Μετά τα νέα στοιχεία για τη δανειοδότηση του επιχειρηματία Παναγιώτη Ευθυμίου
(upd)Νέο ένταλμα σύλληψης κατά του ήδη κρατούμενου στις φυλακές του Μάλτεπε, στην Τουρκία, Άγγελου Φιλιππίδη, εξέδωσε σήμερα ο ανακριτής Γ. Ανδρεάδης, ύστερα από συμπληρωματική δίωξη που άσκησε η εισαγγελέας Π. Παπανδρέου εναντίον όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Τ.Τ. επί διοικήσεώς του, μετά τα νέα στοιχεία σχετικά με τη δανειοδότηση τριών εταιρειών του επιχειρηματία Π. Ευθυμίου.
Η νέα δικογραφία αφορά 14 κατηγορούμενους, μέλη δ.σ. και άλλα πρόσωπα και η ποινική δίωξη σε βάρος τους είναι για τα αδικήματα της απιστίας, της άμεσης συνέργειας σε απιστία και του ξεπλύματος «βρόμικου» χρήματος.
Σημειώνεται ότι είναι ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την έκδοση του κ. Φιλιππίδη στην Ελλάδα και η εξέλιξη αυτή αναμένεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.
Το πόρισμα της Εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου:
- η εταιρεία ASPEN έλαβε δυο δάνεια, το πρώτο 22,4 εκατομμύρια και το δεύτερο 12,78 εκατ. ευρώ.
- η ALMOND 18, 48 εκατ. ευρώ και
- η EKTASIS 51 εκατ. ευρώ.
Οι δυο πρώτες εταιρείες ανήκαν κατά 100% σε κυπριακές εταιρείες οι οποίες με τη σειρά τους ανήκαν σε offshore με έδρα τις Παρθένες Νήσους. Δικαιούχοι τους εμφανίζονταν οι Ευάγγελος Αποστολάτος και Σοφία Τόλου, ενώ πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παναγιώτης Ευθυμίου. Ο κατηγορούμενος ήταν δικαιούχος μαζί με μέλη της οικογενείας του και της εταιρίας ΕΚΤΑΣΙΣ.
Αναφορικά με τα μέλη των αρμόδιων επιτροπών, το πόρισμα αναφέρει πως οι εισηγήσεις παρουσίαζαν ανεπαρκή αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου», ενώ για τις εισηγήσεις της υπο-επιτροπής αναφέρει ότι «δεν αξιολογήθηκαν οι πραγματικοί δικαιούχοι και η δυνατότητά τους να στηρίξουν τις εταιρείες και δεν ελήφθη υπόψη η επιδεινούμενη κατάσταση στην αγορά των αστικών εμπορικών ακινήτων που ήταν εμφανής».
Παράλληλα, επισημαίνει πως τα δάνεια στις ASPEN και ALMOND «χορηγήθηκαν χωρίς την ύπαρξη πιστοληπτικής διαβάθμισης και ότι επίσης η EKTASIS ήταν υπερδανειόμενη από το 2007 και με σημαντικά έντονα αυξανόμενα βάρη επί των ακινήτων της».
«Από κανέναν δε ζητήθηκαν προσωπικές εγγυήσεις συνοδευμένες από εμπράγματες εξασφαλίσεις ελεύθερες βαρών», καταλήγει η Εισαγγελέας.
(Πρώτη Ενημέρωση: Πέμπτη 23 Ιανουαρίου - 13:23)
www.bankingnews.gr
Η νέα δικογραφία αφορά 14 κατηγορούμενους, μέλη δ.σ. και άλλα πρόσωπα και η ποινική δίωξη σε βάρος τους είναι για τα αδικήματα της απιστίας, της άμεσης συνέργειας σε απιστία και του ξεπλύματος «βρόμικου» χρήματος.
Σημειώνεται ότι είναι ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την έκδοση του κ. Φιλιππίδη στην Ελλάδα και η εξέλιξη αυτή αναμένεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.
Το πόρισμα της Εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου:
- η εταιρεία ASPEN έλαβε δυο δάνεια, το πρώτο 22,4 εκατομμύρια και το δεύτερο 12,78 εκατ. ευρώ.
- η ALMOND 18, 48 εκατ. ευρώ και
- η EKTASIS 51 εκατ. ευρώ.
Οι δυο πρώτες εταιρείες ανήκαν κατά 100% σε κυπριακές εταιρείες οι οποίες με τη σειρά τους ανήκαν σε offshore με έδρα τις Παρθένες Νήσους. Δικαιούχοι τους εμφανίζονταν οι Ευάγγελος Αποστολάτος και Σοφία Τόλου, ενώ πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παναγιώτης Ευθυμίου. Ο κατηγορούμενος ήταν δικαιούχος μαζί με μέλη της οικογενείας του και της εταιρίας ΕΚΤΑΣΙΣ.
Αναφορικά με τα μέλη των αρμόδιων επιτροπών, το πόρισμα αναφέρει πως οι εισηγήσεις παρουσίαζαν ανεπαρκή αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου», ενώ για τις εισηγήσεις της υπο-επιτροπής αναφέρει ότι «δεν αξιολογήθηκαν οι πραγματικοί δικαιούχοι και η δυνατότητά τους να στηρίξουν τις εταιρείες και δεν ελήφθη υπόψη η επιδεινούμενη κατάσταση στην αγορά των αστικών εμπορικών ακινήτων που ήταν εμφανής».
Παράλληλα, επισημαίνει πως τα δάνεια στις ASPEN και ALMOND «χορηγήθηκαν χωρίς την ύπαρξη πιστοληπτικής διαβάθμισης και ότι επίσης η EKTASIS ήταν υπερδανειόμενη από το 2007 και με σημαντικά έντονα αυξανόμενα βάρη επί των ακινήτων της».
«Από κανέναν δε ζητήθηκαν προσωπικές εγγυήσεις συνοδευμένες από εμπράγματες εξασφαλίσεις ελεύθερες βαρών», καταλήγει η Εισαγγελέας.
(Πρώτη Ενημέρωση: Πέμπτη 23 Ιανουαρίου - 13:23)
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών