ΛΑΝΑΚΑΜ: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2024 - Τα θέματα της ΓΣ

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και τα άρθρα 11 και 12 του Καταστατικού της εδρεύουσας στην Αθήνα (Λεωφόρος Μεσογείων, αρ. 2-4, ΤΚ 115 27) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 232901000 (εφεξής η «Εταιρεία») και μετά την απόφαση από 30 Μαίου 2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας : i. 20 παρ. 1 και 2 αναφορικά με την σύνθεση και την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ii. 22 παρ. 2 αναφορικά με την δυνατότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίζει πρόσωπο, το οποίο θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, iii. 25 παρ. 5 και 6 και αναρίθμηση της παρ. 7 (διαγραφή) λόγω της σχετικής προσθήκης στο άρθρο 26, iv. 26 παρ. 3,4 και 5 (προσθήκη) αναφορικά με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση, την δυνατότητα αντικατάστασης των υπογραφών των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και την καταχώριση του εν λόγω πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024-31.12.2024), περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικώ καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της ΕλεγκτικήςΕταιρείας.
 
3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και μη διανομής μερίσματος.

4. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 και απαλλαγή, κατ’ άρθρο 117 του ν.4548/2018, της Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024.

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και στο τρίτο ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

6. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) κατ’ άρθρο 112 του ν.4548/2018 και σχετική ψηφοφορία.

7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

9. Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της, σε περίπτωση κατά την οποίαν αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

10. Παροχή αδείας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη, να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

11. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίησή του.

12. Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

13. Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2025, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με συμμετοχή τωνμετόχων από  απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφεται κατωτέρω, την 8η Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ..

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του ν. 4548/2018.
Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση (αρχική και Επαναληπτική) και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του ν.4548/2018.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η Εταιρεία παρέχει στουςμετόχους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επίτων θεμάτων  της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 2025 και της τυχόν Επαναληπτικής αυτής, η οποίαθα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

www.bankingnews.gr