σύμβολα :
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., σε συνέχεια της από 1ης Ιουλίου 2026 ανακοίνωσής της περί ματαίωσης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που είχε αρχικώς συγκληθεί για την 2α Ιουλίου 2026, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, αποφάσισε τη σύγκληση νέας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την 15η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:30 π.μ., με την ίδια ημερήσια διάταξη με αυτή της ματαιωθείσας συνέλευσης.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης και της ίσης μεταχείρισης των μετόχων, θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης δημοσίευσης των υποψηφιοτήτων.
Τι ανέφερε η Εταιρεία στην αρχική ανακοίνωση (18/6) για τη ΓΣ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σπύρου Τρικούπη 60 – 114 73), στο ̟πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, μετά από την έκδοση της υπ’αριθμ. 3623/2026 απόφασης του ΜΠρΑθ (Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων) επί της από 25.02.2026 και υπό ΓΑΚ/ΕΑΚ 49836/3028 αίτησης του μετόχου της εταιρείας, κου Χαρίλαου Κουτουνίδη, ανακοινώνει µέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη Ιστοσελίδα της εταιρείας www.proodeftiki.gr, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη 2α Ιουλίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Σπύρου Τρικούπη 60, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης.
Μετά από σχετικό αίτημα της μετόχου κ. Χ. Κούτλα προστίθενται τα θέματα 3 και 4 στην ημερήσια διάταξη.
Σε ̟περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο µε την ̟παρούσα ̟πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 13η Ιουλίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: Διάφορες ανακοινώσεις, ενημερώσεις, & συζήτηση επί θεμάτων σχετικά με την εμπορική και επιχειρηματική δραστηριοποίηση της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν.4449/2017
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων των άρθρων 11,12 του ν. 4706/2020
www.bankingnews.gr
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης και της ίσης μεταχείρισης των μετόχων, θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης δημοσίευσης των υποψηφιοτήτων.
Τι ανέφερε η Εταιρεία στην αρχική ανακοίνωση (18/6) για τη ΓΣ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σπύρου Τρικούπη 60 – 114 73), στο ̟πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, μετά από την έκδοση της υπ’αριθμ. 3623/2026 απόφασης του ΜΠρΑθ (Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων) επί της από 25.02.2026 και υπό ΓΑΚ/ΕΑΚ 49836/3028 αίτησης του μετόχου της εταιρείας, κου Χαρίλαου Κουτουνίδη, ανακοινώνει µέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη Ιστοσελίδα της εταιρείας www.proodeftiki.gr, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη 2α Ιουλίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Σπύρου Τρικούπη 60, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης.
Μετά από σχετικό αίτημα της μετόχου κ. Χ. Κούτλα προστίθενται τα θέματα 3 και 4 στην ημερήσια διάταξη.
Σε ̟περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο µε την ̟παρούσα ̟πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 13η Ιουλίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: Διάφορες ανακοινώσεις, ενημερώσεις, & συζήτηση επί θεμάτων σχετικά με την εμπορική και επιχειρηματική δραστηριοποίηση της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν.4449/2017
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων των άρθρων 11,12 του ν. 4706/2020
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών