Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Στις 8/9 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Σωληνουργεία Τζιρακιάν Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι tags :
Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Στις 8/9 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
σύμβολα : Σωλην. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.
Τι θα συζητηθεί
Σχετικά Άρθρα

Με την από 27/07/2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFILΑ.Ε.” με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 08 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56οχλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών –Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025  (01.01.2025 - 31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
  2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ’ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. 
  3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2025 (01.0.1.2025 έως 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
  4. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
  5. Έγκριση καταβολής αμοιβών, αποζημιώσεων και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες χορηγήθηκαν για την εταιρική χρήση 2025 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2026.
  6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2026, καθορισμός και έγκριση της αμοιβής αυτής.
  7. Επικύρωση της εκλογής νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.
  8. Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (01/01/2025 έως 31/12/2025) σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020. 
  9. Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από τις από 26.08.2020 και 09.09.2022 αποφάσεις των αντίστοιχων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. 
  10. Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης, από τις από 15.07.2021 και 10.09.2021 σχετικές αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020, όπως ισχύει. 
  11. Έγκριση προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του. 
  12. Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών και έγκριση δωρεάν διάθεσης μετοχών (stock awards) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 Ν.4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών. 
  13. Παροχή πληρεξουσιότητας και έγκριση συμβάσεων που υπάγονται στο αρ. 99 επ. Ν. 4548/2018.
  14. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση  μη  επίτευξης της  απαιτούμενης  εκ του  Νόμου  και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του συνόλου ή ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση. Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 124, 128 του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

187_5617_2026_Greek_1.pdf

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης