Στη δίνη σκανδάλου Societe Generale και Credit Agricole – Έρευνα για παραβίαση κυρώσεων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε Κούβα, Ιράν και Σουδάν!

Στη δίνη σκανδάλου Societe Generale και Credit Agricole – Έρευνα για παραβίαση κυρώσεων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε Κούβα, Ιράν και Σουδάν!
Των ερευνών ηγείται η κεντρική αμερικανική τραπεζα
Στη δίνη σκανδάλου βρίσκονται η Societe Generale και η Credit Agricole, καθώς οι αμερικανικές εποπτικές αρχές διεξάγουν έρευνα για το αδίκημα της παραβίασης αμερικανικών κυρώσεων και ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Dow Jones, οι αμερικανικές εποπτικές αρχές διεξάγουν έρευνα για παραβίαση των επιβαλλόμενων αμερικανικών κυρώσεων σε Ιράν, Κούβα και Σουδάν και για ενδεχόμενο «ξέπλυμα» βρόμικου χρήματος από τις τράπεζες Societe Generale και Credit  
Των ερευνών ηγείται η Federal Reserve και οι εποπτικές αρχές της Νέας Υόρκης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS