Alpha Bank: Εγκρίθηκε η αντιστροφή του hive down - Νέο μέλος στο ΔΣ ο J. Umbgrove

H Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η «Απορροφώμενη» ή η «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 7.3.2025 ανακοίνωσής της με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της 100% θυγατρικής της, Alpha Bank Α.Ε. (εφεξής η «Απορροφώσα» ή η «Τράπεζα»
και από κοινού με την Απορροφώμενη οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») κατά τις σχετικές από 27.2.2025 συνεδριάσεις τους ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης (εφεξής το «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης») για την προτεινόμενη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα (εφεξής η «Συγχώνευση»), ανακοινώνει ότι στις 12.6.2025 πραγματοποιήθηκε η Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, η οποία μεταξύ άλλων ενέκρινε ομόφωνα τα εξής:

(α) τη Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως μεταξύ της Τράπεζας, ως απορροφώσας εταιρείας, και της Εταιρείας, ως απορροφώμενης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 7 έως 21 και 140 του ν. 4601/2019 ως ισχύουν,

(β) τα Έγγραφα της Συγχώνευσης που αφορούν την Τράπεζα, ήτοι το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2024, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και την Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφώσας.

Στο πλαίσιο της έγκρισης της Συγχώνευσης εγκρίθηκαν
(α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω της Συγχώνευσης, κατά το ποσό των 671.385.970,44 ευρώ, με την έκδοση 2.315.124.036 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,29 ευρώ εκάστη,
(β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω της Συγχώνευσης κατά το ποσό των 4.678.199.321,49 ευρώ, μέσω της ακύρωσης του συνόλου των 51.979.992.461 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,09 ευρώ εκάστη, καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας προς αποτύπωση των ανωτέρω μεταβολών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας λόγω της Συγχώνευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης έχει ήδη λάβει την έγκριση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ήτοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού) σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997, ενώ τελεί υπό την αίρεση λήψης όλων των αναγκαίων εποπτικών αδειών και εγκρίσεων, περιλαμβανομένων του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Απορροφώμενης.
Η Απορροφώμενη θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας της Συγχώνευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης:

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 100% θυγατρικής της, Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της απόφασης της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας με ημερομηνία 12.6.2025, με την οποία ορίστηκε ο κ. J.-H.-F.G. Umbgrove ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις 13.6.2025, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, ως ακολούθως:

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτριος Κ. Τσιτσιράγκος
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Διευθύνων Σύμβουλος, Βασίλειος Ε. Ψάλτης, και
Deputy CEO, Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Annalisa G. Areni

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, Ασπασία Φ. Παλημέρη, Παναγιώτης Ι.-Κ. Παπάζογλου,
Jean L. Cheval, Elanor R. Hardwick, Diony C. Lebot και Johannes Herman
Frederik G. Umbgrove.

Σημειώνεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας είναι τετραετής, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της, όπως αυτή ορίστηκε με την από 22.7.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, και δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου
Δυνάμει της ως άνω απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει:
− Η Επιτροπή Ελέγχου εξακολουθεί να αποτελεί Επιτροπή του ΔιοικητικούΣυμβουλίου, η οποία απαρτίζεται από τέσσερα (4) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.
− Ο τύπος και η διάρκεια θητείας των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου παραμένουν αμετάβλητα, όπως εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 27.7.2023.
− Τα Μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και να διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής.
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του Μέλους της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. στ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα προβαίνει στον ορισμό νέου Μέλους από τα υφιστάμενα Μέλη του, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος, για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018.
Σε συνέχεια της από 13.6.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αναφορικά με την τοποθέτηση των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της απόφασής της με την ίδια ημερομηνία, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

• Παναγιώτης Ι.-Κ. Παπάζογλου (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Jean L. Cheval, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η σύνθεση των υπόλοιπων Επιτροπών του Διοικητικού
Συμβουλίου διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

• Jean L. Cheval (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Ασπασία Φ. Παλημέρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Elanor R. Hardwick, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Diony C. Lebot, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Αποδοχών

• Ασπασία Φ. Παλημέρη (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Δημήτριος Κ. Τσιτσιράγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Παναγιώτης Ι.-Κ. Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων

• Elanor R. Hardwick (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Diony C. Lebot, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

www.bankingnews.gr