σύμβολα :
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Τι θα συζητηθεί
Σύμφωνα με το Νόμο, την τροποποίηση του άρθρου 18 του Ν. 5055/2023 και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σπύρου Τρικούπη 60 – 114 73), στο ̟πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2026, ανακοινώνει µέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη Ιστοσελίδα της εταιρείας www.proodeftiki.gr, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Οκτωβρίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης.
Μετά από σχετικό αίτημα της μετόχου κ. Χ. Κούτλα προστίθεται το 6ο θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Σε ̟περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο µε την ̟παρούσα ̟πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 16η Οκτωβρίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στο ίδιο ξενοδοχείο.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2025, και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Συνολικής Διαχείρισης της χρήσης 2025 κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2025 από τα Μέλη του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025. Μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία Έκθεση Αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/).
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2026 και καθορισμός αμοιβής τους. Με πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2026 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2025 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.
ΘΕΜΑ 5ο: Υποβολή αναφοράς για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 για το διάστημα από 01.01.2025 έως 31.12.2025. Το πλήρες κείμενο της αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/).
ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις, ενημέρωση & συζήτηση επί θεμάτων σχετικά με την εμπορική και επιχειρηματική δραστηριοποίηση της εταιρείας.
www.bankingnews.gr
Μετά από σχετικό αίτημα της μετόχου κ. Χ. Κούτλα προστίθεται το 6ο θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Σε ̟περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο µε την ̟παρούσα ̟πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 16η Οκτωβρίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στο ίδιο ξενοδοχείο.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2025, και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Συνολικής Διαχείρισης της χρήσης 2025 κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2025 από τα Μέλη του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025. Μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία Έκθεση Αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/).
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2026 και καθορισμός αμοιβής τους. Με πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2026 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2025 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.
ΘΕΜΑ 5ο: Υποβολή αναφοράς για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 για το διάστημα από 01.01.2025 έως 31.12.2025. Το πλήρες κείμενο της αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/).
ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις, ενημέρωση & συζήτηση επί θεμάτων σχετικά με την εμπορική και επιχειρηματική δραστηριοποίηση της εταιρείας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών