Avax: Στις 2/7 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και απόκτηση ιδίων μετοχών 

Κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΒΑΞ Α.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 11.06.2026 και σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 (άρθρα 125 & 126) και το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 15 παρ. 4), καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 02.07.2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και διανομή μερίσματος.

3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017 για το έτος 2025. (Θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

4. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 για το έτος 2025. (Θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής της.

7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής της.

8. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

9. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).

10. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της θητείας του.

11. Καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

12. Πρόωρη λήξη του Προγράμματος αγοράς από την Εταιρεία Ιδίων Μετοχών, που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 15/07/2025. - Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διάθεση των ήδη αποκτηθεισών Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

13. Έγκριση Νέου Προγράμματος αγοράς από την Εταιρεία Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος και για τη διάθεση των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

14. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

15. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

16. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, η Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει την 09.07.2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στον ίδιο τόπο και με τον ίδιο τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία και με επιστολική ψήφο, ως κατωτέρω ορίζεται.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

www.bankingnews.gr