Η «ιταλική έρευνα» σε μια πρώτη φάση θεωρείται πιθανόν να επικεντρωθεί στη δραστηριότητα της φοροτεχνικού της οικογένειας Panzeri, Monica Bellini
Πρόκειται να αρχίσει σύντομα στο Μιλάνο έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέρος της οικογένειας Panzeri σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Il Fatto Quotidiano.
Το δημοσίευμα αναφέρει, ότι η νέα αυτή δραστηριότητα της εισαγγελίας του Μιλάνου θα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας Ιταλών και Βέλγων εισαγγελέων. Οι Βέλγοι δικαστικοί μαζί με τον υπεύθυνο της όλης έρευνας, Michel Claise, παρέμειναν το προηγούμενο διήμερο στην ιταλική συμπρωτεύουσα.
Πιο αναλυτικά, η «ιταλική έρευνα» σε μια πρώτη φάση θεωρείται πιθανόν να επικεντρωθεί στη δραστηριότητα της φοροτεχνικού της οικογένειας Panzeri, Monica Bellini, η οποία βρίσκεται σε κατ΄οίκον περιορισμό μετά την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς των Βρυξελλών, φέρεται να μπορεί να έπαιξε κύριο ρόλο σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω της εταιρίας Εquality Consultancy, η οποία δημιουργήθηκε το 2018 και έκλεισε τρία χρόνια αργότερα. «Μέλη της, μεταξύ των άλλων, ήταν και συγγενείς του Francesco Giorgi, πρώην βοηθού του Antonio Panzeri στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», γράφει η εφημερίδα Il Fatto Quotidiano.
H ιταλική εφημερίδα, τέλος, υπενθυμίζει ότι ο ίδιος ο Giorgi, σε ανάκρισή του, είπε ότι «η φοροτεχνικός Bellini φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο στον «επαναπατρισμό» μετρητών που προέρχονταν από το Κατάρ και να δημιούργησε, μαζί με την κόρη του Antonio Panzeri, Silvia, μια δομή εταιριών με στόχο να εγγυηθεί ροή χρημάτων που να μοιάζει νόμιμη».
Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, πάντως, μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας του Antonio Panzeri με την Εισαγγελία των Βρυξελλών και τις νέες ανακρίσεις του, θεωρείται πολύ δύσκολο να μπορέσουν να προκύψουν καινούρια, καθοριστικά στοιχεία για την όλη υπόθεση, από ενδεχόμενη ιταλική αυτόνομη δικαστική έρευνα.
www.bankingnews.gr
Το δημοσίευμα αναφέρει, ότι η νέα αυτή δραστηριότητα της εισαγγελίας του Μιλάνου θα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας Ιταλών και Βέλγων εισαγγελέων. Οι Βέλγοι δικαστικοί μαζί με τον υπεύθυνο της όλης έρευνας, Michel Claise, παρέμειναν το προηγούμενο διήμερο στην ιταλική συμπρωτεύουσα.
Πιο αναλυτικά, η «ιταλική έρευνα» σε μια πρώτη φάση θεωρείται πιθανόν να επικεντρωθεί στη δραστηριότητα της φοροτεχνικού της οικογένειας Panzeri, Monica Bellini, η οποία βρίσκεται σε κατ΄οίκον περιορισμό μετά την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς των Βρυξελλών, φέρεται να μπορεί να έπαιξε κύριο ρόλο σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω της εταιρίας Εquality Consultancy, η οποία δημιουργήθηκε το 2018 και έκλεισε τρία χρόνια αργότερα. «Μέλη της, μεταξύ των άλλων, ήταν και συγγενείς του Francesco Giorgi, πρώην βοηθού του Antonio Panzeri στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», γράφει η εφημερίδα Il Fatto Quotidiano.
H ιταλική εφημερίδα, τέλος, υπενθυμίζει ότι ο ίδιος ο Giorgi, σε ανάκρισή του, είπε ότι «η φοροτεχνικός Bellini φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο στον «επαναπατρισμό» μετρητών που προέρχονταν από το Κατάρ και να δημιούργησε, μαζί με την κόρη του Antonio Panzeri, Silvia, μια δομή εταιριών με στόχο να εγγυηθεί ροή χρημάτων που να μοιάζει νόμιμη».
Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, πάντως, μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας του Antonio Panzeri με την Εισαγγελία των Βρυξελλών και τις νέες ανακρίσεις του, θεωρείται πολύ δύσκολο να μπορέσουν να προκύψουν καινούρια, καθοριστικά στοιχεία για την όλη υπόθεση, από ενδεχόμενη ιταλική αυτόνομη δικαστική έρευνα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών