Σύμφωνα με το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής για το μαύρο χρήμα, που συνέταξε ο επικεφαλής της αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης,, προκύπτουν στοιχεία που παραπέμπουν σε υποθέσεις απιστίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τις οποίες θα διερευνήσει πλέον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Σε μια σημαντική εξέλιξη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά στη δέσμευση των πολυτελών περιουσιακών στοιχείων της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενικών της προσώπων.
Μεταξύ των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται 30 οχήματα υψηλής αξίας, όπως Ferrari και Porsche, καθώς και 11 ακίνητα, σηματοδοτώντας μια ασυνήθιστη αλλά αποφασιστική κίνηση των αρχών για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής για το μαύρο χρήμα, που συνέταξε ο επικεφαλής της αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκύπτουν στοιχεία που παραπέμπουν σε υποθέσεις απιστίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τις οποίες θα διερευνήσει πλέον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Στο πλαίσιο της έρευνας της ανεξάρτητης αρχής, δεσμεύονται 11 ακίνητα και περίπου 30 οχήματα, μεταξύ των οποίων πολυτελή αυτοκίνητα όπως Ferrari και Porsche.
Παράλληλα, συνεχίζεται η διερεύνηση επιδοτήσεων που φτάνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Κατά πληροφορίες, με εντολή του κ. Βουρλιώτη, δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία τεσσάρων προσώπων για ποσό τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο σύμφωνα με τα ευρήματα φέρεται να μην χρησιμοποιήθηκε για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που είχαν εγκριθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ εισπράχθηκε κανονικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ελεγχόμενοι, για το διάστημα 2019–2024, φαίνεται να έχουν εισπράξει συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις.
Από αυτά, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ φέρεται να μην αξιοποιήθηκε σύμφωνα με τον αρχικό σκοπό της χρηματοδότησης.
Ως αποτέλεσμα, δεσμεύτηκε το σύνολο της περιουσίας των δύο φερόμενων ως βασικών εμπλεκομένων και ενός συγγενικού τους προσώπου, καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει, μαζί με τα οχήματα.
Για το υπόλοιπο ποσό περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες να διερευνήσουν πώς χρησιμοποιήθηκε και αν κατά την είσπραξη ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.
www.bankingnews.gr
Μεταξύ των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται 30 οχήματα υψηλής αξίας, όπως Ferrari και Porsche, καθώς και 11 ακίνητα, σηματοδοτώντας μια ασυνήθιστη αλλά αποφασιστική κίνηση των αρχών για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής για το μαύρο χρήμα, που συνέταξε ο επικεφαλής της αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκύπτουν στοιχεία που παραπέμπουν σε υποθέσεις απιστίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τις οποίες θα διερευνήσει πλέον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Στο πλαίσιο της έρευνας της ανεξάρτητης αρχής, δεσμεύονται 11 ακίνητα και περίπου 30 οχήματα, μεταξύ των οποίων πολυτελή αυτοκίνητα όπως Ferrari και Porsche.
Παράλληλα, συνεχίζεται η διερεύνηση επιδοτήσεων που φτάνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Κατά πληροφορίες, με εντολή του κ. Βουρλιώτη, δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία τεσσάρων προσώπων για ποσό τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο σύμφωνα με τα ευρήματα φέρεται να μην χρησιμοποιήθηκε για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που είχαν εγκριθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ εισπράχθηκε κανονικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ελεγχόμενοι, για το διάστημα 2019–2024, φαίνεται να έχουν εισπράξει συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις.
Από αυτά, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ φέρεται να μην αξιοποιήθηκε σύμφωνα με τον αρχικό σκοπό της χρηματοδότησης.
Ως αποτέλεσμα, δεσμεύτηκε το σύνολο της περιουσίας των δύο φερόμενων ως βασικών εμπλεκομένων και ενός συγγενικού τους προσώπου, καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει, μαζί με τα οχήματα.
Για το υπόλοιπο ποσό περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες να διερευνήσουν πώς χρησιμοποιήθηκε και αν κατά την είσπραξη ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών