γράφει : Αλεξάνδρα Τόμπρα
Στις 9/5 θα πραγματοποιηθεί η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Proton, καθώς, ελλείψει της απαιτούμενης απαρτίας στη γ.σ της 28ης Απριλίου για τα θέματα που αναφέρονται στη μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, δεν ελήφθησαν αποφάσεις.
Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Proton Bank γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κατέχουν κοινές μετοχές, η οποία πραγματοποιήθηκε την 28η Απριλίου 2011.
Σημειώνεται ότι ελλείψει της απαιτούμενης απαρτίας (2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) για τα θέματα 9, 10 και 11 της Ημερήσιας Διάταξης, που αναφέρονται στη μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν προχώρησε στη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων και στη λήψη αποφάσεων επ' αυτών.
Τα θέματα αυτά θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 9/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της, άλλως, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, στις 23/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στον ίδιο ως άνω χώρο, όπως ορίζεται στην από 30/3/2011 Πρόσκληση των Μετόχων της Τράπεζας.
Για τα λοιπά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:
Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για την 9η εταιρική χρήση (01.01.2010 - 31.12.2010), καθώς και τα Αποτελέσματα Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.160.338 ( 30,57% του μετοχικού)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.160.338 (30,57% του μετοχικού κεφαλαίου)
Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 ? 31.12.2010, που έληξε.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.160.338 ( 30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.160.338 (30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του ορισθέντος δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3723/2008, εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τη χρήση 2010 και προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2011.
Σχετικά με την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και την προέγκριση της καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2011:
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.156.124 ( 30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.156.124 (30,56% του μετοχικού κεφαλαίου)
Σχετικά με την αμοιβή του ορισθέντος δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3723/2008, εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2010 και την προέγκριση της καταβολής της αμοιβής και της αποζημίωσής του για το 2011:
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.156.124 (30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.156.124 (30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
Διόρισε για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 την ελεγκτική εταιρεία PriceWaterhouseCoopers και εξέλεξε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κο Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) ενώ ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κο Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891).
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.160.338 ( 30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.160.338 (30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
Ενέκρινε (i) την από 19.08.2010 εκλογή της κας Γραμματικής Αρβανίτη, ως νέο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Τρύφωνα Κολλίντζα, (ii) την από 31.01.2011 εκλογή των κ.κ. Daniel Vern Speckhard & Σταύρου - Πρόδρομου Λαζαρίδη ως νέα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εκλογή του κου Rudolf Eduard Oldeman ως νέου Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κου Λαυρέντιου Λαυρεντιάδη, κας Ελένης Σκούρα & κας Γραμματικής Αρβανίτη, (iii) την από 17.03.2011 εκλογή του κου Παναγιώτη Δαμηλάκου ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Rudolf Eduard Oldeman και (iv) την από 27.04.2011, εκλογή της κας Γραμματική Αρβανίτη ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Παναγιώτη Δαμηλάκου.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.186.269 (30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.186.269 (30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
Ενέκρινε τον ορισμό του κου Σταύρου - Πρόδρομου Λαζαρίδη ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Ελένης Σκούρα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν.3693/2008.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.186.269 (30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.186.269 (30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 για τη χρήση 2010 και καθόρισε την αποζημίωσή τους για τη χρήση 2011.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.156.124 (30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.156.124 (30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
Ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου να μη συζητηθεί και να μη ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27 και 28 του Καταστατικού της Τράπεζας, αλλά να αναβληθεί η συζήτηση και η λήψη απόφασης επ'αυτού προκειμένου να συζητηθεί με τα ως κατωτέρω υπ' αριθμ. 9 και 10 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία επίσης συνεπάγονται τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας, στην επαναληπτική γενική συνέλευση η οποία έχει οριστεί με την από 30/3/2011 Πρόσκληση των Μετόχων για τις 9/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της Τράπεζας (Λεωφ. Συγγρού 124 - 126, 1ος όροφος) και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τις 23/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, για λόγους λειτουργικότητας, συνάφειας και αποφυγής διαδοχικών τροποποιήσεων του Καταστατικού της Τράπεζας.
-Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.186.269 ( 30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.186.269 ( 30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
Ενέκρινε την παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με αυτούς της Τράπεζας.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.156.124 ( 30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.156.124 ( 30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
Ενέκρινε σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και μέλους ΔΣ αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.160.338 (30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.160.338 (30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
www.bankingnews.gr
Σημειώνεται ότι ελλείψει της απαιτούμενης απαρτίας (2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) για τα θέματα 9, 10 και 11 της Ημερήσιας Διάταξης, που αναφέρονται στη μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν προχώρησε στη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων και στη λήψη αποφάσεων επ' αυτών.
Τα θέματα αυτά θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 9/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της, άλλως, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, στις 23/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στον ίδιο ως άνω χώρο, όπως ορίζεται στην από 30/3/2011 Πρόσκληση των Μετόχων της Τράπεζας.
Για τα λοιπά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:
Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για την 9η εταιρική χρήση (01.01.2010 - 31.12.2010), καθώς και τα Αποτελέσματα Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.160.338 ( 30,57% του μετοχικού)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.160.338 (30,57% του μετοχικού κεφαλαίου)
Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 ? 31.12.2010, που έληξε.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.160.338 ( 30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.160.338 (30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του ορισθέντος δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3723/2008, εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τη χρήση 2010 και προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2011.
Σχετικά με την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και την προέγκριση της καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2011:
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.156.124 ( 30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.156.124 (30,56% του μετοχικού κεφαλαίου)
Σχετικά με την αμοιβή του ορισθέντος δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3723/2008, εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2010 και την προέγκριση της καταβολής της αμοιβής και της αποζημίωσής του για το 2011:
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.156.124 (30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.156.124 (30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
Διόρισε για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 την ελεγκτική εταιρεία PriceWaterhouseCoopers και εξέλεξε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κο Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) ενώ ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κο Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891).
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.160.338 ( 30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.160.338 (30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
Ενέκρινε (i) την από 19.08.2010 εκλογή της κας Γραμματικής Αρβανίτη, ως νέο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Τρύφωνα Κολλίντζα, (ii) την από 31.01.2011 εκλογή των κ.κ. Daniel Vern Speckhard & Σταύρου - Πρόδρομου Λαζαρίδη ως νέα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εκλογή του κου Rudolf Eduard Oldeman ως νέου Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κου Λαυρέντιου Λαυρεντιάδη, κας Ελένης Σκούρα & κας Γραμματικής Αρβανίτη, (iii) την από 17.03.2011 εκλογή του κου Παναγιώτη Δαμηλάκου ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Rudolf Eduard Oldeman και (iv) την από 27.04.2011, εκλογή της κας Γραμματική Αρβανίτη ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Παναγιώτη Δαμηλάκου.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.186.269 (30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.186.269 (30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
Ενέκρινε τον ορισμό του κου Σταύρου - Πρόδρομου Λαζαρίδη ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Ελένης Σκούρα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν.3693/2008.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.186.269 (30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.186.269 (30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 για τη χρήση 2010 και καθόρισε την αποζημίωσή τους για τη χρήση 2011.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.156.124 (30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.156.124 (30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
Ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου να μη συζητηθεί και να μη ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27 και 28 του Καταστατικού της Τράπεζας, αλλά να αναβληθεί η συζήτηση και η λήψη απόφασης επ'αυτού προκειμένου να συζητηθεί με τα ως κατωτέρω υπ' αριθμ. 9 και 10 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία επίσης συνεπάγονται τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας, στην επαναληπτική γενική συνέλευση η οποία έχει οριστεί με την από 30/3/2011 Πρόσκληση των Μετόχων για τις 9/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της Τράπεζας (Λεωφ. Συγγρού 124 - 126, 1ος όροφος) και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τις 23/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, για λόγους λειτουργικότητας, συνάφειας και αποφυγής διαδοχικών τροποποιήσεων του Καταστατικού της Τράπεζας.
-Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.186.269 ( 30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.186.269 ( 30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
Ενέκρινε την παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με αυτούς της Τράπεζας.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.156.124 ( 30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.156.124 ( 30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
Ενέκρινε σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και μέλους ΔΣ αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.160.338 (30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.160.338 (30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών