γράφει : ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ
Την Παρασκευή 22 Ιουνίου και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Attica Bank.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011) και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και του πίνακα διάθεσης κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).
4. Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2012 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).
6. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012. Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2012.
7. Παροχή έγκρισης για την ανανέωση της σύμβασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένου Συμβούλου και για την τροποποίηση όρων των ισχυουσών συμβάσεων των Γενικών Διευθυντών.
8. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και επικύρωση της εκλογής αυτών.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού. Ενσωμάτωση ως πρόσθετου μέλους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου με βάση τις διατάξεις του ν. 3723/2008.
10. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου.
11. Τροποποίηση και επαναδιατύπωση των άρθρων 6-11,13,15-18,20-28, 30-32, 34- 51 και 53. Κατάργηση των άρθρων 2,12,14,19,29,33 και 52. Προσθήκη, συμπλήρωση και ενοποίηση διατάξεων, φραστικές διορθώσεις και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και εναρμόνισης του με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με σειρά νόμων και ιδίως με τους ν. 3604/2007 και ν. 3884/2010, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του ν. 3601/2007 και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
12. Παροχή εξουσιοδότησης για μια τριετία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας με την έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1 του\ Καταστατικού. Μεταβίβαση αρμοδιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων του ν. 3156/2003 (άρθρα 1, 6, 7, 8 και 9) για μία τριετία.
13. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
14. Διάφορα Θέματα- Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 05/07/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην Αθήνα στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού
Ακαδημίας 54 κτιρίου της Attica Bank.
www.bankingnews.gr
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011) και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και του πίνακα διάθεσης κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).
4. Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2012 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).
6. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012. Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2012.
7. Παροχή έγκρισης για την ανανέωση της σύμβασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένου Συμβούλου και για την τροποποίηση όρων των ισχυουσών συμβάσεων των Γενικών Διευθυντών.
8. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και επικύρωση της εκλογής αυτών.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού. Ενσωμάτωση ως πρόσθετου μέλους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου με βάση τις διατάξεις του ν. 3723/2008.
10. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου.
11. Τροποποίηση και επαναδιατύπωση των άρθρων 6-11,13,15-18,20-28, 30-32, 34- 51 και 53. Κατάργηση των άρθρων 2,12,14,19,29,33 και 52. Προσθήκη, συμπλήρωση και ενοποίηση διατάξεων, φραστικές διορθώσεις και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και εναρμόνισης του με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με σειρά νόμων και ιδίως με τους ν. 3604/2007 και ν. 3884/2010, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του ν. 3601/2007 και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
12. Παροχή εξουσιοδότησης για μια τριετία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας με την έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1 του\ Καταστατικού. Μεταβίβαση αρμοδιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων του ν. 3156/2003 (άρθρα 1, 6, 7, 8 και 9) για μία τριετία.
13. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
14. Διάφορα Θέματα- Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 05/07/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην Αθήνα στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού
Ακαδημίας 54 κτιρίου της Attica Bank.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών