Παράλληλα, ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 719.595 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους.
Συγκεκριμένα:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025
Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αφορούν τη χρήση 2025, ήτοι από 1/1/2025 έως 31/12/2025, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με τα άρθρα 150-154 του Ν. 4548/2018.
Αναγνώσθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, εταιρικές και ενοποιημένες, οι οποίες περιλαμβάνουν:
α) τις δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) την έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή,
γ) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και
ε) τον διαδικτυακό τόπο ανάρτησης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εν γένει οικονομική κατάσταση της εταιρείας, υιοθέτησε απολύτως τους λόγους που εξέθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο διανομής των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης και ενέκρινε, με ψήφους 19.363.162, ποσοστό 81,19%, τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές επ’ αυτών εκθέσεις.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2025
Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε με ψήφους 19.363.162, ποσοστό 81,19%, η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2025 να γίνει όπως ακριβώς αναφέρεται στον Ισολογισμό και στις Οικονομικές Καταστάσεις.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί να μη δοθεί μέρισμα για τη διαχειριστική χρήση 2025, λόγω ζημιών προηγούμενων χρήσεων.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, ήτοι από 1/1/2025 έως 31/12/2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
Παράλληλα, αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2025.
Η απόφαση εγκρίθηκε με ψήφους 19.363.162, ποσοστό 81,19%.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2026
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε έναν τακτικό ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2026 κατά ΔΠΧΠ, καθώς και για την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, και καθόρισε την αμοιβή τους.
Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσαν ότι συμφωνούν με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα, από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα.
Κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση, επί συνολικού αριθμού έγκυρων ψήφων 19.363.162, ποσοστό 81,19%, εξέλεξε με ψήφους υπέρ 18.363.162, ποσοστό 77,02%, και ψήφους κατά 1.000.000, ποσοστό 4,17%, την ελεγκτική εταιρεία BAKER TILLY Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., Πάτμου & Ολύμπου, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 23, Αθήνα, Ελλάδα, με Α.Μ. Εταιρείας ΕΛΤΕ 48.
Η ανάθεση αφορά τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2026 – 31/12/2026 για τη μητρική εταιρεία, την ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, τον έλεγχο των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, καθώς και τον φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας θα είναι σύμφωνα με την προσφορά της.
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη διασφάλιση της έκθεσης βιωσιμότητας χρήσης 2026
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νόμιμη ελεγκτική εταιρεία – Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με σκοπό τη διασφάλιση της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026, και καθόρισε την αμοιβή της.
Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσαν ότι συμφωνούν με την ανάθεση της διασφάλισης της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας στα προτεινόμενα, από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα.
Κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση, επί συνολικού αριθμού έγκυρων ψήφων 19.363.162, ποσοστό 81,19%, εξέλεξε με ψήφους υπέρ 18.363.162, ποσοστό 77,02%, και ψήφους κατά 1.000.000, ποσοστό 4,17%, την ελεγκτική εταιρεία FORVIS MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε., με Α.Μ. ΣΟΕΛ 154.
Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας για τη διασφάλιση θα είναι σύμφωνα με την προσφορά της.
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσης αποδοχών χρήσης 2025
Υποβλήθηκε προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 1/1/2025 – 31/12/2025.
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 21.06.2023.
Η Πολιτική εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διοικητικών στελεχών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν, με κύριο σκοπό να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία αμείβει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώμονα την επιχειρηματική στρατηγική, τους κανόνες, τις αξίες και τα συμφέροντα της Εταιρείας, των επενδυτών, της κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας.
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ασκώντας τις αρμοδιότητές της και κατόπιν εξέτασης της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2025, διατύπωσε τη γνώμη ότι η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική αποδοχών η οποία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική της, τις θεμελιώδεις αξίες, τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και το ισχύον πλαίσιο εσωτερικών κανονισμών.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών με ψήφους 19.363.162, ποσοστό 81,19%.
7. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και προέγκριση για τη χρήση 2026
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν κατά τη χρήση 2025 και προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών τους για τη χρήση 2026, ήτοι από 1/1/2026 έως 31/12/2026.
Εγκρίθηκε, με ψήφους 19.363.162, ποσοστό 81,19%, ότι οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 ήταν μηδενικές.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης ότι και για το έτος 2026 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα αμειφθούν με πάγια αντιμισθία.
8. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών τους για τη χρήση 2026, αναφορικά με τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια και στα Συμβούλια των Επιτροπών.
Εγκρίθηκαν, με ψήφους 19.363.162, ποσοστό 81,19%, οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια και στα Συμβούλια των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, ενώ προεγκρίθηκε η καταβολή των αντίστοιχων αμοιβών για τη χρήση 2026.
9. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 719.595,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,03 ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, ήτοι 0,03 ευρώ ανά μετοχή.
Το σχετικό χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:
-
24/8/2026: Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου.
-
25/8/2026: Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου.
-
28/8/2026: Έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου.
Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την ακόλουθη προσθήκη:
«21. Με την από 27-5-2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 719.595,00 ευρώ, με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,00 ευρώ σε 0,97 ευρώ. Μετά την παρούσα μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 23.266.905,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 23.986.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,97 ευρώ η καθεμία.»
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας, για την υλοποίηση της απόφασης επιστροφής κεφαλαίου στους δικαιούχους.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρείας για τα σχετικά θέματα της επιστροφής κεφαλαίου.
10. Μείωση αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών
Η Γενική Συνέλευση της 27/5/2026 ενέκρινε, με ψήφους 19.363.162, ποσοστό 81,19%, τη μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με εξαετή θητεία.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι εναρμονισμένη με τις επιταγές, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του Ν. 4706/2020, καθώς και με τα κριτήρια καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.
Το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
-
Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου
-
Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου
-
Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου
-
Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου
-
Αθανάσιος Κουκουλίτσιος του Ιωάννη
-
Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου
-
Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυρίδωνα
Από τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται ο ορισμός ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών των εξής:
-
Αθανάσιος Κουκουλίτσιος του Ιωάννη
-
Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου
-
Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυρίδωνα
Τα μέλη αυτά πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως καθορίζονται από τον Ν. 4706/2020 και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.
11. Έγκριση και επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.
Η επικαιροποίηση έγινε ειδικότερα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 1α του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκαν δυνάμει του Ν. 5178/2025, καθώς και με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 60 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, όπως επικαιροποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2025.
12. Υποβολή Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Υποβλήθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλαν από κοινού προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη σχετική έκθεση του έτους 2025.
Η έκθεση έχει ως αντικείμενο την έκφραση γνώμης σχετικά με την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής και των στόχων της εταιρείας, των εισηγήσεων και επιδόσεων των εκτελεστικών μελών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου, καθώς και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2025 της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών