Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο της λίστας Lagarde – Τα στοιχεία που παρέδωσε ο Φαλτσιανί στις ελληνικές αρχές

Στοιχεία που δίνουν νέα βαρύτητα στο σκάνδαλο της λίστας Lagarde παρέδωσε στις ελληνικές αρχές ο Ερβέ Φαλτσιανί.
Τα επίμαχα στοιχεία  δεν ήταν εμφανή στη λίστα Λαγκάρντ, αν αποτελούν αρχεία της Τράπεζας HSBC.
Βάσει των αυτών, τα ονόματα των Ελλήνων που συνδέονται με καταθέτες της λίστας συγκεντρώνονται σε μακροσκελή αρχεία XL.
Το ηλεκτρονικό αρχείο, όπως αποκαλύπτει το koutipandoras.gr που παρέδωσε ο Φαλτσιανί, περιλαμβάνει τέσσερα αρχεία XL.
Το κάθε αρχείο εμπεριέχει ονόματα, αριθμούς λογαριασμών και σε μία περίπτωση ποσά, τα οποία συνδέθηκαν με 8 διαχειριστές λογαριασμών στην HSBC.
Πρόκειται για τους χειριστές κεφαλαίων Λαναρά, Άγγελο Μεταξά, Σταύρο Παπασταύρου, Σάμπυ Μιονί , Αλέξανδρο Ματαθία και την offshore εταιρεία Samancor, η οποία σχετίζεται με τον Θεόδωρο Ασημακόπουλο και το γνωστό διαφημιστή Χρήστο Παπαπολύζο.
Τα αρχεία έχουν τις ονομασίες:

• agelos24_intermediary.xml
• agelos24.xml
• berklay_persons.xml
• greek_bank_origines.xml
• lanaras_relationships_with_declared_greeks.xm
• lanaras_relationships.xml
• matathias_relationships_accounts.xml
• metaxas_relationships_with_accounts.xml
• metaxas_spyro_relationships.xml
• mionis_accounts.xml
• mionis_relatives_from_accounts.xml
• papastavrou.xml
• samancor.xml
• special_care_clients.xml

Το αρχείο με την ονομασία Special_care_clients περιλαμβάνει μόνο αριθμούς πελατών και όχι ονόματα.
Πρόκειται για ειδικούς πελάτες ευαίσθητου χειρισμού με κρυπτογραφημένα στοιχεία και υψηλό ρίσκο όπως σημειώνει η τράπεζα.
Από τους λογαριασμούς αυτούς έχουν διακινηθεί μυθικά ποσά ενώ όπως επίσης σημειώνεται υπάρχουν καταθέσεις της τάξης των 3,5 δις δολαρίων.

ΕΔΩ τα επίμαχα αρχεία

www.bankingnews.gr