Είναι πιθανή η απαγγελία κατηγοριών εναντίον τους περί «σύστασης εγκληματικής οργάνωσης με στόχο την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από ύποπτες πηγές»
Στην πόλη του Παναμά συνελήφθησαν σήμερα Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 οι ιδρυτές της Mossack Fonseca, της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου διαρροής των περιβόητων εγγράφων Panama Papers τον Απρίλιο του 2016, κατηγορούμενοι για εμπλοκή με το τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς Lava Jato που πλήττει τη Βραζιλία.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από ένταλμα που εξέδωσε η γενική εισαγγελέας της χώρας, η οποία διευρευνά τις σχέσεις των ιδρυτών της Mossack Fonseca με το βραζιλιάνικο σκάνδαλο.
Οι Juergen Mossack και Ramon Fonseca (πρώην σύμβουλος του προέδρου του Παναμά, Juan Carlos Varela) τέθηκαν υπό κράτηση από την αστυνομία του Παναμά με σκοπό την περαιτέρω ανάκρισή τους.
Είχε προηγηθεί χθες μια «έφοδος» των διωκτικών αρχών στα γραφεία της Mossack Fonseca από την οποία προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία για τους ιδρυτές της, με τη γενική εισαγγελέα του Παναμά να κάνει λόγο για πιθανή απαγγελία κατηγοριών εναντίον τους περί «σύστασης εγκληματικής οργάνωσης με στόχο την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από ύποπτες πηγές».
Η έρευνα των παναμαϊκών αρχών φαίνεται πως επικεντρώνεται στην απόδειξη δεσμών της Mossack Fonseca με τη βραζιλιάνικη εταιρεία Odebrecht - τη μεγαλύτερη μηχανολογική εταιρεία της λατινικής Αμερικής - η οποία έχει ήδη παραδεχθεί πως πραγματοποίησε δωροδοκίες αξιωματούχων στον Παναμά και σε άλλες χώρες, με σκοπό την εξασφάλιση γενναιόδωρων κυβερνητικών συμβολαίων στην περιοχή μεταξύ των ετών 2010 και 2014.
www.bankingnews.gr
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από ένταλμα που εξέδωσε η γενική εισαγγελέας της χώρας, η οποία διευρευνά τις σχέσεις των ιδρυτών της Mossack Fonseca με το βραζιλιάνικο σκάνδαλο.
Οι Juergen Mossack και Ramon Fonseca (πρώην σύμβουλος του προέδρου του Παναμά, Juan Carlos Varela) τέθηκαν υπό κράτηση από την αστυνομία του Παναμά με σκοπό την περαιτέρω ανάκρισή τους.
Είχε προηγηθεί χθες μια «έφοδος» των διωκτικών αρχών στα γραφεία της Mossack Fonseca από την οποία προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία για τους ιδρυτές της, με τη γενική εισαγγελέα του Παναμά να κάνει λόγο για πιθανή απαγγελία κατηγοριών εναντίον τους περί «σύστασης εγκληματικής οργάνωσης με στόχο την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από ύποπτες πηγές».
Η έρευνα των παναμαϊκών αρχών φαίνεται πως επικεντρώνεται στην απόδειξη δεσμών της Mossack Fonseca με τη βραζιλιάνικη εταιρεία Odebrecht - τη μεγαλύτερη μηχανολογική εταιρεία της λατινικής Αμερικής - η οποία έχει ήδη παραδεχθεί πως πραγματοποίησε δωροδοκίες αξιωματούχων στον Παναμά και σε άλλες χώρες, με σκοπό την εξασφάλιση γενναιόδωρων κυβερνητικών συμβολαίων στην περιοχή μεταξύ των ετών 2010 και 2014.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών