Ο Daniel Walchli, ο οποίος εργαζόταν στην Privatbank IHAG της Ζυρίχης, ομολόγησε σε μία μόνο κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση των ΗΠΑ
Την ενοχή του σε απάτη ομολόγησε ένας Ελβετός τραπεζίτης, καθώς βοήθησε έναν ανώνυμο διαχειριστή hedge fund και άλλους Αμερικανούς φορολογούμενους να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Daniel Walchli, ο οποίος εργαζόταν στην Privatbank IHAG της Ζυρίχης, ομολόγησε σε μία μόνο κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση των ΗΠΑ.
Η κατηγορία επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών, αλλά οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς του Μανχάταν συμφώνησαν να μην επιδιώξουν ποινή εκτός των 24 έως 30 μηνών.
Ο Walchli, 55 ετών, κατηγορήθηκε το 2021 μαζί με άλλους τρεις τραπεζίτες της Privatbank IHAG, καθώς και την ελβετική χρηματοπιστωτική εταιρεία Allied Finance Trust AG και δύο στελέχη της.
Διευρύνονται οι έρευνες
Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, οι τραπεζίτες προσέγγισαν πλούσιους πελάτες των ΗΠΑ και προσφέρθηκαν να αποκρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία μέσω ενός σχεδίου που ονόμασαν "Λύση της Σιγκαπούρης".
Τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών μεταφέρονταν σε λογαριασμούς σε άλλες δικαιοδοσίες και στη συνέχεια επαναπατρίζονταν στην Ελβετία σε νεοανοιγμένους λογαριασμούς που ονομαστικά κατείχε μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με έδρα τη Σιγκαπούρη.
Τα περισσότερα από τα κρυφά περιουσιακά στοιχεία που αναφέρθηκαν στην υπόθεση ανήκαν σε έναν διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου του Μανχάταν, ο οποίος προσδιορίζεται στο κατηγορητήριο μόνο ως "πελάτης-1".
Ένας από τους άλλους φορολογούμενους, ο Wayne Franklyn Chinn, δήλωσε ένοχος στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο το 2019 για συμμετοχή στο σχέδιο.
Ο Chinn συμφώνησε να παραδώσει 2,2 εκατομμύρια δολάρια.
www.bankingnews.gr
Ο Daniel Walchli, ο οποίος εργαζόταν στην Privatbank IHAG της Ζυρίχης, ομολόγησε σε μία μόνο κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση των ΗΠΑ.
Η κατηγορία επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών, αλλά οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς του Μανχάταν συμφώνησαν να μην επιδιώξουν ποινή εκτός των 24 έως 30 μηνών.
Ο Walchli, 55 ετών, κατηγορήθηκε το 2021 μαζί με άλλους τρεις τραπεζίτες της Privatbank IHAG, καθώς και την ελβετική χρηματοπιστωτική εταιρεία Allied Finance Trust AG και δύο στελέχη της.
Διευρύνονται οι έρευνες
Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, οι τραπεζίτες προσέγγισαν πλούσιους πελάτες των ΗΠΑ και προσφέρθηκαν να αποκρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία μέσω ενός σχεδίου που ονόμασαν "Λύση της Σιγκαπούρης".
Τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών μεταφέρονταν σε λογαριασμούς σε άλλες δικαιοδοσίες και στη συνέχεια επαναπατρίζονταν στην Ελβετία σε νεοανοιγμένους λογαριασμούς που ονομαστικά κατείχε μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με έδρα τη Σιγκαπούρη.
Τα περισσότερα από τα κρυφά περιουσιακά στοιχεία που αναφέρθηκαν στην υπόθεση ανήκαν σε έναν διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου του Μανχάταν, ο οποίος προσδιορίζεται στο κατηγορητήριο μόνο ως "πελάτης-1".
Ένας από τους άλλους φορολογούμενους, ο Wayne Franklyn Chinn, δήλωσε ένοχος στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο το 2019 για συμμετοχή στο σχέδιο.
Ο Chinn συμφώνησε να παραδώσει 2,2 εκατομμύρια δολάρια.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών