Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για το 2024, συνολικού ύψους 395.573,90 ευρώ
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι στις 2 Ιουλίου 2025 πραγματοποιήθηκε η 8η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία έγινε εξ ολοκλήρου μέσω τηλεδιάσκεψης, με συμμετοχή μετόχων που εκπροσώπησαν το 65,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Στη συνέλευση εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024, με διανομή υπόλοιπου μερίσματος ύψους 14,47 εκατ. ευρώ, μετά τη διανομή προσωρινού μερίσματος 13,5 εκατ. ευρώ.
Επίσης, εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για το 2024, συνολικού ύψους 395.573,90 ευρώ, καθώς και προέγκριση αμοιβών για το 2025 και έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026.
Τέλος, η συνέλευση ενέκρινε νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 1% του μετοχικού κεφαλαίου (2,32 εκατ. μετοχές), με εύρος τιμών από 0,5 έως 5 ευρώ ανά μετοχή και χρονική ισχύ έως 1 Ιουλίου 2027, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις λεπτομέρειες και να υλοποιήσει το πρόγραμμα.
Ειδικότερα, η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 παρ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») και το άρθρο 3.2 της Απόφασης 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., ότι την 2α Ιουλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., έλαβε χώρα η 8η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, μέτοχοι εκπροσωπούντες 151.485.415 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, ήτοι ποσοστό 65,36% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018, οι 216.000 ίδιες μετοχές της Εταιρείας δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 8ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2024 έως 31.12.2024).
Στο τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της 8ης Εταιρικής Χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και τη διανομή του υπόλοιπου μερίσματος ποσού 14.469.192 ευρώ για τη χρήση 2024. Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι, κατόπιν ενημέρωσής τους ότι η Εταιρεία έχει διανείμει προσωρινά μερίσματα ποσού 0,058 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 13.500.000 ευρώ, με την από 12.07.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και με βάση τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, υφίσταται υπόλοιπο μερίσματος προς διανομή στους μετόχους ποσού 0,062 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 14.469.192 ευρώ της κλειόμενης χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 8η Εταιρική Χρήση (01.01.2024 έως 31.12.2024) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.
Στο έκτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2024, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 395.573,90 ευρώ, και προενέκρινε αμοιβές για την εταιρική χρήση 2025 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της ως άνω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (υπό θέμα 4 ανωτέρω) και αφορούν αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα αυτά υπό την ιδιότητά τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών του. Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση προενέκρινε τις κάτωθι αμοιβές:
• Για τη χρήση 2025 (ήτοι για το χρονικό διάστημα 01/01/2025 έως 31/12/2025), την καταβολή συνολικών μικτών αποδοχών από 331.150 € (κατώτερο) έως 395.573,90 € (ανώτερο), ανάλογα με τις ανάγκες αριθμού συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.
• Για το χρονικό διάστημα 01/01/2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, την καταβολή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 κατ’ ανώτατο έως το συνολικό ποσό των 250.000 €.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Στο δωδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε τη θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, και δη, ενέκρινε:
(α) τη θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ίδιων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας) μέχρι ποσοστού 1/100 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (2.320.000) [το οποίο αναλύεται ως 232.000.000 × 1%] μετοχές, σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €0,5 (κατώτατη τιμή) έως €5 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από 2/7/2025 (Τακτική Γενική Συνέλευση), ήτοι με χρονική ισχύ έως την 01/07/2027. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία σήμερα κατέχει 216.000 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,09% του μετοχικού κεφαλαίου της.
και (β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.
www.bankingnews.gr
Στη συνέλευση εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024, με διανομή υπόλοιπου μερίσματος ύψους 14,47 εκατ. ευρώ, μετά τη διανομή προσωρινού μερίσματος 13,5 εκατ. ευρώ.
Επίσης, εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για το 2024, συνολικού ύψους 395.573,90 ευρώ, καθώς και προέγκριση αμοιβών για το 2025 και έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026.
Τέλος, η συνέλευση ενέκρινε νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 1% του μετοχικού κεφαλαίου (2,32 εκατ. μετοχές), με εύρος τιμών από 0,5 έως 5 ευρώ ανά μετοχή και χρονική ισχύ έως 1 Ιουλίου 2027, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις λεπτομέρειες και να υλοποιήσει το πρόγραμμα.
Ειδικότερα, η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 παρ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») και το άρθρο 3.2 της Απόφασης 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., ότι την 2α Ιουλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., έλαβε χώρα η 8η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, μέτοχοι εκπροσωπούντες 151.485.415 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, ήτοι ποσοστό 65,36% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018, οι 216.000 ίδιες μετοχές της Εταιρείας δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 8ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2024 έως 31.12.2024).
Στο τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της 8ης Εταιρικής Χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και τη διανομή του υπόλοιπου μερίσματος ποσού 14.469.192 ευρώ για τη χρήση 2024. Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι, κατόπιν ενημέρωσής τους ότι η Εταιρεία έχει διανείμει προσωρινά μερίσματα ποσού 0,058 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 13.500.000 ευρώ, με την από 12.07.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και με βάση τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, υφίσταται υπόλοιπο μερίσματος προς διανομή στους μετόχους ποσού 0,062 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 14.469.192 ευρώ της κλειόμενης χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 8η Εταιρική Χρήση (01.01.2024 έως 31.12.2024) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.
Στο έκτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2024, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 395.573,90 ευρώ, και προενέκρινε αμοιβές για την εταιρική χρήση 2025 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της ως άνω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (υπό θέμα 4 ανωτέρω) και αφορούν αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα αυτά υπό την ιδιότητά τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών του. Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση προενέκρινε τις κάτωθι αμοιβές:
• Για τη χρήση 2025 (ήτοι για το χρονικό διάστημα 01/01/2025 έως 31/12/2025), την καταβολή συνολικών μικτών αποδοχών από 331.150 € (κατώτερο) έως 395.573,90 € (ανώτερο), ανάλογα με τις ανάγκες αριθμού συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.
• Για το χρονικό διάστημα 01/01/2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, την καταβολή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 κατ’ ανώτατο έως το συνολικό ποσό των 250.000 €.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Στο δωδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε τη θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, και δη, ενέκρινε:
(α) τη θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ίδιων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας) μέχρι ποσοστού 1/100 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (2.320.000) [το οποίο αναλύεται ως 232.000.000 × 1%] μετοχές, σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €0,5 (κατώτατη τιμή) έως €5 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από 2/7/2025 (Τακτική Γενική Συνέλευση), ήτοι με χρονική ισχύ έως την 01/07/2027. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία σήμερα κατέχει 216.000 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,09% του μετοχικού κεφαλαίου της.
και (β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών