Πηγή του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζει ότι η υπόθεση είναι σχετικά εύκολη
Η εταιρεία Alapis του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη είναι μία από τις εταιρείες που θα μπουν στο μικροσκόπιο των φορολογικών Αρχών έπειτα από την εντολή του οικονομικού Εισαγγελέα Γ. Δραγάτση.
Η εντολή ελέγχου έχει ως μοναδικό περιεχόμενο τα δάνεια που εισέρευσαν στην εταιρεία στη συνέχεια βγήκαν από τα ταμεία της και κατευθύνθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του ιδιοκτήτη της εταιρείας ή των εταιρειών.
Πηγή του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζει ότι η υπόθεση είναι σχετικά εύκολη, καθώς ήδη έχουμε τα CD με τα δάνεια που πήραν οι εταιρείες.
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών θα κληθούν να δικαιολογήσουν που πήγαν τα χρήματα των τραπεζών.
Το ύψος των δανείων που έλαβε η εταιρεία θα συγκριθεί με τα χρήματα που υπάρχουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του βασικού μετόχου της.
Είναι προφανές ότι δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ποσά εκατομμυρίων ευρώ και πολύ εύκολα θα αποδεχθεί ότι είναι προϊόν κλοπής.
Σύμφωνα με πληροφορίες το σύνολο των δανείων που θα αναζητηθεί προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για πακτωλό χρημάτων ο οποίος πιθανόν να έχει κατευθυνθεί σε τράπεζες του εξωτερικού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη λίστα ελέγχου περιλαμβάνονται και τα παραδοσιακά κόμματα της Βουλής τα οποία είχαν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.
Η έρευνα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια φυσικά πρόσωπα πέρα κάθε υποψίας τα οποία όμως… άπλωσαν το χέρι τους και καρπώθηκαν για ίδιον όφελος μέρος των δανείων.
Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr
Η εντολή ελέγχου έχει ως μοναδικό περιεχόμενο τα δάνεια που εισέρευσαν στην εταιρεία στη συνέχεια βγήκαν από τα ταμεία της και κατευθύνθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του ιδιοκτήτη της εταιρείας ή των εταιρειών.
Πηγή του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζει ότι η υπόθεση είναι σχετικά εύκολη, καθώς ήδη έχουμε τα CD με τα δάνεια που πήραν οι εταιρείες.
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών θα κληθούν να δικαιολογήσουν που πήγαν τα χρήματα των τραπεζών.
Το ύψος των δανείων που έλαβε η εταιρεία θα συγκριθεί με τα χρήματα που υπάρχουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του βασικού μετόχου της.
Είναι προφανές ότι δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ποσά εκατομμυρίων ευρώ και πολύ εύκολα θα αποδεχθεί ότι είναι προϊόν κλοπής.
Σύμφωνα με πληροφορίες το σύνολο των δανείων που θα αναζητηθεί προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για πακτωλό χρημάτων ο οποίος πιθανόν να έχει κατευθυνθεί σε τράπεζες του εξωτερικού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη λίστα ελέγχου περιλαμβάνονται και τα παραδοσιακά κόμματα της Βουλής τα οποία είχαν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.
Η έρευνα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια φυσικά πρόσωπα πέρα κάθε υποψίας τα οποία όμως… άπλωσαν το χέρι τους και καρπώθηκαν για ίδιον όφελος μέρος των δανείων.
Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών