Σε αυτήν παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 244 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 282.375.751 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 309.442.186 μετοχών, ήτοι ποσοστό 91,25% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου.
Ως εκ τούτου, η συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:
Θέμα 1ο
Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Βιωσιμότητας.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 282.375.664 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100,000% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2025, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ), μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Βιωσιμότητας, σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.076 ψήφους ή 0,000%.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους ή 0,000%.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 87 ψήφους ή 0,000%.
Θέμα 2ο
Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και διανομή μερίσματος στους μετόχους.
101.901 ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας σε Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, άρθρο 50, παρ. 1, περ. α’.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 282.375.664 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100,000% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε τη διανομή στους Μετόχους της Εταιρείας του συνόλου των διαθεσίμων προς διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 2025 (από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31η Δεκεμβρίου 2025), πλέον μέρους των προς διάθεση αποθεματικών, ήτοι συνολικού ποσού €204.860.000, το οποίο αντιστοιχεί σε €0,66 ανά μετοχή.
Από το ως άνω προς διανομή ποσό θα παρακρατηθεί φόρος 5% (με την εξαίρεση ή μεταβολή του συντελεστή παρακράτησης για τους μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013. Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας θα προσαυξάνουν τα μερίσματα των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. (β) του Νόμου 4548/2018, και το ακριβές ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (Record Date).
Επιπροσθέτως, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε:
α) ως ημερομηνία αποκοπής την 22.04.2026,
β) ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων την 23.04.2026, και
γ) ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής την 15.05.2026.
Περαιτέρω, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μετόχους να επιλέξουν την επανεπένδυση μικτού ποσού έως €100.000.000 του μερίσματος σε μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού προγράμματος, και να διανείμει σε μετρητά το υπόλοιπο ποσό, ήτοι τουλάχιστον €104.860.000.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους ή 0,000%.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 87 ψήφους ή 0,000%.
Θέμα 3ο
Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης και τις νέες διατάξεις περί ισόρροπης εκπροσώπησης και περιορισμών εκλογής μελών.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους ή 0,000%.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 87 ψήφους ή 0,000%.
Θέμα 4ο
Ανακοίνωση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων Μελών ως αντικαταστάτες, σύμφωνα με το άρθρο 82 § 1 του Νόμου 4548/2018.
Ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε:
α) τον κ. Παναγιώτη Ταμπούρλο ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
β) τον κ. Γεώργιο Καλλιμασιά ως νέο Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO).
Θέμα 5ο
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών του.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία.
Επιπλέον, όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους: Κωνσταντίνο Κόλλια, Ελένη Κορίτσα, Αικατερίνη Σαββαΐδου, Lorraine Σκαραμαγκά και Παναγιώτη Ταμπούρλο.
Θέμα 6ο
Απόφαση επί των ειδικότερων θεμάτων της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης από τρία μέλη, με διετή θητεία.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 789.945 ψήφους ή 0,280%.
Απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.587 ψήφους ή 0,002%.
Θέμα 7ο
Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών.
Η Γενική Συνέλευση ψήφισε επί της Έκθεσης Αποδοχών για το 2025 με συμβουλευτικό χαρακτήρα
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.734.182 ψήφους ή 4,864%.
Απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 493.911 ψήφους ή 0,175%.
Θέμα 8ο
Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
Η Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά. Δεν υπήρξε ψηφοφορία.
Θέμα 9ο
Έκθεση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά. Δεν υπήρξε ψηφοφορία.
Θέμα 10ο
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών.
Η πρόταση εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.060.529 ψήφους ή 0,376%.
Απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 87 ψήφους ή 0,000%.
Θέμα 11ο
Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εγκρίθηκαν οι αμοιβές για το 2025 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για το 2026.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους ή 0,000%.
Απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 493.911 ψήφους ή 0,175%.
Θέμα 12ο
Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 2026 και καθορισμός αμοιβής.
Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας "Έρνστ & Γιάνγκ (Ελλάς) Α.Ε." με συνολική αμοιβή €496.500 πλέον Φ.Π.Α.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.238 ψήφους ή 0,001%.
Απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 87 ψήφους ή 0,000%.
Θέμα 13ο
Διανομή μέρους των κερδών ως αμοιβή απόδοσης σε εκτελεστικά μέλη και στελέχη.
Εγκρίθηκε η διανομή ποσού έως €3.400.000 και δόθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.330.144 ψήφους ή 6,846%.
Απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 494.154 ψήφους ή 0,175%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών