Με τα εικονικά τιμολόγια λάμβαναν επιστροφές ΦΠΑ πάνω από 5.000.000 ευρώ
Επιχείρηση-σκούπα του «ελληνικού FBI» αποκάλυψε νέο σκάνδαλο με παράνομες επιστροφές - μαμούθ ΦΠΑ...
Οι ελληνικές «πατέντες» με τους πρωταγωνιστές τους... έβαλαν για μια ακόμη φορά τα... δυνατά τους για να αποκομίσουν τεράστια ποσά εις βάρος του πολύπαθου ελληνικού Δημοσίου και των πολιτών.
Ειδικότερα, μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ σήμανε το πρωί της Τρίτης 30/9, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει βιομηχανία απάτης μέσω επιστροφών ΦΠΑ και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κύκλωμα διακίνησε πλαστά τιμολόγια ύψους 20 εκατ. ευρώ, «ξεπλένοντας» χρήματα και εξασφαλίζοντας επιστροφές φόρων σε εικονικές εταιρείες.
Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 17 ατόμων –ανάμεσά τους και λογιστών– ενώ κατασχέθηκαν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.
Ο «εγκέφαλος» και οι εταιρείες-φαντάσματα
Αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται να είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Αττικής συγκεκριμένα του Αχαρναϊκού και πρώην υποψήφιος δήμαρχος.
Μαζί με συνεργάτες του, κατηγορείται ότι στρατολογούσε άτομα-«αχυρανθρώπους» για να ανοίγουν εικονικές επιχειρήσεις.
Οι εταιρείες αυτές «αντάλλασσαν» μεταξύ τους... τιμολόγια, δημιουργώντας έναν κύκλο εικονικών συναλλαγών που οδηγούσε σε επιστροφές ΦΠΑ εκατομμυρίων.
Το όνομα του Νίκου Κοκλώνη
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, παραστατικά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ φέρονται να εκδόθηκαν στο όνομα του τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη.
Πηγές αναφέρουν ότι δύο από τα εικονικά τιμολόγια που εξέδιδαν οι εμπλεκόμενες εταιρείες βρέθηκαν σε συναλλαγές που σχετίζονται με τον γνωστό επιχειρηματία της τηλεόρασης.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Αχυράνθρωποι: Στρατολογούσαν φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες εταιρειών.
Εικονικές συναλλαγές: Οι εταιρείες-βιτρίνες «αγόραζαν» και «πουλούσαν» προϊόντα μεταξύ τους.
Επιστροφές ΦΠΑ: Από τις εικονικές κινήσεις ζητούσαν επιστροφές φόρου εκατομμυρίων.
Παρακράτηση φόρου: Με ανάλογες μεθοδεύσεις επωφελούνταν και από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Η δράση τους εκτείνεται σε τουλάχιστον τρία χρόνια, με τα ποσά που αποκόμισαν να εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ μόνο από επιστροφές ΦΠΑ.
Η δικαστική συνέχεια
Η δικογραφία αναμένεται να σταλεί στον ανακριτή, με τις Αρχές να ερευνούν τον πλήρη κύκλο συνεργών και τις διαδρομές του χρήματος.
www.bankingnews.gr
Οι ελληνικές «πατέντες» με τους πρωταγωνιστές τους... έβαλαν για μια ακόμη φορά τα... δυνατά τους για να αποκομίσουν τεράστια ποσά εις βάρος του πολύπαθου ελληνικού Δημοσίου και των πολιτών.
Ειδικότερα, μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ σήμανε το πρωί της Τρίτης 30/9, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει βιομηχανία απάτης μέσω επιστροφών ΦΠΑ και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κύκλωμα διακίνησε πλαστά τιμολόγια ύψους 20 εκατ. ευρώ, «ξεπλένοντας» χρήματα και εξασφαλίζοντας επιστροφές φόρων σε εικονικές εταιρείες.
Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 17 ατόμων –ανάμεσά τους και λογιστών– ενώ κατασχέθηκαν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.
Ο «εγκέφαλος» και οι εταιρείες-φαντάσματα
Αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται να είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Αττικής συγκεκριμένα του Αχαρναϊκού και πρώην υποψήφιος δήμαρχος.
Μαζί με συνεργάτες του, κατηγορείται ότι στρατολογούσε άτομα-«αχυρανθρώπους» για να ανοίγουν εικονικές επιχειρήσεις.
Οι εταιρείες αυτές «αντάλλασσαν» μεταξύ τους... τιμολόγια, δημιουργώντας έναν κύκλο εικονικών συναλλαγών που οδηγούσε σε επιστροφές ΦΠΑ εκατομμυρίων.
Το όνομα του Νίκου Κοκλώνη
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, παραστατικά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ φέρονται να εκδόθηκαν στο όνομα του τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη.
Πηγές αναφέρουν ότι δύο από τα εικονικά τιμολόγια που εξέδιδαν οι εμπλεκόμενες εταιρείες βρέθηκαν σε συναλλαγές που σχετίζονται με τον γνωστό επιχειρηματία της τηλεόρασης.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Αχυράνθρωποι: Στρατολογούσαν φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες εταιρειών.
Εικονικές συναλλαγές: Οι εταιρείες-βιτρίνες «αγόραζαν» και «πουλούσαν» προϊόντα μεταξύ τους.
Επιστροφές ΦΠΑ: Από τις εικονικές κινήσεις ζητούσαν επιστροφές φόρου εκατομμυρίων.
Παρακράτηση φόρου: Με ανάλογες μεθοδεύσεις επωφελούνταν και από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Η δράση τους εκτείνεται σε τουλάχιστον τρία χρόνια, με τα ποσά που αποκόμισαν να εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ μόνο από επιστροφές ΦΠΑ.
Η δικαστική συνέχεια
Η δικογραφία αναμένεται να σταλεί στον ανακριτή, με τις Αρχές να ερευνούν τον πλήρη κύκλο συνεργών και τις διαδρομές του χρήματος.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών