γράφει : ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας VIVARTIA ABEE που έλαβε χώρα σήμερα την 21η Ιουνίου 2010 και ώρα 10:00, όπου παρευρέθησαν πέντε (5) μέτοχοι κατέχοντας συνολικά το 91,10 % του συνόλου των μετοχών αποφάσισε τα παρακάτω:
1. Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10%) οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009.
4. Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εκλέχθηκαν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) οι κ.κ. Μανώλης Μιχαλιός του Γεωργίου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 25131) και Νικόλαος Ιωάννου του Βασιλείου (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ 29301) από την εταιρεία Grant Thornton και ως αναπληρωματικοί οι κ.κ. Βασίλης Καζάς του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13281) και Σωτήρης Κωνσταντίνου του Ανδρέα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) από την εταιρεία Grant Thornton.
5. Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η απόσχιση και εισφορά από την Εταιρεία των κλάδων (α) <<παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων και ποτών>>, (β) <<παραγωγής και εμπορίας προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαρωδών>>, (γ) <<παροχής υπηρεσιών εστίασης>> και (δ) <<παραγωγής και εμπορίας καταψυγμένων τροφίμων>> της Εταιρείας σε 100% θυγατρικές της εταιρείες, σύμφωνα με το Ν. 2166/93.
6. Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ορίστηκαν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) οι εκπρόσωποι της Εταιρείας για την υπογραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων απόσχισης και εισφοράς κλάδων.
7. Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η αλλαγή της επωνυμίας σε ''VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' και διακριτικό τίτλο ''VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ'' με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας.
8. Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η αλλαγή της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αγίου Στεφάνου Αττικής με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.
9. Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,099 %) η αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας σε Εταιρεία συμμετοχών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διοίκησης στις θυγατρικές της με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.
10. Επί του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,099 %) η τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας.
11. Επί του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
12. Επί του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την Εταιρεία για τρία χρόνια ως ακολούθως:
- Διονύσιος Μαλαματίνας, εκτελεστικό μέλος
- Ανδρέας Βγενόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
- Αρετή Σουβατζόγλου, εκτελεστικό μέλος
- Φώτιος Καρατζένης, μη εκτελεστικό μέλος
- Christophe Vivien, εκτελεστικό μέλος
- Γεώργιος Ευστρατιάδης, εκτελεστικό μέλος
- Μάρκος Φόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Αλέξανδρος Εδιπίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
13. Επί του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κ.κ. Φώτιος Καρατζένης, Αλέξανδρος Εδιπίδης, Μάρκος Φόρος
14. Επί του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,099 %) εγκρίθηκε κατά το άρθρο 23α του Ν. 2190/20 η μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης συμφωνία πώλησης του θυγατρικής εταιρείας Chipita AE καθώς και η σύναψη συμβάσεων με θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ή μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.
15. Επί του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κωδ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, στην ίδρυση ή και διεύθυνση συγγενών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς
16. Επί του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η καταβολή συνολικής ετήσιας αμοιβής στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες τους μέχρι του ποσού των ευρώ 750.000, καθώς και η καταβολή μέχρι ποσού ευρώ 40.000 ετησίως για το σύνολο των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως έξοδα παράστασης.
17. Επί του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η δημιουργία ειδικού αποθεματικού ποσού 15.635.000 Ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί ως ιδία συμμετοχή για την υλοποίηση επενδυτικών έργων.
Η VIVARTIA A.B.E.E. ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 21.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1. Aνδρέας Ευάγγελου Βγενόπουλος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Διονύσιος Κωνσταντίνου Μαλαματίνας, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3. Αρετή Γεωργίου Σουβατζόγλου, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Φώτιος Δημητρίου Καρατζένης, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
5. Christophe Vivien του Francois, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
6. Γεώργιος Ευστράτιου Ευστρατιάδης, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
7. Σπυρίδων Ιωάννου Θεοδωρόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Μάρκος Αποστόλου Φόρος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Αλέξανδρος Θεοδώρου Εδιπίδης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Επιπλέον, η VIVARTIA A.B.E.E. ανακοινώνει την σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών και Διαδοχής της Εταιρείας από τους κ.κ. Αρετή Σουβατζόγλου, Μάρκο Φόρο και Αλέξανδρο Εδιπίδη.
news@bankingnews.gr
2. Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10%) οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009.
4. Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εκλέχθηκαν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) οι κ.κ. Μανώλης Μιχαλιός του Γεωργίου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 25131) και Νικόλαος Ιωάννου του Βασιλείου (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ 29301) από την εταιρεία Grant Thornton και ως αναπληρωματικοί οι κ.κ. Βασίλης Καζάς του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13281) και Σωτήρης Κωνσταντίνου του Ανδρέα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) από την εταιρεία Grant Thornton.
5. Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η απόσχιση και εισφορά από την Εταιρεία των κλάδων (α) <<παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων και ποτών>>, (β) <<παραγωγής και εμπορίας προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαρωδών>>, (γ) <<παροχής υπηρεσιών εστίασης>> και (δ) <<παραγωγής και εμπορίας καταψυγμένων τροφίμων>> της Εταιρείας σε 100% θυγατρικές της εταιρείες, σύμφωνα με το Ν. 2166/93.
6. Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ορίστηκαν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) οι εκπρόσωποι της Εταιρείας για την υπογραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων απόσχισης και εισφοράς κλάδων.
7. Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η αλλαγή της επωνυμίας σε ''VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' και διακριτικό τίτλο ''VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ'' με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας.
8. Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η αλλαγή της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αγίου Στεφάνου Αττικής με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.
9. Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,099 %) η αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας σε Εταιρεία συμμετοχών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διοίκησης στις θυγατρικές της με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.
10. Επί του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,099 %) η τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας.
11. Επί του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
12. Επί του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την Εταιρεία για τρία χρόνια ως ακολούθως:
- Διονύσιος Μαλαματίνας, εκτελεστικό μέλος
- Ανδρέας Βγενόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
- Αρετή Σουβατζόγλου, εκτελεστικό μέλος
- Φώτιος Καρατζένης, μη εκτελεστικό μέλος
- Christophe Vivien, εκτελεστικό μέλος
- Γεώργιος Ευστρατιάδης, εκτελεστικό μέλος
- Μάρκος Φόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Αλέξανδρος Εδιπίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
13. Επί του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κ.κ. Φώτιος Καρατζένης, Αλέξανδρος Εδιπίδης, Μάρκος Φόρος
14. Επί του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,099 %) εγκρίθηκε κατά το άρθρο 23α του Ν. 2190/20 η μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης συμφωνία πώλησης του θυγατρικής εταιρείας Chipita AE καθώς και η σύναψη συμβάσεων με θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ή μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.
15. Επί του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κωδ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, στην ίδρυση ή και διεύθυνση συγγενών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς
16. Επί του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η καταβολή συνολικής ετήσιας αμοιβής στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες τους μέχρι του ποσού των ευρώ 750.000, καθώς και η καταβολή μέχρι ποσού ευρώ 40.000 ετησίως για το σύνολο των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως έξοδα παράστασης.
17. Επί του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 91,10 %) η δημιουργία ειδικού αποθεματικού ποσού 15.635.000 Ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί ως ιδία συμμετοχή για την υλοποίηση επενδυτικών έργων.
Η VIVARTIA A.B.E.E. ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 21.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1. Aνδρέας Ευάγγελου Βγενόπουλος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Διονύσιος Κωνσταντίνου Μαλαματίνας, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3. Αρετή Γεωργίου Σουβατζόγλου, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Φώτιος Δημητρίου Καρατζένης, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
5. Christophe Vivien του Francois, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
6. Γεώργιος Ευστράτιου Ευστρατιάδης, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
7. Σπυρίδων Ιωάννου Θεοδωρόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Μάρκος Αποστόλου Φόρος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Αλέξανδρος Θεοδώρου Εδιπίδης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Επιπλέον, η VIVARTIA A.B.E.E. ανακοινώνει την σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών και Διαδοχής της Εταιρείας από τους κ.κ. Αρετή Σουβατζόγλου, Μάρκο Φόρο και Αλέξανδρο Εδιπίδη.
news@bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών