Κατάντια - Ο Βουρλιώτης πιάνει δουλειά - Θα ελέγξουν επιχειρηματίες και πολιτικούς που είχαν σχέσεις με την κυβέρνηση Maduro

Στο επίκεντρο των ερευνών της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναμένεται να βρεθούν επιχειρηματικά σχήματα που φέρονται να λειτούργησαν ως ενδιάμεσοι μηχανισμοί για τη διαχείριση και τη μεταφορά κεφαλαίων προσώπων συνδεδεμένων με την κυβέρνηση Maduro, σύμφωνα με πληροφορίες.
 Όχι γιατί έπιασε πόνος του κυβερνώντες αλλά όπως φαίνεται γιατί είναι εντολή της Washighton...
Θεωρείται πιθανό να ξεκινήσει από τον Χ. Βουρλιωτη, έλεγχος ύποπτων αγοραπωλησιών και επενδύσεων στην Ελλάδα από επιχειρηματίες που φέρονται να είχαν στενές σχέσεις με οικονομικούς και πολιτικούς κύκλους της Βενεζουέλας.
Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να διερευνηθούν εξαγορές ξενοδοχείων και ακινήτων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πίσω από αυτές βρίσκονται κεφάλαια προερχόμενα από το περιβάλλον του Νicolas Maduro.
Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τις εξελίξεις, με έμφαση στη διασταύρωση στοιχείων και στη συνεργασία με διεθνείς μηχανισμούς ελέγχου, καθώς το ενδεχόμενο αποκαλύψεων θεωρείται πλέον ιδιαίτερα αυξημένο.
Και πολύ λένε ότι επ’ αφορμή αυτών των ελέγχων να βγουν αποκαλύψεις για πολιτικά στελέχη και επιχειρηματίες που βρέθηκαν κοντά στην κυβέρνηση Τσίπρα…

www.bankingnews.gr