ΓΕΚΕ: Στις 14/6 η Γενική Συνέλευση - Ποια θέματα θα συζητηθούν

Στις 14 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΕΚΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό ημερομηνίας αποκοπής και χρονικό διάστημα πληρωμής του μερίσματος.
Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την 14η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμ. 43 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017 μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το αρ.43α παρ.3 εδ.(δ) του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
2. Απαλλαγή  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των  ελεγκτών  από  κάθε  ευθύνη αποζημίωσης  για τα πεπραγμένα της  χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017.
3.Έγκριση των πάσης φύσεως πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από  εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας για τη χρήση 2017.
4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της  χρήσης  2018.
5.Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.Εκλογή από την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητου μη εκτελεστικού  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
7.Καθορισμός ημερομηνίας αποκοπής και χρονικό διάστημα πληρωμής του μερίσματος
8.Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.
9.Λοιπά  θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.
 
www.bankingnews.gr