γράφει : Αλεξάνδρα Τόμπρα
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της OLYMPIC CATERING στις 30-6-2010, η οποία έλαβε χώρα στις 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας μας στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου τέσσερις (4) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.964.192 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 85,72% επί συνόλου 6.957.500 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αποφάσισαν επί των κατωτέρω θεμάτων :
ΘΕΜΑ 1ο:
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2009 31/12/2009 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών και διανομής μερισμάτων χρήσης 2009 (1.1.2009 ? 31.12.2009).
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009
ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2009 - 31.12.2009.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προέγκριση για τη χρήση 2010.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2010.
Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εκλέγει και αναθέτει τον έλεγχο της εταιρείας στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton και εκλέγει για τη χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010 τους υποδειχθέντες από αυτήν πιο κάτω ελεγκτές :
Ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. : Μάριο Λασανιάνο του Κωνσταντίνου και
Ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. : Νικόλαο Ιωάννου του Βασιλείου.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών Διευθύνοντος Συμβούλου και σύμβασης εργασίας Γενικής Διευθύντριας.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Δεν τέθηκε κανένα θέμα και δε λήφθηκε καμία απόφαση.
ΘΕΜΑ 1ο:
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2009 31/12/2009 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών και διανομής μερισμάτων χρήσης 2009 (1.1.2009 ? 31.12.2009).
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009
ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2009 - 31.12.2009.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προέγκριση για τη χρήση 2010.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2010.
Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εκλέγει και αναθέτει τον έλεγχο της εταιρείας στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton και εκλέγει για τη χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010 τους υποδειχθέντες από αυτήν πιο κάτω ελεγκτές :
Ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. : Μάριο Λασανιάνο του Κωνσταντίνου και
Ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. : Νικόλαο Ιωάννου του Βασιλείου.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών Διευθύνοντος Συμβούλου και σύμβασης εργασίας Γενικής Διευθύντριας.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Δεν τέθηκε κανένα θέμα και δε λήφθηκε καμία απόφαση.
Σχόλια αναγνωστών