Revoil: Εγκρίθηκε από την ΓΣ η ακύρωση 367.401 ιδίων μετοχών
Η «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι’αντιπροσώπου) 5 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 15.857.874 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 71,175% επί συνόλου 22.280.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.
Για τον καθορισμό της απαρτίας δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 367.401 ίδιες μετοχές οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:
1. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Μητρικής χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017 καθώς και των πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου.
2. Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017.
3. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017.
Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.
4. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017 και αποφάσισε λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος την μη διανομή μερίσματος.
Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.
5.Με απαρτία 71,175 % και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017.
Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.
6. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017.
Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.
7. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018έως 31/12/2018.
Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.
8. Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018, ήτοι:
α) ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αριστείδη Πετρόπουλο του Χαράλαμπου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 49151) και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Δαβίλλα του Ανδρέα (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 26231) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.» και προενέκρινε την αμοιβή αυτών.
Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.
9. Ενέκρινε την ακύρωση του συνόλου των τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων μίας (367.401) ιδίων μετοχών που είχε αποκτήσει η Εταιρεία ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30) η κάθε μία, από δύο προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα στο διάστημα 26/3/2012 –26/3/2014 (230.000 ίδιες μετοχές) και στο διάστημα 28/4/2014 – 28/4/2016 (137.401 ίδιες μετοχές) και την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα λεπτών (110.220,30) και ως εκ τούτου την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την προσθήκη νέας παραγράφου 2ιη και τροποποίησης της παραγράφου 1.
Οι παράγραφοι 1 και 2ιη έχουν ως εξής:
1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εφτακοσίων εβδομήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (#6.573.779,70#), διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια εννιακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα εννέα (21.912.599) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) η κάθε μία.
.....................
2ιη) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/6/2018, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα λεπτών (#110.220,30#) διά της ακύρωσης τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων μίας (367.401) ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.
Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.
10. Αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 25 και 32 του Καταστατικού της Εταιρίας.
11. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.
www.bankingnews.gr
Για τον καθορισμό της απαρτίας δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 367.401 ίδιες μετοχές οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:
1. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Μητρικής χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017 καθώς και των πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου.
2. Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017.
3. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017.
Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.
4. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017 και αποφάσισε λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος την μη διανομή μερίσματος.
Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.
5.Με απαρτία 71,175 % και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017.
Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.
6. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017.
Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.
7. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018έως 31/12/2018.
Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.
8. Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018, ήτοι:
α) ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αριστείδη Πετρόπουλο του Χαράλαμπου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 49151) και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Δαβίλλα του Ανδρέα (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 26231) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.» και προενέκρινε την αμοιβή αυτών.
Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.
9. Ενέκρινε την ακύρωση του συνόλου των τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων μίας (367.401) ιδίων μετοχών που είχε αποκτήσει η Εταιρεία ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30) η κάθε μία, από δύο προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα στο διάστημα 26/3/2012 –26/3/2014 (230.000 ίδιες μετοχές) και στο διάστημα 28/4/2014 – 28/4/2016 (137.401 ίδιες μετοχές) και την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα λεπτών (110.220,30) και ως εκ τούτου την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την προσθήκη νέας παραγράφου 2ιη και τροποποίησης της παραγράφου 1.
Οι παράγραφοι 1 και 2ιη έχουν ως εξής:
1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εφτακοσίων εβδομήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (#6.573.779,70#), διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια εννιακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα εννέα (21.912.599) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) η κάθε μία.
.....................
2ιη) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/6/2018, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα λεπτών (#110.220,30#) διά της ακύρωσης τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων μίας (367.401) ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.
Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.
10. Αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 25 και 32 του Καταστατικού της Εταιρίας.
11. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών