Economist: Ανησυχίες για ξέπλυμα χρήματος σε Κύπρο και Μάλτα – Εκθέτουν την Ευρώπη 25/01/2019 - 16:56 - Διεθνή
Καμπάνια για αποκατάσταση του ονόματος της Κύπρου σχετικά με το «ξέπλυμα» χρήματος 11/10/2018 - 16:01 - Διεθνή
De Guindos (ΕΚΤ): Η ΕΕ χρειάζεται πιο σαφείς κανόνες για το ξέπλυμα χρήματος 02/10/2018 - 12:48 - Διεθνή
Σε αρνητικό υποβαθμίζει το outlook της Danske Bank (και) η Fitch, ελέω σκανδάλου 25/09/2018 - 15:42 - Αναλύσεις – Εκθέσεις
Ακόμη και τα 8 δισ. ευρώ ενδέχεται να φθάσει το πρόστιμο για τη Danske Bank 20/09/2018 - 17:15 - Διεθνή
Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος 21/06/2018 - 19:02 - Οικονομία
Nouy (SSM): Η αποκάλυψη φαινομένων ξεπλύματος χρήματος σε τράπεζες δεν είναι δική μας αρμοδιότητα 22/02/2018 - 13:47 - Διεθνή
Κατατίθεται για διαβούλευση το επικαιροποιημένο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος 06/02/2018 - 20:16 - Οικονομία
Γερμανία: Παράδεισος για ξέπλυμα χρήματος η μεγαλύτερη οικονομιά της Ευρώπης; 02/02/2018 - 19:59 - Διεθνή
Ρωσία: Θα κινηθεί κατά της απόφασης της Ελλάδας για την έκδοση του Vinnik στις ΗΠΑ 13/12/2017 - 21:34 - Διεθνή
ΕΕ: Έρευνα μίας εβδομάδας αποκαλύπτει παράνομες συναλλαγές ύψους 36 εκατ. δολάρια 28/11/2017 - 18:47 - Διεθνή
Reuters: Η Ελλάδα αποφάσισε να εκδοθεί στις ΗΠΑ ο Ρώσος ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος 04/10/2017 - 22:43 - Διεθνή
AP: ΗΠΑ και Ρωσία θέλουν να εκδώσουν το Ρώσο ύποπτο για ξέπλυμα χρήματος, που κρατείται στην Ελλάδα 19/09/2017 - 16:15 - Διεθνή
Η Αυστραλία εφαρμόζει αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος 17/08/2017 - 18:56 - Διεθνή
ΗΠΑ: «Νίκη» για την HSBC στη δικαστική μάχη για βοήθεια σε ξέπλυμα χρήματος 12/07/2017 - 17:31 - Διεθνή
Στο στόχαστρο για «ξέπλυμα» χρήματος οι βρετανικές τράπεζες – Επιπλέον στοιχεία τους ζητούν οι Αρχές 27/03/2017 - 18:39 - Διεθνή
Ρωσία: Συνέχεια στις έρευνες κατά της Deutsche Bank για το «mirror trading», παρά το πρόστιμο 628 εκατ. δολ. 13/02/2017 - 15:25 - Διεθνή
Νέα αυστηρή προειδοποίηση από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας στις πλατφόρμες Bitcoin 09/02/2017 - 15:07 - Διεθνή
Ελεύθερος ο Ψυχάρης - Απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φοροδιαφυγή 18/01/2017 - 11:07 - Κοινωνία
Πρόστιμο 235 εκατ. δολ. από τη Νέα Υόρκη στην Intesa Sanpaolo για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 15/12/2016 - 20:33 - Διεθνή
Πρόστιμο 16,5 εκατ. δολ. στην Credit Suisse για ανεπαρκή έλεγχο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος 05/12/2016 - 19:33 - Διεθνή
Κοντομηνάς: Προσπάθεια στοχοποίησής μου η ποινική δίωξη - Στόχος ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης 20/10/2016 - 19:42 - Κοινωνία
Ποινική δίωξη κατά του Κοντομηνά για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 20/10/2016 - 15:10 - Κοινωνία
