Σε βάρος του επιχειρηματία, γόνο της γνωστής οικογενείας που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία αλκοολούχων ποτών ασκήθηκε ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του επιχειρηματία Άγγελου Μεταξά εξέδωσε η η εισαγγελέας Ελένη Τουλουπάκη.
Σε βάρος του επιχειρηματία, γόνο της γνωστής οικογενείας που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία αλκοολούχων ποτών ασκήθηκε ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Πρόκειται για υπόθεση η οποία αφορά δικογραφία για ποσό 10,5 εκατ. ευρώ τα οποία εντοπίστηκαν σε λογαριασμό μετά από έλεγχο στη λίστα Lagarde.
O επιχειρηματίας εμπλέκεται σε ένα σύστημα off – shore εταιρειών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της λίστα είναι διαχειριστής λογαριασμού 550 εκατ. ευρώ που ανήκε σε hedge fund, μέσω της εταιρείας Sunflowers Corporate.
www.bankingnews.gr
Σε βάρος του επιχειρηματία, γόνο της γνωστής οικογενείας που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία αλκοολούχων ποτών ασκήθηκε ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Πρόκειται για υπόθεση η οποία αφορά δικογραφία για ποσό 10,5 εκατ. ευρώ τα οποία εντοπίστηκαν σε λογαριασμό μετά από έλεγχο στη λίστα Lagarde.
O επιχειρηματίας εμπλέκεται σε ένα σύστημα off – shore εταιρειών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της λίστα είναι διαχειριστής λογαριασμού 550 εκατ. ευρώ που ανήκε σε hedge fund, μέσω της εταιρείας Sunflowers Corporate.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών