Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της Medicon Hellas κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2018
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα κληθούν να εκλέξουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Medicon Hellas κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα (1/6/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με την από 23.4.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την εικοστή ενάτη (29η) Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 – 7, Γέρακας Αττικής, 1ος όροφος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της Medicon Hellas A.E. χρήσεως 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017 , κατ' άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920.
3. Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2017 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων.
Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2018-2019 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της Medicon Hellas A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2018 - 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
5. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) ή και άλλων εταιρειών.
7. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 44 του ν. 4449/2017).
8. Ενημέρωση για τη σύναψη των νέων τροποποιημένων δανειακών συμβάσεων με τις τράπεζες.
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με την από 23.4.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την εικοστή ενάτη (29η) Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 – 7, Γέρακας Αττικής, 1ος όροφος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της Medicon Hellas A.E. χρήσεως 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017 , κατ' άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920.
3. Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2017 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων.
Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2018-2019 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της Medicon Hellas A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2018 - 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
5. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) ή και άλλων εταιρειών.
7. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 44 του ν. 4449/2017).
8. Ενημέρωση για τη σύναψη των νέων τροποποιημένων δανειακών συμβάσεων με τις τράπεζες.
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών