Νάκας: Στις 7/12 η Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου ΔΣ και διανομή μερίσματος

Φίλιππος Νάκας: Στις 7/12 η ΓΣ για εκλογή νέου ΔΣ και διανομή μερίσματος

H εταιρεία Φίλιππος Νάκας καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 7 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής.

Οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

• Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2021 (01.07.2020 - 30.06.2021) μετά των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
• Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της χρήσεως 01.07.2020 – 30.06.2021 καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
• Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας.
• Έκθεση αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
• Έγκριση πολιτικής αποδοχών.
• Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
• Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.07.2021 έως 30.06.2022.
• Προσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου.
• Έγκριση διανομής μερίσματος της χρήσεως 01.07.2020 – 30.06.2021.
• Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο έως του ποσού των 450.000,00€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
• Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους έως του ποσού των 450.000,00€ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
• Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 χωρίς να δημοσιευτεί νεότερη πρόσκληση.

www.bankingnews.gr