Η τράπεζα διεκπεραίωσε 24 πληρωμές τον Φεβρουάριο του 2023, συνολικού ύψους περίπου 77.000 λιρών, προς και από προσωπικό τρεχούμενο λογαριασμό που τηρείτο από πρόσωπο που έχει χαρακτηριστεί ως ύποπτο για κυρώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εφαρμογής Οικονομικών Κυρώσεων
Η Bank of Scotland, μέρος του Lloyds Banking Group, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 160.000 λιρών (218.640 δολάρια) για παραβίαση του βρετανικού καθεστώτος οικονομικών κυρώσεων, αφού άνοιξε λογαριασμό για ένα προηγουμένως υψηλόβαθμο στέλεχος της ρωσικής κυβέρνησης, το οποίο ήταν πρόσωπο που περιλαμβανόταν στον κατάλογο κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η τράπεζα διεκπεραίωσε 24 πληρωμές τον Φεβρουάριο του 2023, συνολικού ύψους περίπου 77.000 λιρών, προς και από προσωπικό τρεχούμενο λογαριασμό που τηρείτο από πρόσωπο που έχει χαρακτηριστεί ως ύποπτο για κυρώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εφαρμογής Οικονομικών Κυρώσεων τη Δευτέρα 26/1.
Ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στο Reuters ότι ο λογαριασμός άνοιξε για τον Dmitrii Ovsyannikov, έναν Βρετανό πολίτη.
Το OFSI δήλωσε ότι το εν λόγω άτομο, το οποίο δεν κατονόμασε, είχε χρησιμοποιήσει βρετανικό διαβατήριο που περιείχε μια παραλλαγή του ονόματός του στη λίστα χαρακτηρισμών κατά το άνοιγμα του λογαριασμού στην Halifax, μέρος της Τράπεζας της Σκωτίας.
Ο Dmitrii Ovsyannikov καταδικάστηκε σε 40 μήνες φυλάκισης πέρυσι, αφού κρίθηκε ένοχος για παραβίαση των κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και ξέπλυμα χρήματος.
Κατείχε διάφορες ανώτερες θέσεις στη ρωσική κυβέρνηση και διορίστηκε από τον Πρόεδρο Putin ως κυβερνήτης της Σεβαστούπολης μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, δήλωσε η Εισαγγελία του Στέμματος τον περασμένο Απρίλιο μετά την καταδίκη.
Η OFSI - η υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου που επιβάλλει τις κυβερνητικές κυρώσεις - δήλωσε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τράπεζα παραβίασε τις απαγορεύσεις σχετικά με τις συναλλαγές με και τη διάθεση κεφαλαίων σε ένα άτομο που έχει υποστεί κυρώσεις.
Η εποπτική αρχή δήλωσε ότι η Lloyds ανέφερε οικειοθελώς τις πληρωμές εκ μέρους της Bank of Scotland τον Μάρτιο του 2023 και ότι το τελικό ποσό του προστίμου μειώθηκε στο μισό λόγω της οικειοθελούς αποκάλυψης.
Σε απάντηση στο πρόστιμο, ένας εκπρόσωπος της Lloyds δήλωσε ότι η εταιρεία «ενήργησε γρήγορα και με διαφάνεια, παραπέμποντας προληπτικά αυτό το μεμονωμένο, μεμονωμένο ζήτημα στην OFSI».
«Έχουμε ενισχύσει περαιτέρω τους ελέγχους μας για να διασφαλίσουμε ότι συνεχίζουμε να πληρούμε τα υψηλότερα πρότυπα διαχείρισης κινδύνου και διακυβέρνησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος.
Ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Ovsyannikov δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
Βρίσκεται στον κατάλογο κυρώσεων της Βρετανίας από το 2017 και του χορηγήθηκε βρετανικό διαβατήριο τον Ιανουάριο του 2023, σύμφωνα με την CPS.
www.bankingnews.gr
Η τράπεζα διεκπεραίωσε 24 πληρωμές τον Φεβρουάριο του 2023, συνολικού ύψους περίπου 77.000 λιρών, προς και από προσωπικό τρεχούμενο λογαριασμό που τηρείτο από πρόσωπο που έχει χαρακτηριστεί ως ύποπτο για κυρώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εφαρμογής Οικονομικών Κυρώσεων τη Δευτέρα 26/1.
Ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στο Reuters ότι ο λογαριασμός άνοιξε για τον Dmitrii Ovsyannikov, έναν Βρετανό πολίτη.
Το OFSI δήλωσε ότι το εν λόγω άτομο, το οποίο δεν κατονόμασε, είχε χρησιμοποιήσει βρετανικό διαβατήριο που περιείχε μια παραλλαγή του ονόματός του στη λίστα χαρακτηρισμών κατά το άνοιγμα του λογαριασμού στην Halifax, μέρος της Τράπεζας της Σκωτίας.
Ο Dmitrii Ovsyannikov καταδικάστηκε σε 40 μήνες φυλάκισης πέρυσι, αφού κρίθηκε ένοχος για παραβίαση των κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και ξέπλυμα χρήματος.
Κατείχε διάφορες ανώτερες θέσεις στη ρωσική κυβέρνηση και διορίστηκε από τον Πρόεδρο Putin ως κυβερνήτης της Σεβαστούπολης μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, δήλωσε η Εισαγγελία του Στέμματος τον περασμένο Απρίλιο μετά την καταδίκη.
Η OFSI - η υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου που επιβάλλει τις κυβερνητικές κυρώσεις - δήλωσε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τράπεζα παραβίασε τις απαγορεύσεις σχετικά με τις συναλλαγές με και τη διάθεση κεφαλαίων σε ένα άτομο που έχει υποστεί κυρώσεις.
Η εποπτική αρχή δήλωσε ότι η Lloyds ανέφερε οικειοθελώς τις πληρωμές εκ μέρους της Bank of Scotland τον Μάρτιο του 2023 και ότι το τελικό ποσό του προστίμου μειώθηκε στο μισό λόγω της οικειοθελούς αποκάλυψης.
Σε απάντηση στο πρόστιμο, ένας εκπρόσωπος της Lloyds δήλωσε ότι η εταιρεία «ενήργησε γρήγορα και με διαφάνεια, παραπέμποντας προληπτικά αυτό το μεμονωμένο, μεμονωμένο ζήτημα στην OFSI».
«Έχουμε ενισχύσει περαιτέρω τους ελέγχους μας για να διασφαλίσουμε ότι συνεχίζουμε να πληρούμε τα υψηλότερα πρότυπα διαχείρισης κινδύνου και διακυβέρνησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος.
Ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Ovsyannikov δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
Βρίσκεται στον κατάλογο κυρώσεων της Βρετανίας από το 2017 και του χορηγήθηκε βρετανικό διαβατήριο τον Ιανουάριο του 2023, σύμφωνα με την CPS.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών