Βιοκάρπετ: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2024 - Επιστροφή κεφαλαίου 0,02 ευρώ ανά μετοχή

Τις αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα τη 18η Ιουνίου 2025, ανακοίνωσε η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ. 
Συγκεκριμένα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν την χρήση 2024 (1/1/2024 -31/12/2024) καθώς και των σχετικών εκθέσεων ΔΣ και Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών σύμφωνα με τα άρθρα 150-154  του ν. 4548/ 2018.
Αναγνώσθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2024 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) που περιλαμβάνουν:
α) τις Δηλώσεις Εκπροσώπων του ΔΣ.
β) Έκθεση Ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
γ)Την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και
ε) Τον Διαδικτυακό τόπο ανάρτησης της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά διαλογική συζήτηση και λαβούσα
υπόψη την εν γένει οικονομική κατάσταση της εταιρίας υιοθετεί
απολύτως τους υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκτεθέντες λόγους δια
τον τρόπο της διανομής των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως και
εγκρίνει με ψήφους 19.294.785 ποσοστό 80,44% τις ως άνω Οικονομικές
Καταστάσεις και των επ’αυτών ως άνω Εκθέσεων.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2024 (1-1-2024 έως 31-12-2024).
Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε με ψήφους 19.294.785 ποσοστό 80,44% η διάθεση των αποτελεσμάτωνχρήσης 2024 να γίνει όπως ακριβώς  αναφέρεται στον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις.
Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί να μην δοθεί μέρισμαγια την διαχειριστική χρήση 2024 λόγω ζημιών προηγουμένων χρήσεων
 
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίουγια την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024), κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ΟρκωτώνΕλεγκτών-Λογιστών σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 11  του Ν.4548/2018 από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024.
Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 19.294.785 ποσοστό 80,44% ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της χρήσης 2024 της εταιρίας από το ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4518/2018. Απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024 των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από
το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2025 κατά
ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού
πιστοποιητικού και καθορισμό της αμοιβής τους.
Τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ δηλώνουν ότι συμφωνούν με την ανάθεση
του ελέγχου στα προτεινόμενα, από τον Πρόεδρο της ΓΣ, πρόσωπα.
Μετά λοιπόν από συμφωνία για την προτεινόμενη ανάθεση και σχετική
σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση
εξέλεξε με ψήφους 19.294.785 ποσοστό 80,44% την ελεγκτική εταιρία
BAKER TILLY Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., Πάτμου & Ολύμπου,
Μαρούσι , ΤΚ 151 23, Αθήνα, Ελλάδα με Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ 48, για
τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 1/1- 31/12/2025 για την μητρική
εταιρία, για την ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του ΟΜΙΛΟΥ,
για τον έλεγχο των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής
εταιρίας και του ΟΜΙΛΟΥ σύμφωνα με τον θεσμό των Δ.Π.Χ.Α. καθώς
επίσης για τον φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας
θα είναι σύμφωνα με την προσφορά της.

5. Εκλογή Νόμιμης ελεγκτικής εταιρείας - Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή, με σκοπό τη διασφάλιση της υποβολής έκθεσης
βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025
και καθορισμός της αμοιβής.
Τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ δηλώνουν ότι συμφωνούν με την ανάθεση
της διασφάλισης της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας στα προτεινόμενα,
από τον Πρόεδρο της ΓΣ, πρόσωπα. Μετά λοιπόν από συμφωνία για την
προτεινόμενη ανάθεση και σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της
εταιρίας, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με ψήφους 19.294.785 ποσοστό
80,44% την ελεγκτική εταιρία 'FORVIS MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ" με ΑΜ ΣΟΕΛ 154, για τη
διασφάλιση της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση
01.01.2025 – 31.12.2025. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας για την
διασφάλιση, θα είναι σύμφωνα με την προσφορά της.

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσης αποδοχών
του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για την χρήση 1/1/2024-
31/12/2024.
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από
την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 21.06.2023. Η Πολιτική
εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
/ Διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτήν όρους
και προϋποθέσεις με κύριο σκοπό να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία αμείβει
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώμονα την επιχειρηματική
στρατηγική, τους κανόνες, τις αξίες και τα συμφέροντα της Εταιρείας,
των επενδυτών, της κοινωνίας και την ελληνική οικονομία και περιλαμβάνει μέτρα αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων. Οι ελεγκτές
της Εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσο έχουν παρασχεθεί με την
Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στο Νόμο.
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ασκώντας τις αρμοδιότητές
της και κατόπιν εξέτασης της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2024,
διατύπωσε τη γνώμη ότι η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική αποδοχών η
οποία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική της, τις θεμελιώδεις
αξίες, τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και το ισχύον πλαίσιο
εσωτερικών κανονισμών.
Η εν λόγω πολιτική διασφαλίζει ότι η αποζημίωση των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με γνώμονα την επίτευξη των
επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας, την ενίσχυση της διαφάνειας και
της λογοδοσίας, καθώς και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης εκ μέρους των
επενδυτών. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές και
οικονομικές συνθήκες, καθώς και η συμβολή της Εταιρείας στην πρόοδο
της ελληνικής οικονομίας.
Μετά από εισήγηση και κατόπιν σχετικής γνώμης της Επιτροπής
Αποδοχών της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τίθεται υπόψη
της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η Έκθεση
Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024.
Ενέκρινε την Έκθεση αποδοχών με ψήφους 19.294.785 ποσοστό
80,44%.

7. Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
για τις υπηρεσίες που παρείχαν για την χρήση 2024 και
προέγκριση καταβολής των αμοιβών των για την χρήση 2025
(1/1/2025-31/12/2025).
Εγκρίθηκαν με ψήφους 19.294.785 ποσοστό 80,44% οι αμοιβές και
αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 ήταν μηδενικές. Η ΓΣ αποφάσισε και
για το έτος 2025 να μην αμειφθούν με πάγια αντιμισθία τα Μέλη του ΔΣ.

8. Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
για την χρήση 2024 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών
των για την χρήση 2025, για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά
Συμβούλια και στα Συμβούλια των Επιτροπών.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 19.294.785 ποσοστό 80,44% οι αμοιβές και
αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή
τους στα Διοικητικά Συμβούλια και στα Συμβούλια των Επιτροπών για
την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και προ εγκρίθηκε η
καταβολή των αμοιβών των για την χρήση 2025.

9. Συζήτηση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 479.730,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,02 ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, ήτοι καταβολή 0,02 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

• 25/8/2025: Αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου.
• 26/8/2025: Ημερομηνία προσδιορισμού ∆ικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου.
• 29/8/2025: Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, την τροποποίηση
του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενο
του:

«20. Με την από 18-6-2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 479.730,00 ευρώ, με
επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,02 ευρώ ανά
μετοχή, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,02 ευρώ
σε 1,00 ευρώ.
Μετά την παρούσα μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας
ανέρχεται σε 23.986.500,00 € (είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες
ογδόντα έξι χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ), διαιρεμένο σε 23.986.500
(είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες και
πεντακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 € η
κάθε μία.»
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της
επιλογής της πληρώτριας τράπεζας, για την υλοποίηση της απόφασης
επιστροφής κεφαλαίου στους δικαιούχους.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας για τα σχετικά θέματα της
επιστροφής κεφαλαίου

10. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη
Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με
το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
υπέβαλλαν από κοινού προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την
σχετική έκθεση του έτους 2024, με αντικείμενο την έκφραση γνώμης,
όσον αφορά την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της
στρατηγικής και των στόχων της εταιρίας, των εισηγήσεων και επιδόσεων των εκτελεστικών μελών κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου, καθώς επίσης το
περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση
Εταιρικής Διακυβέρνησης 2024 της Εταιρείας, σύμφωνα με τις
προβλέψεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.
Το παρών θέμα είναι ενημερωτικού χαρακτήρα.
Το πλήρες κείμενο της αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του ΔΣ
βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
https://www.biokarpet.gr/el/enimerosi-ependyton/enimerosimetochon/genikes-syneleyseis/

11. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς
τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για
την χρήση 2024 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων
της επιτροπής ελέγχου κατά το άρθρο του Ν.4449/2017.
Ο Πρόεδρος της ΓΣ έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής
Ελέγχου Κο Αθανάσιο Κουκουλίτσιο, ο οποίος ανάγνωσε την Εκθεση
Επιτροπής Ελέγχου και ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της
Επιτροπής κατά την χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο Ν.4449/2017
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν.4706/2020.
Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής
Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024, περιλαμβάνεται
στα έγγραφα προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό και βρίσκεται
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
https://www.biokarpet.gr/el/enimerosi-ependyton/epitropes/epitropielenchou

12. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018,
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των
Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε
Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των
συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.
Η ΓΣ αποφάσισε με ψήφους 19.294.785 ποσοστό 80,44% ότι τα Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα Στελέχη-Διευθυντές της
εταιρίας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα ΔΣ των θυγατρικών και
συνδεδεμένων εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ.

13. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες
εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr