Eurobrokers: Στις 29/7 η ΓΣ για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 26.06.2020, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29.07.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2020.
4. Έγκριση πολιτικής αποδοχών της εταιρείας.
5. Έγκριση καταβληθεισών προμηθειών και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 και προέγκριση αυτών για το έτος 2020
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων.
7. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
8. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.
9. Υιοθέτηση μέτρων εκ του γεγονότος ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου ώστε να υφίσταται συμμόρφωση με την παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018.
10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
www.bankingnews.gr
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2020.
4. Έγκριση πολιτικής αποδοχών της εταιρείας.
5. Έγκριση καταβληθεισών προμηθειών και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 και προέγκριση αυτών για το έτος 2020
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων.
7. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
8. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.
9. Υιοθέτηση μέτρων εκ του γεγονότος ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου ώστε να υφίσταται συμμόρφωση με την παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018.
10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών