γράφει : Αλεξάνδρα Τόμπρα
H Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, για τη συγχώνευση της Τράπεζας με την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», δι’ απορροφήσεως της πρώτης από την δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, του ν. 2515/1997, των άρθρων 69-77α, του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 - 5, του ν. 2166/93, θα συζητηθεί κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μμ, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Titania, οδός Πανεπιστημίου, αριθμ. 52.
Η T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ προσκαλεί τους κκ. Μετόχους της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση , προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω:
- Παροχή εξουσιοδότησης προς Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Συγχώνευσης και τη ρύθμιση κάθε σχετικού διαδικαστικού θέματος για την ολοκλήρωσή της και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Τ ΒΑΝΚ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης Διοικητικού Συμβουλίου και υποκατάστατων οργάνων αυτού για την περίοδο από 01.01.2011 μέχρι και την ημερομηνία πραγματοποίησης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
-Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση εκλογής μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ άρθρο 18 παρ. 7 Ν. 2190/1920.
- Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων με πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20. Σύμφωνα με την ίδια απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 11 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μμ, στον ίδιο χώρο (ξενοδοχείο Titania, οδός Πανεπιστημίου, αριθμ. 52, Αθήνα) και Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 24 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μμ, στον ίδιο χώρο (Titania, οδός Πανεπιστημίου, αριθμ. 52, Αθήνα).
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 29 § 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 § 2β και 28 α του κ.ν. 2190/20, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρο 3 και 6 του Ν.3884/2010 και ισχύουν σήμερα, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:
Δικαιώματα Μετόχων Μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 39 § 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920 Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δύναται να αιτηθούν:
(α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη πρόσθετων θεμάτων εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε ημέρες (15) τουλάχιστον πριν από την ορισμένη ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης συνοδευόμενη από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Τυχόν πρόσθετα θέματα δημοσιεύονται γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26 επτά (7) ημέρες τουλάχιστον προ της ορισμένης ημερομηνίας Γενικής Συνέλευσης και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες προ της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης και ταυτοχρόνως διατίθεται στους μετόχους μέσω του ιστοχώρου της Τράπεζας όπως και η αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 § 3 του κ.ν 2190/1920.
(β) τη διαθεσιμότητα των σχεδίων αποφάσεων που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερησία διάταξη έξι (6) ημέρες
τουλάχιστον προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β), αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δύναται να αιτηθεί πληροφόρηση της Γενικής Συνέλευσης επί υποθέσεων της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δύναται να αιτηθούν την πληροφόρηση της Γενικής Συνέλευσης επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.
Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.tbank.com.gr).
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 28Α §1 και 4 του κ.ν. 2190/1920.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας δικαιούται να συμμετέχει και να ασκεί δικαίωμα ψήφου όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.») κατά την 25ηΣεπτεμβρίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης , και αντίστοιχα κατά την 7η Οκτωβρίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και κατά την 20ηΟκτωβρίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την «Ε.Χ.Α.Ε.», με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τραπέζης μετά των αρχείων του «Σ.Α.Τ.» Συνεπώς ο Μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει και ψηφίσει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση (αρχική ή επαναληπτικές) της Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε.».Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ασκεί το δικαίωμα ψήφου είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε κοινή μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου.
Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 28Α § 2, 3, 7, 8 και 9 του κ.ν. 2190/1920
Κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Κάθε νομικό πρόσωπο (μέτοχος) δύναται να ορίσει ως εκπροσώπους του μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό.
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα πριν από την έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι (α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
(γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ή άλλου νομικού
προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Α΄ και Β΄ Επαναληπτικής αυτής. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους (α) σε έγχαρτη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και (β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.tbank.com.gr). Το έντυπο αυτό συμπληρωμένο καιυπογεγραμμένο από τον Μέτοχο, θα πρέπει να κατατεθεί στην (Υπηρεσία Eξυπηρέτησης Μετόχων) οδός Ηλεκτρουπόλεως 25 & Εθνάρχου Μακαρίου, Αργυρούπολη ή να αποσταλεί με φαξ στον αριθμό 210 9986195, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
Διαθεσιμότητα εγγράφων και πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 27 του κ.ν. 2190/1920
Η πρόσκληση σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση
του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην Υπηρεσία Eξυπηρέτησης Μετόχων, Τηλ. 210 9986151 από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.tbank.com.gr).
www.bankingnews.gr
- Παροχή εξουσιοδότησης προς Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Συγχώνευσης και τη ρύθμιση κάθε σχετικού διαδικαστικού θέματος για την ολοκλήρωσή της και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Τ ΒΑΝΚ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης Διοικητικού Συμβουλίου και υποκατάστατων οργάνων αυτού για την περίοδο από 01.01.2011 μέχρι και την ημερομηνία πραγματοποίησης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
-Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση εκλογής μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ άρθρο 18 παρ. 7 Ν. 2190/1920.
- Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων με πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20. Σύμφωνα με την ίδια απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 11 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μμ, στον ίδιο χώρο (ξενοδοχείο Titania, οδός Πανεπιστημίου, αριθμ. 52, Αθήνα) και Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 24 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μμ, στον ίδιο χώρο (Titania, οδός Πανεπιστημίου, αριθμ. 52, Αθήνα).
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 29 § 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 § 2β και 28 α του κ.ν. 2190/20, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρο 3 και 6 του Ν.3884/2010 και ισχύουν σήμερα, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:
Δικαιώματα Μετόχων Μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 39 § 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920 Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δύναται να αιτηθούν:
(α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη πρόσθετων θεμάτων εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε ημέρες (15) τουλάχιστον πριν από την ορισμένη ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης συνοδευόμενη από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Τυχόν πρόσθετα θέματα δημοσιεύονται γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26 επτά (7) ημέρες τουλάχιστον προ της ορισμένης ημερομηνίας Γενικής Συνέλευσης και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες προ της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης και ταυτοχρόνως διατίθεται στους μετόχους μέσω του ιστοχώρου της Τράπεζας όπως και η αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 § 3 του κ.ν 2190/1920.
(β) τη διαθεσιμότητα των σχεδίων αποφάσεων που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερησία διάταξη έξι (6) ημέρες
τουλάχιστον προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β), αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δύναται να αιτηθεί πληροφόρηση της Γενικής Συνέλευσης επί υποθέσεων της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δύναται να αιτηθούν την πληροφόρηση της Γενικής Συνέλευσης επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.
Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.tbank.com.gr).
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 28Α §1 και 4 του κ.ν. 2190/1920.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας δικαιούται να συμμετέχει και να ασκεί δικαίωμα ψήφου όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.») κατά την 25ηΣεπτεμβρίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης , και αντίστοιχα κατά την 7η Οκτωβρίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και κατά την 20ηΟκτωβρίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την «Ε.Χ.Α.Ε.», με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τραπέζης μετά των αρχείων του «Σ.Α.Τ.» Συνεπώς ο Μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει και ψηφίσει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση (αρχική ή επαναληπτικές) της Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε.».Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ασκεί το δικαίωμα ψήφου είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε κοινή μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου.
Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 28Α § 2, 3, 7, 8 και 9 του κ.ν. 2190/1920
Κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Κάθε νομικό πρόσωπο (μέτοχος) δύναται να ορίσει ως εκπροσώπους του μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό.
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα πριν από την έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι (α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
(γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ή άλλου νομικού
προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Α΄ και Β΄ Επαναληπτικής αυτής. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους (α) σε έγχαρτη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και (β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.tbank.com.gr). Το έντυπο αυτό συμπληρωμένο καιυπογεγραμμένο από τον Μέτοχο, θα πρέπει να κατατεθεί στην (Υπηρεσία Eξυπηρέτησης Μετόχων) οδός Ηλεκτρουπόλεως 25 & Εθνάρχου Μακαρίου, Αργυρούπολη ή να αποσταλεί με φαξ στον αριθμό 210 9986195, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
Διαθεσιμότητα εγγράφων και πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 27 του κ.ν. 2190/1920
Η πρόσκληση σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση
του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην Υπηρεσία Eξυπηρέτησης Μετόχων, Τηλ. 210 9986151 από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.tbank.com.gr).
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών