Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Η εταιρεία CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ (εφεξής «η Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 28η Μαΐου 2025 και ώρα 18.00μμ, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, 88 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούσαν 448.025 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, επί συνόλου 735.690 μετοχών και ψήφων, ήτοι 60,90% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μη υπολογιζομένων των 48.810 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 50 του Ν. 4548/2018.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου και καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
Επί του 1ου Θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), όπως αυτές αναρτήθηκαν στις 29.04.2025 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholderinformation/financial-results/ καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.helex.gr/).
Επί του 2ου Θέματος: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.
Επί του 3ου Θέματος: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για καθορισμό της αμοιβής της.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του Ν. 4449/2017 ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και το διακριτικό τίτλο «Crowe» (απόδοση με λατινικούς χαρακτήρες) ή «ΣΟΛ α.ε.» ή «ΣΟΛ Crowe», που εδρεύει επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11257, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, και ειδικότερα, την εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Μιχαήλ Χατζησταυράκη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26581 και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Εμμανουήλ Τζωρτζάκη, με ΑΜ ΣΟΕΛ 17071, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και των εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει και τη διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, καθώς και τον έλεγχο πληρότητας της έκθεσης αποδοχών της χρήσης 2024.
Επιπροσθέτως, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία και καθορίσει το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη επιστολή ανάθεσης - εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
Επί του 4ου Θέματος: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε διανεμηθεί μέρισμα από τα κέρδη για την εταιρική χρήση 2024, συνολικού ποσού €294.379,75, ήτοι €0,375245 ανά μετοχή και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 48.810 ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα η εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος αντιστοιχεί σε €0,40 ανά μετοχή, κατόπιν αφαίρεσης του 1/20 των καθαρών κερδών για σχηματισμό του προβλεπόμενου τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018. Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2024, η εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018, προέβη στην καταβολή προς τους μετόχους προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2024, συνολικού ποσού €184.026,25 και το οποίο αντιστοιχεί σε €0,234578 ανά μετοχή, και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχούσε στις 48.395 ίδιες μετοχές που κατείχε η εταιρεία κατά την Ημερομηνία Αποκοπής του προσωρινού μερίσματος και οι οποίες εξαιρέθηκαν κατά νόμο της καταβολής του εν λόγω προσωρινού μερίσματος, ανήλθε σε €0,25 ανά μετοχή.
Κατόπιν τούτων, το υπόλοιπο προς διανομή ποσό του μερίσματος εκ των κερδών της κλειομένης χρήσεως 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) ανέρχεται σε €110.353,50, και το οποίο αντιστοιχεί σε €0,140667 ανά μετοχή, και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 48.810 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία σήμερα και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος, ανέρχεται σε 0,15 ευρώ ανά μετοχή.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες όπως έχουν δημοσιευθεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Τρίτη, 03 Ιουνίου 2025, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2025 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025.
Επιπροσθέτως, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την διανομή του μερίσματος από τα κέρδη ως ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.
Δείτε όλες τις αποφάσεις της ΓΣ στο παρακάτω αρχείο: CNL_Capital.pdf
www.bankingnews.gr
Συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, 88 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούσαν 448.025 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, επί συνόλου 735.690 μετοχών και ψήφων, ήτοι 60,90% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μη υπολογιζομένων των 48.810 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 50 του Ν. 4548/2018.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου και καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
Επί του 1ου Θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), όπως αυτές αναρτήθηκαν στις 29.04.2025 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholderinformation/financial-results/ καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.helex.gr/).
Επί του 2ου Θέματος: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.
Επί του 3ου Θέματος: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για καθορισμό της αμοιβής της.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του Ν. 4449/2017 ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και το διακριτικό τίτλο «Crowe» (απόδοση με λατινικούς χαρακτήρες) ή «ΣΟΛ α.ε.» ή «ΣΟΛ Crowe», που εδρεύει επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11257, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, και ειδικότερα, την εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Μιχαήλ Χατζησταυράκη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26581 και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Εμμανουήλ Τζωρτζάκη, με ΑΜ ΣΟΕΛ 17071, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και των εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει και τη διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, καθώς και τον έλεγχο πληρότητας της έκθεσης αποδοχών της χρήσης 2024.
Επιπροσθέτως, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία και καθορίσει το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη επιστολή ανάθεσης - εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
Επί του 4ου Θέματος: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε διανεμηθεί μέρισμα από τα κέρδη για την εταιρική χρήση 2024, συνολικού ποσού €294.379,75, ήτοι €0,375245 ανά μετοχή και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 48.810 ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα η εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος αντιστοιχεί σε €0,40 ανά μετοχή, κατόπιν αφαίρεσης του 1/20 των καθαρών κερδών για σχηματισμό του προβλεπόμενου τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018. Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2024, η εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018, προέβη στην καταβολή προς τους μετόχους προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2024, συνολικού ποσού €184.026,25 και το οποίο αντιστοιχεί σε €0,234578 ανά μετοχή, και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχούσε στις 48.395 ίδιες μετοχές που κατείχε η εταιρεία κατά την Ημερομηνία Αποκοπής του προσωρινού μερίσματος και οι οποίες εξαιρέθηκαν κατά νόμο της καταβολής του εν λόγω προσωρινού μερίσματος, ανήλθε σε €0,25 ανά μετοχή.
Κατόπιν τούτων, το υπόλοιπο προς διανομή ποσό του μερίσματος εκ των κερδών της κλειομένης χρήσεως 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) ανέρχεται σε €110.353,50, και το οποίο αντιστοιχεί σε €0,140667 ανά μετοχή, και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 48.810 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία σήμερα και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος, ανέρχεται σε 0,15 ευρώ ανά μετοχή.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες όπως έχουν δημοσιευθεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Τρίτη, 03 Ιουνίου 2025, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2025 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025.
Επιπροσθέτως, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την διανομή του μερίσματος από τα κέρδη ως ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.
Δείτε όλες τις αποφάσεις της ΓΣ στο παρακάτω αρχείο: CNL_Capital.pdf
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών