Ανάμεσα στα ονόματα της λίστας, είναι της τράπεζας Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) του Λουξεμβούργου
Ένα CD με πληροφορίες για υποθέσεις φοροδιαφυγής και χάλκευσης συναλλαγών στις οποίες εμπλέκονται κυρίως τράπεζες και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες οδήγησαν σε παράνομες επιστροφές φόρου αγόρασε η κυβέρνηση του γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας.
Το CD, αγοράστηκε έναντι 5 εκ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό που έχουν διαθέσει οι αρχές του για παρόμοια βάση δεδομένων και περιέχει στοιχεία για ύποπτες συναλλαγές 70 δις ευρώ.
Ανάμεσα στα ονόματα της λίστας, είναι της τράπεζας Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) του Λουξεμβούργου, η οποία διατηρεί υποκαταστήματα στα σύνορα της χώρας με τη Γερμανία.
Οι έρευνες σχετικά με την υπόθεση σε διοικητικό επίπεδο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ οι δικαστικές έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.
Το συγκεκριμένο CD είναι το ένατο που αγοράζεται μετά το 2010 από το Υπουργείο Οικονομικών του Ντίσελντορφ, πρωτεύουσας της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας.
Μέχρι στιγμής τα 5.000.000 ευρώ που δόθηκαν για την αγορά του είναι το υψηλότερο ποσό που έχουν διαθέσει οι αρχές του κρατιδίου για παρόμοια βάση δεδομένων.
Σύμφωνα με το Spiegel το κρατίδιο έχει ήδη αποκομίσει με αυτό τον τρόπο περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ από αποπληρωμές φόρων ή πρόστιμα που έχει επιβάλει σε τραπεζικά ιδρύματα.
Σε ολόκληρη τη Γερμανία τα έσοδα που προήλθαν από την αγορά και την επεξεργασία ανάλογων CD υπολογίζονται ανάμεσα σε τέσσερα με πέντε δισεκατομμύρια ευρώ.
Το CD, αγοράστηκε έναντι 5 εκ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό που έχουν διαθέσει οι αρχές του για παρόμοια βάση δεδομένων και περιέχει στοιχεία για ύποπτες συναλλαγές 70 δις ευρώ.
Ανάμεσα στα ονόματα της λίστας, είναι της τράπεζας Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) του Λουξεμβούργου, η οποία διατηρεί υποκαταστήματα στα σύνορα της χώρας με τη Γερμανία.
Οι έρευνες σχετικά με την υπόθεση σε διοικητικό επίπεδο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ οι δικαστικές έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.
Το συγκεκριμένο CD είναι το ένατο που αγοράζεται μετά το 2010 από το Υπουργείο Οικονομικών του Ντίσελντορφ, πρωτεύουσας της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας.
Μέχρι στιγμής τα 5.000.000 ευρώ που δόθηκαν για την αγορά του είναι το υψηλότερο ποσό που έχουν διαθέσει οι αρχές του κρατιδίου για παρόμοια βάση δεδομένων.
Σύμφωνα με το Spiegel το κρατίδιο έχει ήδη αποκομίσει με αυτό τον τρόπο περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ από αποπληρωμές φόρων ή πρόστιμα που έχει επιβάλει σε τραπεζικά ιδρύματα.
Σε ολόκληρη τη Γερμανία τα έσοδα που προήλθαν από την αγορά και την επεξεργασία ανάλογων CD υπολογίζονται ανάμεσα σε τέσσερα με πέντε δισεκατομμύρια ευρώ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών