AS Company: Στις 19/6 η Γενική Συνέλευση για διανομή μερίσματος και αγορά ιδίων μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «AS Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε.», με την από 26.05.2025 απόφασή του, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference), την 19η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 – 31.12.2024.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο: Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 5ο: Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Θέμα 7ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2024.

Θέμα 8ο: Έγκριση και καθορισμός προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2025.

Θέμα 9ο: Έγκριση καταβολής πρόσθετης αμοιβής (bonus) σε στελέχη της Εταιρίας από τα κέρδη της χρήσης 2024.

Θέμα 10ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας ορκωτών ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Θέμα 11ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου και διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο νόμο και στην Πολιτική Καταλληλόλητας της εταιρίας για τα υφιστάμενα και υποψήφια μέλη του ΔΣ.

Θέμα 12ο: Έγκριση της τροποποίησης της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 13ο: Έγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.

Θέμα 14ο: Έγκριση αγοράς από την Εταιρία ιδίων μετοχών της, μέχρι ποσοστού 5% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με κατώτατη τιμή κτήσης 1,00 €/ μετοχή και ανώτατη τιμή κτήσης 6,00 €/ μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 19.06.2025, θα συνέλθει Επαναληπτική Γενική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο (τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο), την Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ.. Για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

www.bankingnews.gr