Κατηγορείται για δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που σχετίζονται με την υπόθεση των υποβρυχίων
Ενώπιον των ανακριτών θα βρεθεί την Πέμπτη ο εφοπλιστής Μιχ. Ματαντός, ο οποίος κατηγορείται για δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που συνδέονται με την υπόθεση της προμήθειας των υποβρυχίων.
Οι κατηγορίες που του αποδίδονται, αφορούν τον κεντρικό ρόλο τον οποίο διαδραμάτισε η εταιρία του ΜΙΕ στην υπόθεση των υποβρυχίων και στη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών που δόθηκαν για «ωφέλιμες πληρωμές».
Οι ανακριτές της υπόθεσης Γαβριήλ Μαλλής και Γιάννης Σταυρόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι έχουν στη διάθεσή τους νέες κινήσεις λογαριασμών, μέσω των οποίων φέρεται να διακινήθηκαν παράνομα χρηματικά ποσά για τα εξοπλιστικά προγράμματα, στοιχεία που μελετούν και αντιπαραβάλλουν με δεδομένα της δικογραφίας και ισχυρισμούς κατηγορουμένων.
Ας σημειωθεί ότι στις αρχές Φεβρουαρίου και στο πλαίσιο δικαστικής συνδρομή, αναμένεται να καταφθάσουν στην Ελλάδα ελβετοί εισαγγελείς, οι οποίοι θα πάρουν καταθέσεις από τους ήδη καταδικασμένους για παράνομες αμοιβές Άκη Τσοχατζόπουλο, τη σύζυγό του, Βίκυ Σταμάτη και τον εξάδελφό του, Νίκο Ζήγρα, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργούν για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, με επίκεντρο δύο συγκεκριμένους λογαριασμούς που σχετίζονται με τον πρώην υπουργό και τον εξάδελφο του και δέχθηκαν ποσά που φέρεται να σχετίζονται με εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
www.bankingnews.gr
Οι κατηγορίες που του αποδίδονται, αφορούν τον κεντρικό ρόλο τον οποίο διαδραμάτισε η εταιρία του ΜΙΕ στην υπόθεση των υποβρυχίων και στη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών που δόθηκαν για «ωφέλιμες πληρωμές».
Οι ανακριτές της υπόθεσης Γαβριήλ Μαλλής και Γιάννης Σταυρόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι έχουν στη διάθεσή τους νέες κινήσεις λογαριασμών, μέσω των οποίων φέρεται να διακινήθηκαν παράνομα χρηματικά ποσά για τα εξοπλιστικά προγράμματα, στοιχεία που μελετούν και αντιπαραβάλλουν με δεδομένα της δικογραφίας και ισχυρισμούς κατηγορουμένων.
Ας σημειωθεί ότι στις αρχές Φεβρουαρίου και στο πλαίσιο δικαστικής συνδρομή, αναμένεται να καταφθάσουν στην Ελλάδα ελβετοί εισαγγελείς, οι οποίοι θα πάρουν καταθέσεις από τους ήδη καταδικασμένους για παράνομες αμοιβές Άκη Τσοχατζόπουλο, τη σύζυγό του, Βίκυ Σταμάτη και τον εξάδελφό του, Νίκο Ζήγρα, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργούν για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, με επίκεντρο δύο συγκεκριμένους λογαριασμούς που σχετίζονται με τον πρώην υπουργό και τον εξάδελφο του και δέχθηκαν ποσά που φέρεται να σχετίζονται με εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών