Σχετικά Άρθρα
Citigroup: Πρόβλεψη για εκτίναξη τιμής πετρελαίου στα 110 δολάρια αν συνεχιστεί η διαταραχή στο Στενό του Hormuz
Αγωγή… βόμβα κατά της Citi κατέθεσε πρώην στέλεχος της τράπεζας, η οποία ισχυρίζεται ότι εξαναγκάστηκε σε απόλυση ως αντίποινο, επειδή εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνου της τράπεζας. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η προσπάθεια της Citi να προσελκύσει ως πελάτη τον Donald Trump, με το πρώην στέλεχος να καταγγέλλει ότι είχε σημάνει συναγερμό για το ενδεχόμενο ανοίγματος ενός «ανώνυμου» αριθμημένου λογαριασμού για τον Αμερικανό πρόεδρο – μια πρακτική που θα καθιστούσε τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών του ροών σχεδόν αδύνατο.
Ειδικότερα, η πρώην managing director στο wealth unit της Citi κατέθεσε αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν αυτή την εβδομάδα, ισχυριζόμενη ότι η τράπεζα προέβη σε αντίποινα εναντίον της αφότου εκείνη είχε εντοπίσει «αρκετές ελλείψεις στη διαχείριση κινδύνων». Η αγωγή κατατέθηκε ανώνυμα, με τη χρήση του ψευδωνύμου Jane Doe.
Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι εξαναγκάστηκε σε αποχώρηση από τη Citi τον Απρίλιο του 2025, αφού εντόπισε «ρυθμιστικούς κινδύνους και κινδύνους συμμόρφωσης», σύμφωνα με το περιεχόμενο της αγωγής, το οποίο έχει υποστεί εκτενή λογοκρισία/απαλοιφή στοιχείων (redacted). Η αγωγή αναφέρει ότι το πρώην στέλεχος είχε εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τους λεγόμενους ελέγχους «γνώρισε τον πελάτη σου» (know your customer - KYC), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των κινδύνων όταν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναλαμβάνουν νέους πελάτες.
Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, σε ένα λογοκριμένο τμήμα της αγωγής, το πρώην στέλεχος ισχυρίζεται ότι είχε εγείρει κάποιες από τις ανησυχίες της πέρυσι, την ώρα που η Citi εξέταζε αν θα άνοιγε λογαριασμό για τον Trump.
Συγκεκριμένα, το στέλεχος ισχυρίζεται ότι είχε επισημάνει τις ανησυχίες της σχετικά με τις συζητήσεις για το άνοιγμα ενός λεγόμενου «αριθμημένου λογαριασμού» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος θα τον καθιστούσε ανώνυμο για τους περισσότερους υπαλλήλους και, ως εκ τούτου, δύσκολο να παρακολουθηθεί.
Το πρώην στέλεχος ισχυρίζεται ότι απολύθηκε λίγες ημέρες αφότου μετέφερε τις ανησυχίες της σε ένα ανώτερο στέλεχος σχετικά με την εσωτερική διαδικασία γύρω από την πιθανή ανάληψη του Trump ως πελάτη, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών