Κίνδυνος διπλωματικής έκρηξης ΗΠΑ – Τουρκίας…
Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής απέρριψε την ύστατη προσπάθεια της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank για «ασυλία», η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα ηχηρό χαστούκι για την κυβέρνηση Erdogan.
Ειδικότερα, η υπόθεση αφορά κατηγορίες ότι η τράπεζα βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις, προκαλώντας εντάσεις στις διπλωματικές σχέσεις Ουάσιγκτον – Άγκυρας.
Με την απόφαση αυτή, το Ανώτατο Δικαστήριο άφησε αμετάβλητη προηγούμενη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που επιτρέπει τη συνέχιση της ποινικής διαδικασίας.
Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, η μετοχή της Halkbank υποχώρησε κατά 10% στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.
Η υπόθεση, που κατατέθηκε από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς των ΗΠΑ το 2019, έχει εξελιχθεί σε σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan είχε χαρακτηρίσει τότε τη δίωξη ως «παράνομη και προσβλητική ενέργεια». Η Halkbank αρνείται κάθε ενοχή.
Ανοίγει ο δρόμος για δίκη
Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να μην εξετάσει την έφεση της Halkbank ανοίγει τον δρόμο για μια πιθανή δίκη, εκτός εάν υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός.
Σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα ανέφερε ότι θα συνεχίσει «να ασκεί όλα τα νόμιμα δικαιώματά της», προσθέτοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη πρωτοβουλίες για εξεύρεση λύσης μέσω διπλωματικών καναλιών μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας.
Οι Αμερικανοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης κατηγορούν τη Halkbank ότι μέσω εταιρειών-βιτρινών και υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων σε Ιράν, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, διευκόλυνε το Ιράν να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η τράπεζα μετέφερε κρυφά 20 δισ. δολάρια από κεφάλαια, μετέτρεψε έσοδα από πετρέλαιο σε χρυσό και μετρητά προς όφελος ιρανικών συμφερόντων και παρουσίαζε ψευδή έγγραφα για υποτιθέμενες αποστολές τροφίμων ώστε να δικαιολογήσει τις μεταφορές χρημάτων.
Η Halkbank υποστήριξε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι, ως κρατική τράπεζα, θα έπρεπε να απολαμβάνει ασυλίας από ποινικές διώξεις σε ξένο έδαφος, επικαλούμενη τον Νόμο περί Ασυλίας Ξένων Κυρίαρχων Κρατών (Foreign Sovereign Immunities Act).
Το Ανώτατο Δικαστήριο, ωστόσο, είχε ήδη απορρίψει το 2023 το επιχείρημα αυτό, παραπέμποντας την υπόθεση στο Εφετείο της 2ης Περιφέρειας για να εξεταστεί αν οι αρχές του εθιμικού δικαίου (common law) θα μπορούσαν να προσφέρουν προστασία.
Το εφετείο κατέληξε το 2024 ότι οι αρχές του εθιμικού δικαίου δεν παρέχουν ασυλία σε κρατικές επιχειρήσεις για εμπορικές δραστηριότητες μη κυβερνητικού χαρακτήρα, απορρίπτοντας έτσι εκ νέου το αίτημα της Halkbank.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, υπό την τότε διοίκηση του Donald Trump, είχε ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να μην κάνει δεκτή την έφεση της τουρκικής τράπεζας.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επανέλαβε στις 6 Αυγούστου ότι οι αρχές δικαίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ασπίδα για να αποφευχθεί η ποινική δίωξη ξένων κρατικών εταιρειών.
Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οξύνει περαιτέρω τις σχέσεις Ουάσιγκτον – Άγκυρας, σε μια περίοδο που η Τουρκία επιχειρεί να εξισορροπήσει τις σχέσεις της με τη Δύση, το Ιράν και τη Ρωσία, ενώ οι αμερικανικές αρχές δείχνουν αποφασισμένες να προχωρήσουν σε λήψη παραδειγματικών μέτρων απέναντι σε κρατικούς φορείς που παραβιάζουν διεθνείς κυρώσεις.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, η υπόθεση αφορά κατηγορίες ότι η τράπεζα βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις, προκαλώντας εντάσεις στις διπλωματικές σχέσεις Ουάσιγκτον – Άγκυρας.
Με την απόφαση αυτή, το Ανώτατο Δικαστήριο άφησε αμετάβλητη προηγούμενη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που επιτρέπει τη συνέχιση της ποινικής διαδικασίας.
Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, η μετοχή της Halkbank υποχώρησε κατά 10% στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.
Η υπόθεση, που κατατέθηκε από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς των ΗΠΑ το 2019, έχει εξελιχθεί σε σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan είχε χαρακτηρίσει τότε τη δίωξη ως «παράνομη και προσβλητική ενέργεια». Η Halkbank αρνείται κάθε ενοχή.
Ανοίγει ο δρόμος για δίκη
Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να μην εξετάσει την έφεση της Halkbank ανοίγει τον δρόμο για μια πιθανή δίκη, εκτός εάν υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός.
Σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα ανέφερε ότι θα συνεχίσει «να ασκεί όλα τα νόμιμα δικαιώματά της», προσθέτοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη πρωτοβουλίες για εξεύρεση λύσης μέσω διπλωματικών καναλιών μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας.
Οι Αμερικανοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης κατηγορούν τη Halkbank ότι μέσω εταιρειών-βιτρινών και υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων σε Ιράν, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, διευκόλυνε το Ιράν να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η τράπεζα μετέφερε κρυφά 20 δισ. δολάρια από κεφάλαια, μετέτρεψε έσοδα από πετρέλαιο σε χρυσό και μετρητά προς όφελος ιρανικών συμφερόντων και παρουσίαζε ψευδή έγγραφα για υποτιθέμενες αποστολές τροφίμων ώστε να δικαιολογήσει τις μεταφορές χρημάτων.
Η Halkbank υποστήριξε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι, ως κρατική τράπεζα, θα έπρεπε να απολαμβάνει ασυλίας από ποινικές διώξεις σε ξένο έδαφος, επικαλούμενη τον Νόμο περί Ασυλίας Ξένων Κυρίαρχων Κρατών (Foreign Sovereign Immunities Act).
Το Ανώτατο Δικαστήριο, ωστόσο, είχε ήδη απορρίψει το 2023 το επιχείρημα αυτό, παραπέμποντας την υπόθεση στο Εφετείο της 2ης Περιφέρειας για να εξεταστεί αν οι αρχές του εθιμικού δικαίου (common law) θα μπορούσαν να προσφέρουν προστασία.
Το εφετείο κατέληξε το 2024 ότι οι αρχές του εθιμικού δικαίου δεν παρέχουν ασυλία σε κρατικές επιχειρήσεις για εμπορικές δραστηριότητες μη κυβερνητικού χαρακτήρα, απορρίπτοντας έτσι εκ νέου το αίτημα της Halkbank.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, υπό την τότε διοίκηση του Donald Trump, είχε ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να μην κάνει δεκτή την έφεση της τουρκικής τράπεζας.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επανέλαβε στις 6 Αυγούστου ότι οι αρχές δικαίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ασπίδα για να αποφευχθεί η ποινική δίωξη ξένων κρατικών εταιρειών.
Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οξύνει περαιτέρω τις σχέσεις Ουάσιγκτον – Άγκυρας, σε μια περίοδο που η Τουρκία επιχειρεί να εξισορροπήσει τις σχέσεις της με τη Δύση, το Ιράν και τη Ρωσία, ενώ οι αμερικανικές αρχές δείχνουν αποφασισμένες να προχωρήσουν σε λήψη παραδειγματικών μέτρων απέναντι σε κρατικούς φορείς που παραβιάζουν διεθνείς κυρώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών