αποτελούν μέρος ευρύτερων εκτιμήσεων κινδύνου.
Ερωτήματα
Ορισμένα ερωτήματα γύρω από τον χρυσό διασταυρώθηκαν με καταγγελίες για διακίνηση ναρκωτικών που επανήλθαν στην Τουρκία το 2021.
Εκείνη τη χρονιά, νέες κατηγορίες διατυπώθηκαν από τον Sedat Peker, καταδικασμένο αρχηγό συμμορίας και σύμμαχο του Erdogan, ο οποίος διέφυγε από την Τουρκία και προσέλκυσε ευρεία προσοχή μέσω διαδικτυακών βίντεο στα οποία περιέγραφε φερόμενους εγκληματικούς δεσμούς μεταξύ πολιτικών και οργανωμένου εγκλήματος.
Ο Peker ισχυρίστηκε ότι ο Erkam Yıldırım, γιος του πρώην πρωθυπουργού Binali Yıldırım και στενός σύμμαχος του Προέδρου Erdogan, ταξίδεψε στη Βενεζουέλα για να βοηθήσει στη δημιουργία μιας νέας διαδρομής κοκαΐνης από την Κολομβία προς την Τουρκία.
Σύμφωνα με τον Peker, ο Yıldırım πραγματοποίησε δύο ταξίδια στη Βενεζουέλα στις αρχές του 2021, παραμένοντας εκεί αρκετές ημέρες κάθε φορά, υποστηρίζοντας ότι η Βενεζουέλα παρουσίαζε λιγότερα εμπόδια επιβολής του νόμου.
Λίγο μετά τη διατύπωση των καταγγελιών, αρχειοθετημένες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από τουρκικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν την παρουσία του Yıldırım στο Καράκας.
Οι εικόνες τον έδειχναν να συνοδεύει επίσημη κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε σχολείο που χρηματοδοτείται από την τουρκική κυβέρνηση και λειτουργεί από το Ίδρυμα Maarif.
Η επίσκεψη προκάλεσε ερωτήματα, καθώς ο Yıldırım δεν κατείχε καμία κοινοβουλευτική ή κυβερνητική θέση.
Ο πρώην πρωθυπουργός Binali Yıldırım αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά επιβεβαίωσε ότι ο γιος του είχε ταξιδέψει στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι το ταξίδι πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2020 για την παράδοση ιατρικών προμηθειών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Η εξήγηση αμφισβητήθηκε ευρέως, καθώς εκείνη την περίοδο η Βενεζουέλα ανέφερε πολύ λιγότερα κρούσματα COVID σε σύγκριση με την Τουρκία.
Με τον Maduro πλέον υπό κράτηση στις ΗΠΑ, παρατηρητές αναμένουν ότι τόσο η διακίνηση του βενεζουελάνικου χρυσού όσο και οι καταγγελίες για διακίνηση κοκαΐνης ενδέχεται να εξεταστούν εκ νέου σε δικαστικές διαδικασίες και πολιτικές συζητήσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών