Αντί να καταστρέφουν είδη και υλικά, όπως ρούχα, παπούτσια και γυαλιά από επώνυμες εταιρείες, η εταιρεία εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά καταστροφής και εν συνεχεία προμήθευε τα προϊόντα στη μαύρη αγορά
Στη σύλληψη ενός 62χρονου ιδιοκτήτη εταιρείας ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο και της 33χρονης κόρης του προχώρησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, καθώς ενέχονται σε σειρά φορολογικών και άλλων ποινικών παραβάσεων.
Ειδικότερα, όπως αποκαλύφθηκε, αντί να καταστρέφουν είδη και υλικά, όπως ρούχα, παπούτσια και γυαλιά από επώνυμες εταιρείες, η εταιρεία εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά καταστροφής και εν συνεχεία προμήθευε τα προϊόντα στη μαύρη αγορά.
Σε έλεγχο που έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, βρέθηκαν κοντέινερ με επώνυμα είδη, η εμπορική αξία των οποίων εκτιμάται σε 9,5 εκατ. ευρώ και για τα οποία είχαν δοθεί παραστατικά καταστροφής στις εταιρείες.
Η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 2 εκατ. ευρώ και ισοδυναμεί με το ΦΠΑ που απέδωσε στις εταιρείες για τα συγκεκριμένα προϊόντα.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πυροβόλα όπλα.
Εις βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης, παραβάσεων της Φορολογικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς επίσης και της παράβασης της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και τα όπλα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, όπου παραπέμφθηκαν στην 5η Τακτική Ανακρίτρια.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αποκαλύφθηκε, αντί να καταστρέφουν είδη και υλικά, όπως ρούχα, παπούτσια και γυαλιά από επώνυμες εταιρείες, η εταιρεία εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά καταστροφής και εν συνεχεία προμήθευε τα προϊόντα στη μαύρη αγορά.
Σε έλεγχο που έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, βρέθηκαν κοντέινερ με επώνυμα είδη, η εμπορική αξία των οποίων εκτιμάται σε 9,5 εκατ. ευρώ και για τα οποία είχαν δοθεί παραστατικά καταστροφής στις εταιρείες.
Η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 2 εκατ. ευρώ και ισοδυναμεί με το ΦΠΑ που απέδωσε στις εταιρείες για τα συγκεκριμένα προϊόντα.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πυροβόλα όπλα.
Εις βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης, παραβάσεων της Φορολογικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς επίσης και της παράβασης της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και τα όπλα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, όπου παραπέμφθηκαν στην 5η Τακτική Ανακρίτρια.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών