Dimand: Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2024 - Νέα πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 αποφάσισε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Dimand, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Ιουνίου 2025.
Επίσης, ενέκρινε τη θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, με τους ακόλουθους όρους:
Η έγκριση του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών έγινε για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ίδιων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας), μέχρι ποσοστού 1,07221% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 200.292 μετοχές (επιπλέον των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του υφιστάμενου προγράμματος, ήτοι έως 250.000 μετοχές συνολικά σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,33831% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €5,00 (κατώτατη τιμή) έως €20,00 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης του Προγράμματος που είναι ήδη σε ισχύ.
Ήτοι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 22.06.2025 και άρα με ημερομηνία λήξης την 22.06.2026.
Περαιτέρω, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

Τέλος, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα.
Κατόπιν της από 17.06.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηw Εταιρείας, με την οποία:

(α) εξελέγη νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, κατόπιν σχετικής διαπίστωσης, ότι το τελευταίο πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και δη, επανεξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κάθε ένα από τα προ-υφιστάμενα μέλη αυτού και,
(β) ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν διακρίβωσης ότι έκαστο εξ αυτών πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία, ήτοι ότι συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 4706/2020 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.

Tο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, η οποία ελήφθη αυθημερόν, ήτοι την 17.6.2025, συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με τον Νόμο και το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, ως εξής:
1. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
4. ΔΑΓΤΖΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος
5. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος
6. ΙΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος
7. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος
8. ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΑΧΙΛΛΕΑ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
10. ΚΑΖΟΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχόμενη από την εκλογή των μελών του και εν προκειμένω, λήγει την 17/06/2028, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και σχετικά με την χορήγηση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018 και το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και την ανάθεση της άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτού.

www.bankingnews.gr